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은행돈 빼돌리고 타인 명의 대출 공모…어이없는 은행원 2020-10-11 07:01:01
이 은행의 다른 직원은 무자원 입금(통장에 없는 돈을 기입해 실제 있는 것처럼 허위 입금하는 방법) 방식으로 504만원을 빼돌렸다. 하나은행에서는 직원이 지인 명의로 3억7천만원을 대출받은 후 개인적으로 유용하는가 하면, 거래처와 직원들로부터 8천100만원을 개인적으로 빌리기도 했다. 이렇게 은행권에서 발생한...
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이근 대위, 200만 원 갚은 후…"피해자 명예 회복됐으면" [전문] 2020-10-05 15:37:56
일부였다. 해당 녹취에서 이근 대위는 입금하기로 한 날까지 돈을 갚지 않았고, A 씨에게 "일주일만 기다려 달라"고 요청했다. 또한 100만 원 씩 두 차례에 걸쳐 나눠 갚겠다는 내용도 담겨 있었다. 하지만 약속된 날짜에도 이근 대위는 돈을 입금하지 않았고, A 씨는 이근 대위에게 문자를 보내 "오늘 중으로 200만 원을...
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[마켓인사이트]"자금조달 후 대여금 늘면 회계부정 징후"...신고자 최대 10억원 포상 2020-09-22 14:49:29
많았다. 매출채권이나 선급금, 유형자산을 허위계상하는 등 다양한 사례가 있었다. 회사의 최대주주 및 대표이사가 빈번하게 변경되는 것, 사모 유상증자와 전환사채(CB) 발행이 빈번하게 일어나는 경우 등은 대표적인 회계부정의 징후다. 자금조달 후 대여금이나 선급금 등의 규모가 급증하는 경우 의심해야한다. 금감원...
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웨딩업체 비방글 올려 폐업시킨 30대女…징역 8개월 2020-08-25 15:36:14
또 A씨가 환불금 명목으로 B사로부터 500만원을 입금 받은 나흘 뒤에야 해당 글을 삭제한 점에 미뤄 영업방해 혐의가 인정된다며 지난 4월 A씨를 재판에 넘겼다. 공갈, 협박 혐의는 불기소 처분했다. 수원지법 형사5단독 김명수 판사는 지난 20일 A씨에게 징역 8개월을 선고하고 법정구속했다. 김 판사는 "이 사건 범행은...
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옵티머스 대표 펀드자금 빼돌려 주식·옵션 투자…"수백억 추정"(종합) 2020-07-23 11:09:42
입금됐다. 이 대표는 이 자금을 주식, 선물 옵션 매매 등에 이용했다. 금감원은 펀드 자금 횡령 규모가 수백억 원에 달하며 대부분 손실을 본 것으로 추정했다. 허위로 작성한 매출채권 양수도 계약서 제출, PC·자료 은폐 등 검사 업무 방해도 있었다고 금감원은 설명했다. 금감원은 사무관리회사인 예탁결제원과...
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부정거래·횡령·검사방해…옵티머스, 작정하고 사기쳤다 2020-07-23 10:00:02
개인명의의 증권계좌로 입금됐다. 대표이사는 이 자금을 이용해 주식 및 선물옵션 등에 투자했다. 옵티머스운용은 허위자료 제출, 자료 은폐 등의 방식으로 금감원의 검사업무를 방해했다는 혐의도 받는다. 펀드 자금을 프로젝트파이낸싱(PF) 사업에 대여하고 시행사로부터 금융자문수수료를 수취하는 등 이해상충금지...
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옵티머스 대표 펀드자금 빼돌려 주식·옵션 투자…"수백억 추정" 2020-07-23 10:00:01
입금됐다. 이 대표는 이 자금을 주식, 선물 옵션 매매 등에 이용했다. 금감원은 펀드 자금 횡령 규모가 수백억 원에 달하며 대부분 손실을 본 것으로 추정했다. 허위로 작성한 매출채권 양수도 계약서 제출, PC·자료 은폐 등 검사 업무 방해도 있었다고 금감원은 설명했다. 금감원은 사무관리회사인 예탁결제원과...
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"보이스피싱 꼼짝마!"…금감원·경찰청 손잡았다 2020-07-17 12:20:01
경찰청은 최근 SNS를 통해 확산되는 대리입금, 금융기관 사칭 허위광고 등에 강력 대응하기로 했다. 이날 체결한 업무협약서의 주요내용은 ▲실효적인 피해 예방을 위한 홍보 활동 공동 추진 ▲범죄 대응역량 강화를 위한 정보 공유 및 교육 지원 ▲범죄 원천 차단을 위한 금융제도 개선방안 마련 ▲기타 금융범죄 근절을...
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노후자금 찾으러 온 70대 주부, 은행 직원에 당했다 2020-07-01 10:00:09
무역금융펀드 피해자들은 라임의 허위 기재 투자제안서와 판매직원의 투자성향 임의기재 등 모럴해저드에 당했다. 금융감독원 금융분쟁조정위원회는 이들 사건에 대해 계약취소를 결정하고, 판매사가 투자원금 전액을 반환토록 했다고 1일 밝혔다. 라임과 판매직원이 합리적인 투자판단의 기회를 원천 차단했다는 판단이다....
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"'○○티켓' 광고 사실상 고금리 대출"…정부기관 사칭도 2020-06-15 12:00:03
사칭도 휴대전화 소액결제 현금화, 신용카드 현금화, 대리입금 등 문구 조심 금감원, 작년 인터넷 불법금융광고 1만6천여건 적발 (서울=연합뉴스) 임수정 기자 = 사회관계망서비스(SNS)에서 '휴대전화 소액결제' '신용카드 현금화', '대리입금' 등의 문구를 사용하는 광고는 실질적으로 고금리...
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