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원세훈, '선거개입'·'억대 금품수수' 전면 부인 2013-08-12 14:24:40
혐의를 전면 부인했다.변호인은 원 전 원장의 개인비리인 알선수재 혐의에 관해서도 결백을 호소했다. 변호인은 원 전 원장의 부인이 황보연 전 대표로부터 십장생 모양 순금 20돈과 크리스탈을 받은 사실을 인정했다.하지만 단지 생일선물이었을 뿐 각종 공사의 수주 청탁 명목은 아니었다고 강조했다. 변호인은 이어 현금...
자금세탁 의심거래 전액 의무보고...고액현금거래도 통보 2013-08-12 12:01:00
확대됩니다. 국세청과 관세청은 `조세와 관세 탈루 혐의 확인을 위한 조사 및 조세,관세 체납자에 대한 징수`로 정보 범위를 확대하고 FIU가 제공하는 정보의 범위도 기존 의심거래보고(STR)에 고액현금거래(CTR) 정보까지 추가됐습니다. 전신송금을 할 경우에도 해외송금은 송금인과 수취인의 성명, 계좌번호, 송금인의 ...
국세청 11월부터 금융거래정보 활용해 탈세 적발 2013-08-12 12:00:32
징수까지 이용 범위가 확대된다. 탈세 혐의 가능성이 큰 경우에 한해 국세청 등에 FIU 정보를 제공하도록 하고이를 뒷받침할 탈세정보분석협의회를 설치하기로 했다. 사생활 침해를 고려해 탈세혐의 당사자에게도 관련 사실을 통보하도록 했다. 다만, 증거 인멸 등이 우려될 경우 최장 1년까지 당사자 통보를...
알앤엘바이오, 금감원 연구위원 뇌물수수 '무혐의' 석방 2013-08-12 11:37:35
혐의가 없는 것으로 최종 판명, 전날 석방 조치됐다.윤 위원은 지난 2011년 1월 금감원 회계서비스2국장으로 재직할 당시 알앤엘바이오 측으로부터 부실 회계 문제를 무마해주는 대가로 5억원을 챙긴 혐의를 받고, 지난달 30일 구속됐다.2011년 당시 알앤엘바이오는 회계 처리 기준을 위반해 금융당국으로부터 감사를 받고...
알앤엘바이오 관련 금감원 연구위원 무혐의 석방(종합) 2013-08-12 11:33:17
위원은 알앤엘바이오 관련 혐의가 없는 것으로 최종판명돼 지난 11일 석방 조치됐다. 윤 위원은 지난 2011년 1월 금감원 회계서비스2국장으로 재직할 당시 알앤엘바이오 측으로부터 부실 회계 문제를 무마해주는 대가로 5억원을 챙긴 혐의를 받고 지난달 30일 구속됐다. 2011년 당시 알앤엘바이오는 회계 처리...
스타벅스 텀블러가 뭐길래…40대 남성, 구속영장 2013-08-12 11:12:59
42개나 훔친 회사원 한모씨(40)에게 절도 혐의를 물어 구속영장을 신청했다고 밝혔다. 경찰에 따르면 한씨는 지난 6월부터 2달 간 서울 강남·명동 등 스타벅스 매장을 돌아다니며 19차례에 걸쳐 텀블러 42개(200만원 상당)를 훔쳤다. 텀블러는 커피·차와 같은 음료수의 온도를 유지시키는 데 쓰이는 냉보온병으로 개당...
[마켓인사이트 단독] 한진피앤씨 경영진, 주가조작 혐의 구속 2013-08-12 11:09:56
상장기업 한진피앤씨가 경영진의 주가조작 혐의로 하한가(1455원)로 떨어졌다.12일 한진피앤씨와 투자자문사 a 등 증권업계에 따르면 서울중앙지검 증권범죄합동수사단(단장 문찬석 부장검사)은 한진피앤씨 이모 대표 회장과 이 회사의 cfo(재무책임자)인 이모씨를 시세조종 혐의 등(자본시장과 금융투자업법 위반)으로...
검찰, 전두환 일가 본격 수사…처남 이창석씨 소환조사 2013-08-12 11:01:52
비엘에셋의 대출을 위해 경기도 오산 땅 일부를 담보로 제공한 혐의로 검찰 조사를 받는 것으로 전해졌다.이씨는 전두환 일가의 비자금 관리 및 자녀들의 재산 형성 과정에서 '연결고리' 역할을 한 점에서 첫 수사 대상이 된 것으로 전해졌다. 한경닷컴 기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com 해운대 밤, 아찔한...
김종률 전 의원 투신, 검찰 조사 진행중 `괴롭다`알려(2보) 2013-08-12 10:45:04
감아 주는 대가로 5억원을 받은 혐의로 구속됐던 윤석남 금융감독원 연구위원 관련해 검찰 조사를 받았다. 윤 연구위원은 검찰 조사에서 김 전 의원이 알앤엘바이오 고문이던 시절 `배달 사고`를 냈다고 자백한 것으로 알려졌다. 한편 김 의원은 최근 검찰 조사를 받은 뒤 주변에 `괴롭다`며 심정을 토로한 것으로 전해지고...
김종률 전 의원, 한강투신 추측…긴급 수색작업 중 2013-08-12 10:34:18
무혐의 석방됐다. 김 전 의원은 사법연수원 25기로 변호사로 지내다 충북 증평·진천·괴산·음성에서 민주당 후보로 출마해 17대·18대 국회의원을 지냈다. 18대 국회의원 시설인 2009년 9월에 단국대 부지 개발과 관련해 금품을 받은 혐의로 징역 1년에 추징금 1억 원을 선고 받은 형이 확정돼 의원직을 상실한 바 있다....
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