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[국감 24시]김현미 "국세청 영장 없는 계좌추적 급증" 2013-10-21 08:29:53
올해 들어 상반기까지 이런 영장 없는 계좌추적은 2009년 한해 추적 치보다 많은 2621건으로, 연내 5000건을 돌파할 것으로 예상된다.김 의원은 "관행적으로 시행하는 영장 없는 계좌추적은 헌법상 보장된 사생활의 비밀과 자유를 침해할 소지가 있다"며 "국세청의 계좌추적도 사전영장을 발부받아 실시할 수 있도록 법...
김현미 "국세청 영장 없는 계좌추적 급증" 2013-10-21 08:21:39
특히, 올해 들어 상반기까지 이런 영장 없는 계좌추적은 2009년 한해 추적 치보다 많은 2천621건으로, 연내 5천건을 돌파할 것으로 예상된다. 김 의원은 "관행적으로 시행하는 영장 없는 계좌추적은 헌법상 보장된 사생활의비밀과 자유를 침해할 소지가 있다"며 "국세청의 계좌추적도 사전영장을 발부받아실시할 수...
고객정보 무단 유출 금융사 3곳 제재 2013-10-11 21:15:12
7건을 조회해줬다. 기업은행은 금융거래 비밀보장 의무를 어겨 직원 2명이 감봉 등을 당했다. 기업은행 직원은 2012년 12월 모 병원 노조위원장에게서 직원 급여 지급에 필요한 예금 잔액 여부를 묻는 전화를 받았다. 이 직원은 명의인 동의 없이 계좌를 전산 조회한 뒤 노조위원장에게 압류 금액 이상의 예금이 있음을...
금감원, 고객정보 유출 JB우리캐피탈 징계(종합) 2013-10-11 08:39:31
하면 기업은행은 금융거래 비밀보장 의무를 어겨 직원 2명이 감봉 등을당했다. 기업은행 B직원은 2012년 12월 C병원 노조위원장에게 직원 급여지급에 필요한예금 잔액 여부에 대한 전화 문의를 받았다. B직원은 명의인 동의 없이 계좌를 전산조회한 한 뒤 노조위원장에게 압류금액 이상의 예금이 있음을 알려줬다가...
금감원, 고객정보 유출 우리캐피탈 징계 2013-10-11 06:01:07
낸 적이있다. 기업은행은 금융거래 비밀보장 의무를 어겨 직원 2명이 감봉 등을 당했다. 기업은행 B직원은 2012년 12월 C병원 노조위원장에게 직원 급여지급에 필요한예금 잔액 여부에 대한 전화 문의를 받았다. B직원은 명의인의 동의가 없었음에도계좌를 전산조회한 한 뒤 노조위원장에게 압류금액 이상의...
이혜경 동양 부회장 금괴인출 의혹 확인 어려울 듯 2013-10-10 10:11:12
비밀유지가 생명이어서 확인하기가 쉽지 않다"고 말했다. 이 때문에 이 부회장의 금괴 인출 의혹은 현 회장에 대한 검찰의 수사 과정에서확인되기를 기대하는 수밖에 없게 됐다. 이 부회장은 지난달 29일에는 개인계좌에서 현금 6억원을 찾아간 것으로 알려졌다. 이 부회장이 찾아간 금괴와 현금이 개인...
계좌추적 급증…작년 300만건 2013-10-09 17:24:29
30만8590건의 금융정보를 이용했다. 계좌 추적이 증가하고 있으나 이 가운데 본인 동의를 구하는 경우는 30% 수준에 그쳤다. 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률은 거래 당사자의 서면 요구나 동의 없이 금융거래정보를 타인에게 제공할 수 없도록 했으나 예외적으로 사법기관 등의 제출 명령에 대해 10일 이내에 사후...
조세회피처로 국부유출 40개 업체 1조123억원 적발(종합) 2013-10-07 17:15:38
비밀계좌에재산을 숨겼다. A사 대표는 중계무역 수입가격 고가 조작으로 200만 달러를 은닉하는 등 총 1천200만 달러를 페이퍼컴퍼니 명의의 홍콩 비밀계좌에 숨겨 놓은 것으로 밝혀졌다. 관세청은 지난 8월 A사에 대해 재산도피, 자금세탁, 신고하지 않은 해외예금 등총 4천465억원을 적발한 사건을 검찰에...
조세회피처로 국부유출 40개 업체 1조123억원 적발 2013-10-07 12:02:48
버진아일랜드 페이퍼컴퍼니 명의 홍콩 비밀계좌에 재산을 숨겼다. 이 회사 대표는 중계무역 수입가격 고가 조작으로 200만불을 은닉하는 등 총 1천200만불을 페이퍼컴퍼니 명의의 홍콩 비밀계좌에 숨겨 놓은 것으로 밝혀졌다. 관세청은 지난 8월 이 기업에 대해 재산도피, 자금세탁, 신고하지 않은 해외예금...
불가피했던 명의신탁, 과다한 세금으로 유턴 2013-10-04 14:34:46
하지만, 1993년 시행된 금융거래실명제로 인해 차명계좌처럼 차명주식 또한 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률'에 따라 불법이라 이율배반적인 상황이었다. 이를 개선하고자 2001년 개정된 상법 제288조에 따르면 법인의 1人 발기인 설립이 가능해졌다. 하지만, 상법개정 이후에도 법인 설립자나 실무를 처리하...
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