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[금융실명제 도입 20년] "전두환 자금추적, 실명제 덕분 아니겠어요" 2013-08-12 17:16:05
비밀 작업’을 떠올리며 웃음꽃을 피웠다. 특히 직속 상사와 동료들 몰래 일해야 했던 고충이 가장 컸다고 털어놨다. 홍 전 부의장은 “진동수가 당시 과장이었는데 (금융실명제 준비팀에 속해 있다는 사실을 모르던) 임창열 당시 차관보(전 경제부총리)가 자꾸 다른 일을 시켜서 진동수가 나한테 하소연했다”고 회상했다....
UBS, 한국인 페이퍼컴퍼니 설립 중개 최다 2013-08-09 17:06:17
이 은행의 프라이빗뱅킹 서비스를 받으며 국외 비밀계좌를 운용한 것으로 전해졌다. ubs에 이어 한국인 고객을 많이 중개한 업체는 홍콩 소재 ‘컴퍼니 킷’이라는 역외법인 설립 업체로 나타났다.임원기 기자 wonkis@hankyung.com 해운대 밤, 아찔한 차림의 男女가 낯뜨겁게… 밤마다 같이 자고 스킨십 즐기던 남매...
"UBS, 조세피난처 韓 유령회사 31곳 중개..역외탈세 유혹" 2013-08-09 16:02:30
숨기고자 차명 주주와 이사를 내세운 유령회사에도 비밀계좌를 만들어줬다. 한국인이 만든 유령회사 369개 중 이런 식으로 차명인을 내세운 곳이 50곳(15%)에 달한다. 뉴스타파는 "대형 투자은행이 조세회피처를 활용해 비밀계좌를 권유하고, 차명주주까지 제공해 탈세를 방조하는 등 `검은돈`을 유혹하고 있다"며 "역외탈...
<고침> 경제(뉴스타파 "UBS가 한국인 유령회사…) 2013-08-09 15:55:28
비밀계좌를 운용한 것으로 전해졌다. UBS에 이어 한국인 고객이 많은 중개업체는 홍콩 소재 '컴퍼니 킷'이란 역외법인 설립업체로 나타났다. 이 업체는 모두 29개의 유령회사 설립을 도왔다. 오정현전 SSCP대표가 대표적인 고객이다. 그 뒤를 독일계 투자은행인 도이치방크(8개), 싱가포르의 최대은행인...
뉴스타파 "UBS가 한국인 유령회사 31곳 중개..최다"(종합2보) 2013-08-09 15:45:10
비밀계좌를 운용한 것으로 전해졌다. UBS에 이어 한국인 고객이 많은 중개업체는 홍콩 소재 '컴퍼니 킷'이란 역외법인 설립업체로 나타났다. 이 업체는 모두 29개의 유령회사 설립을 도왔다. 오정현전 SSCP대표가 대표적인 고객이다. 그 뒤를 독일계 투자은행인 도이치방크(7개), 싱가포르의 최대은행인...
[8월12일 '금융실명제 20년'] "실명제 만병통치약 아냐…허점 있지만 보완 신중해야" 2013-08-06 17:12:15
차명계좌를 허용한 ‘미완의 제도’라는 지적에 대해 “당시에도 차명 금지 문제가 나왔지만 이런 부작용 때문에 도입하지 않은 것”이라고 답했다. 그는 금융거래를 규율하려면 여러 가지 제도적 장치를 탄력적으로 운용해야 한다는 점을 강조했다. 예를 들어 1993년 대통령 긴급명령으로 도입된 금융실명제는...
[8월12일 '금융실명제 20년'] 실명전환 97%·세수확대…"우려했던 자금 이탈은 없었다" 2013-08-06 17:02:19
및 비밀보장에 관한 긴급재정경제명령’을 전격 발표했다. ‘돈에 이름표를 달아주자’는 금융실명제는 모든 금융회사와 거래할 때 가명이 아닌 실제 명의를 사용하고 금융회사가 이를 확인할 것을 의무화한 제도다. 신규로 금융거래를 하는 경우 개인은 주민등록증·운전면허증 등을 통해 본인임을 확인받아야 하고 법인은...
[8월12일 '금융실명제 20년'] 與野, 너도나도 차명거래 전면금지 입법 경쟁 2013-08-06 16:57:58
금지하는 내용을 담은 ‘금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률’ 개정안을 발의했다. 민 의원이 발의한 개정안은 차명계좌 거래를 원천 금지하고 있다. 차명계좌의 실제 주인이 나타나도 반환 청구를 못하도록 한 것이다. 이 의원은 차명 거래를 하면 3년 이하의 징역 등 형사처벌하는 내용을 담았다. 두 개정안은 지난달...
<금융실명 20년> 실명제 이렇게 탄생했다(종합) 2013-08-06 09:28:07
비밀보장에 관한 긴급재정경제명령'을 전격 발동했다. 그 내용은 ▲비실명계좌의 실명확인 없는 인출을 금지 ▲순인출 3천만원이상의경우 국세청에 통보하며, 자금 출처를 조사할 수 있음 ▲8월 12일 오후 8시를 기해위 사항을 실시하고, 13일은 오후 2시부터 금융 기관의 업무를 시작한다는 것이 주요 뼈대였다....
<금융실명 20년> 차명거래 금지 논의 불붙었다(종합) 2013-08-06 09:08:50
실명이확인된 계좌를 명의자 재산으로 간주해 실권리자의 반환 청구를 금지하도록 했다. 이종걸 의원은 차명 거래 위반시 3년 이하의 징역에 처하는 규정을 발의했다. 박민식 의원은 차명계좌 거래에 대해 과징금을 최대 30%까지 매기고 단계적으로 처벌하자는 입장이다. 정치권은 금융실명제법 20주년을...
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