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신한은행 글로벌 수준 '의심거래보고 체계' 구축 2019-09-24 17:22:33
업무다. 신한은행은 그동안 각 영업점 준법감시책임자가 수행하던 해당 업무를 본부 부서로 집중시키기로 했다. 자금세탁방지 업무 담당 인원도 기존 37명에서 60명으로 늘렸다. 신한은행 관계자는 “의심거래보고 체계가 글로벌 은행 수준으로 높아질 것”이라고 말했다. 정지은 기자 jeong@hankyung.com
신한은행, 본점에 의심거래보고 업무 전담팀 구성 2019-09-24 14:31:02
전담하는 팀을 구성해 각 영업점의 준법감시책임자가 수행했던 이 업무를 본점 전담팀으로 집중시키며 업무 체계를 업그레이드했다고 24일 밝혔다. 신한은행은 이번 업무체계 개선을 위해 자금세탁방지 업무 담당 인원을 기존 37명에서 60명으로 늘렸다. 또 지난달 전체 직원을 대상으로 자금세탁방지 관련 제도, 국내외...
택시 타고 도주 전화금융사기범 고속도로 암행순찰차에 딱 걸려 2019-06-05 15:31:11
뒤 감시책이 현금 수거 감시"…공조 통해 3명 중 2명 검거 (춘천=연합뉴스) 이재현 기자 = 현금을 인출한 뒤 택시를 타고 달아난 전화금융사기 수거책과 감시책이 고속도로 암행순찰차의 추격 끝에 붙잡혔다. 5일 강원지방경찰청에 따르면 홍천에 사는 A(58·여)씨는 지난달 15일 "홈쇼핑에서 물건 구매 시 개인정보가...
‘도시경찰’ 멤버들...보이스피싱 의심 용의자 추적 ‘궁금UP’ 2019-02-24 10:00:00
유인책, 인출책, 전달책, 송금책, 감시책 등 세분화되어 운영되는데, 앞서 확보한 자료를 통해 보이스피싱 조직 활동이 의심되는 2명을 예의 주시하던 지능 팀은 바로 확인에 나섰다. ‘도시경찰’ 멤버들과 지능 팀 형사들은 확보한 용의자들의 차량번호와 주소지만을 가지고 용의자의 주거 여부를 확인하고 새로운 단서...
2천억원어치 필로폰 국내 밀수…대만 마약조직 적발 2018-10-08 14:00:26
도주할 경우에 대비해 대만 마약조직원인 감시책이 따라붙기도 했다. 국내에서는 B씨의 지시를 받은 C(50·여)씨가 대만인 전달책들과 주로 연락을 주고받으며 밀수입된 필로폰을 수집했다. 일부 운반책은 외국인 관광객이 많은 서울 명동의 물품보관소를 필로폰 전달 창구로 활용했다. 수집한 필로폰은 전국에 마약 유통...
[ 분야별 송고기사 LIST ]-외신 2018-01-29 15:00:06
친선대사 졸리, 시리아 난민 지원 호소 180129-0238 외신-0034 09:24 이란 '할랄 인터넷' 도입…반정부 여론 통제·감시책 180129-0247 외신-0035 09:30 NYT "올해 다보스의 진짜 주인공은 트럼프 아닌 중국" 180129-0250 외신-0036 09:32 [PRNewswire] Seraphim Supplies Eclipse ™ for China's First 5MW PV...
이란 '할랄 인터넷' 도입…반정부 여론 통제·감시책 2018-01-29 09:24:24
이란 '할랄 인터넷' 도입…반정부 여론 통제·감시책 "이란 정부의 사이버공간 감시·관리 가능" "인터넷 사용 독려했다 이란혁명 40주년 앞두고 통제강화 '모순'" (서울=연합뉴스) 한상용 기자 = 이란이 반정부 여론 통제와 사이버공간에서 벌어지는 정보전에 대응하기 위해 '할랄 인터넷'을...
제대후 구직사이트에 올린 글 보고 보이스피싱 조직서 연락 2017-04-06 12:00:08
임씨와 인출책 박모(46)씨를 구속하는 등 송금책·인출책·감시책을 총 9명을 사기 혐의로 입건했다. 외국에 총책은 행방이 묘연한 상태다. 이들은 지난달 10일부터 23일까지 검찰 등 수사기관이나 은행 등 금융기관을 사칭하는 방식으로 피해자 15명에게 2억8천만원을 뜯어낸 혐의를 받고 있다. runran@yna.co.kr (끝)...