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미얀마 은행권, 빈군장악 지역 지점 폐쇄…자금인출 사태 우려 2023-11-22 11:45:42
시 FIU에 보고해야 하며, 이러한 규모의 거래를 하는 개인은 기소될 수 있다고 당국은 설명했다. 중앙은행은 언론이 불안을 조성하고 있다고 비판하며 예금은 안전하게 보호되고 있다고 강조했다. 조 민 툰 군정 대변인도 자금 인출이 증가하는 것은 경제에 대한 우려보다는 공포 조장 때문이라고 주장했다. 2021년 쿠데타...
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당일 취소해도 위약금 20%…결혼중개업체 피해 주의보 2023-10-25 13:43:16
올해 상반기의 경우 400만원 이상 고액 피해가 33.5%(60건)로 지난해 같은 기간에 비해 2배 이상 증가한 것으로 집계됐다. 실제 소비자원의 현장 실태 조사 결과 많은 업체가 표준약관 대신 소비자에게 불리한 자체 약관을 근거로 위약금을 과도하게 청구해온 것으로 나타났다. 피해 사례에 따르면 한 중개업체는 지난해...
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결혼중개업체의 '고무줄 약관'…계약 당일 취소해도 20% 위약금 2023-10-25 13:00:01
계약을 맺고 440만원을 현금 결제했다. A씨는 계약 당일 오후 늦게 계약 해제 의사를 밝히고 환급을 요구했으나 업체는 약관에 따라 위약금 20%가 발생한다고 알렸다. 이에 A씨는 서비스가 시작되기 전인데도 위약금을 부과하는 것은 부당하다며 한국소비자원에 피해 구제 신청을 했다. 국내 결혼중개업체가 계약 해지...
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고액현금거래 조사하고서도…당사자 통보 10건 중 6건 미뤄 2023-10-12 06:13:01
높아 금융거래자에 대한 개인정보보호 원칙이 지켜지지 않고 있다는 지적이 나온다. 12일 국회 정무위원회 소속 강민국 의원실이 금융위원회로부터 제출받은 자료에 따르면 2020년부터 올해 8월까지 고액현금거래 명의인에게 통보해야 할 대상 건수는 총 18만370건이었다. 이 중 법 집행기관 요청으로 이를 유예한 건수는...
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'자금세탁 의혹' 카지노업체 적발…과태료 10억여원 2023-09-04 21:05:42
골든크라운을 검사해 고객 확인 의무 위반과 고액 현금거래 보고 의무 위반 등으로 기관주의에 과태료 10억4710만원를 통보하고 임원 1명에 주의적 경고를 했다. 골든크라운은 2019년 7월부터 지난해 12월까지 카지노 고객에 대해 확인하는 과정에서 전화번호, 주소, 연락처를 확인하지 않았다가 적발됐다. 2019년 7월부터...
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금융당국, '자금세탁 의혹' 카지노업체 적발…과태료 10억여원 2023-09-04 20:09:33
골든크라운을 검사해 고객 확인 의무 위반과 고액 현금거래 보고 의무 위반 등으로 기관주의에 과태료 10억4천710만원를 통보하고 임원 1명에 주의적 경고를 했다. 골든크라운은 2019년 7월부터 지난해 12월까지 카지노 고객에 대해 확인하는 과정에서 전화번호, 주소, 연락처를 확인하지 않았다가 적발됐다. 2019년...
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관세청, 환전영업자 불법행위 집중단속 2023-08-28 11:19:22
△환전 거래내용 미기재·부실기재 △외화 매각 한도 초과 △고액 현금거래 보고의무 회피를 위한 일명 ‘쪼개기 환전’ △환전영업자 관리의 근간이 되는 정기 보고 의무 지속·반복 위반 등을 집중적으로 살펴볼 계획이다. 외국인이 운영하는 환전소의 우범성이 크다고 판단해 수도권 외국인 밀집 지역에 단속 인력을...
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국내 진출 中은행들, '보고의무 위반' 무더기 제재 2023-07-22 13:27:25
금감원장에 보고를 늦췄다가 발각됐다. 중국건설은행 서울지점은 2020년 7월 전 지점장을 재선임했는데도 기한 내 금감원장에 보고하지 않았다. 지난해 3월 지점장을 해임하고 새 지점장을 선임했는데도 금감원장에 제때 보고하지 않았다가 들통났다. 중국건설은행 서울지점은 2017년 11월부터 2020년 12월까지, 2021년...
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금감원, '보고의무 위반' 중국 은행들 무더기 제재 2023-07-22 09:33:00
금감원장에 보고를 늦췄다가 발각됐다. 중국건설은행 서울지점은 2020년 7월 전 지점장을 재선임했는데도 기한 내 금감원장에 보고하지 않았다. 지난해 3월 지점장을 해임하고 새 지점장을 선임했는데도 금감원장에 제때 보고하지 않았다가 들통났다. 중국건설은행 서울지점은 2017년 11월부터 2020년 12월까지, 2021년...
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금융사 자금세탁 방지업무 강화된다…경영진 역할 정비 2023-07-20 10:00:00
경영진 범위를 대표이사, 준법감시인, 보고책임자로 구체화하고 감독 내용도 취약점에 대한 개선 지시, 조치 결과 승인, 검토 등으로 세분화하기로 했다. 대표이사의 경우 업무 지침을 마련해 이사회에 상정하고 보고책임자를 임명해 자금세탁 방지 업무 수행과 관련한 취약점을 보고받도록 했다. 준법감시인이 보고책임자...
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