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'해외원정 성형' 뒤 코인 챙긴 의사…역외탈세 41명 세무조사 2024-07-02 12:00:10
추적을 피하기 위해 이름·주민등록 등을 지우고 국적을 바꾸거나 법인 명의를 위장한 신분세탁 탈세자 11명도 국세청의 타깃이 됐다. 해외 미신고 사업으로 얻은 소득을 해외 비밀계좌에 은닉해온 B는 현지 투자 조건으로 시민권을 주는 이른바 '황금비자'를 통해 조세회피처로 알려진 국가의 국적을 취득했다. ...
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탈세 위해 국적 바꿔…원정진료 수익 은닉한 의사도 '덜미' 2024-07-02 12:00:04
세탁을 했다가 국세청에 적발됐다. 국세청은 국적 세탁과 가상자산 등 신종 탈세 수법을 통해 해외수익을 은닉한 업체 및 해외 원정 진료 소득 탈루, 국내 핵심 자산 무상 이전 등 역외탈세 혐의자 총 41명에 대해 세무조사를 착수했다고 2일 발표했다. 이번 세무조사 대상자 유형은 △국적을 바꾸거나 법인 명의를 위장한...
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우크라 아동들이 왜 러 입양 사이트에?…"전쟁범죄 단서 포착" 2024-06-03 11:07:02
우크라이나 정체성을 제거하기 위해 이름과 국적을 바꾸는 것은 유엔 아동권리협약 위반에 해당하는 것이라고 NYT는 덧붙였다. 국적과 이름 세탁 작업이 마무리된 뒤 이들 아동 가운데 22명의 프로필이 러시아 연방 정부의 입양 사이트에 게재됐다고 NYT는 전했다. 출생국은 언급되지 않은 채 크림반도 출신의 어린이라고만...
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'3년을 감쪽같이 속였다'…北 노동자, 92억 쓸어담은 방법 2024-05-17 13:19:36
등 범죄 수익을 세탁하는 것도 도왔다. 북한 IT 노동자들은 2곳의 미국 정부 기관에도 최소 3차례에 걸쳐 취업하려고 했으나 실패했다. 이들 북한 IT 노동자는 탄도미사일 개발, 무기 생산 및 연구·개발 등을 관장하는 북한 군수공업부와 연결돼 있다고 국무부는 밝혔다. 법무부는 채프먼과 함께 북한 IT 노동자의 위장...
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美 "이란 석유거래 관여 말라"…말레이 "유엔 제재만 따를 것" 2024-05-10 17:38:44
말레이시아 특정인이나 조직의 자금 세탁 가능성 등에 대한 미국의 우려를 이해하며 확인이 필요하다고 말했다. 가자 전쟁 국면에서 미국은 이스라엘을 지원했지만, 이슬람 국가인 말레이시아는 반대로 이란과 팔레스타인을 옹호해왔다. 말레이시아에서는 대규모 팔레스타인 지지 집회가 열렸고, '친이스라엘'로...
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러 "모스크바 공연장 테러 자금, 가상화폐로 조달" 2024-04-25 20:51:32
금융감독청(로스핀모니토링)장은 이날 자금세탁 및 테러자금조달 대응 국제 포럼에서 "공연장 테러에 여러 국적 시민이 개입했다"며 "이 공격은 여러 조직을 통해 자금을 조달받았고 가상화폐를 포함한 다양한 수단이 사용됐다"고 말했다. 그는 "테러 공격이 복잡하게 계획됐으며 이를 수행하기 위해 국제 공모 네트워크가...
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러 "모스크바 공연장 테러범들 가상화폐로 자금조달" 2024-04-25 19:19:26
자금조달" "복잡하게 계획되고 여러 국적자 개입" (모스크바=연합뉴스) 최인영 특파원 = 지난달 모스크바 외곽 공연장에서 발생한 테러의 자금 조달에 가상화폐가 이용됐다고 러시아 금융감독청(로스핀모니토링)이 25일(현지시간) 밝혔다. 유리 치한친 금융감독청장은 이날 자금세탁 및 테러자금조달 대응 국제 포럼에서...
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국제적 파문 일으킨 조세회피 '파나마 페이퍼스' 재판 개시 2024-04-09 06:37:38
제2형사법원 발로이사 마르키네스 부장판사는 이날 자금세탁 혐의로 기소된 로펌 '모색 폰세카' 설립자 등 27명에 대한 재판을 시작했다. 유르겐 모색(76) 전 모색 폰세카 공동 설립자를 비롯한 주요 피고인은 대체로 재판에서 혐의를 부인했다. 반면, 파나마 검찰은 은행 송금 명세를 비롯한 각종 증거를 재판부에...
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유로폴 "유럽 갱단 최소 821개, 조직원 2만5천명" 2024-04-06 17:54:58
다국적 조직원을 보유했다. 조직원으로 파악된 2만5천명의 국적지를 모두 합하면 112개국인 것으로 조사됐다. 카트린 드볼 유로폴 국장은 "범죄조직의 6％는 두목이 EU 바깥에 있었다"며 아랍에미리트(UAE)와 터키·모로코 등이 선호 지역이라고 전했다. 이들 범죄조직은 대부분 코카인·헤로인·합성마약 등 마약류 밀매에...
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한미, 北사이버위협 워킹그룹 회의…"신규 독자제재 방안 논의"(종합) 2024-03-29 17:34:12
세탁 등에 관여한 개인과 단체를 공동으로 제재한 것을 평가하고, 신규 독자제재 부과 방안 등도 논의했다. 앞서 미 재무부는 전날 러시아와 아랍에미리트(UAE) 국적의 2개 기관과 6명의 개인에 대한 신규 제재를 발표했다. 한국 외교부 역시 2개 기관과 4명의 개인을 블랙리스트에 올렸다. 국무부는 "한미 양국은 북한의...
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