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단속 강화하자…6조원대 불법자금 적발 2024-06-26 20:14:57
불법 자금이 국경을 초월해 큰 피해를 일으키고 있다고 지적했다. 당국은 "가장 강력한 예방·자산 회수 조치도 창의적인 범죄자가 피할 수 있다"며 금융 관련 범죄 예방을 위해 지속적으로 규제를 강화하겠다고 밝혔다. 싱가포르 정부는 지난해 30억싱가포르달러(3조784억원)에 이르는 대규모 자금 세탁을 적발하는 등...
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'돈세탁 단속 강화' 싱가포르 "5년간 6조원대 불법자금 압수" 2024-06-26 17:59:09
이르는 대규모 자금 세탁을 적발하는 등 최근 불법 범죄 자금 단속에 역량을 집중하고 있다. 로런스 웡 싱가포르 총리는 이날 싱가포르에서 열린 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 개회식에서 "국제적인 금융·비즈니스 허브로서 자금 세탁과 테러 자금 조달 위험이 크다는 점을 인지하고 있다"고 말했다. 그는 이어...
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미얀마 경제 악화일로…"쿠데타 이후 통화가치 70% 폭락" 2024-06-05 12:16:19
절반 수준으로 줄었으며, 국제 제재로 군정의 재정 압박은 가중될 것이라고 NUG는 덧붙였다. 국제자금세탁방지기구(FATF)는 지난 2월 북한·이란·미얀마 3개국을 고위험국(블랙리스트)으로 지정했다. FATF는 회원국에 고위험국의 자금 세탁·테러자금 조달 등 위험을 주의하고 이들로부터 국제 금융시스템을 보호하는 데...
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보난자팩토리, 베리파이바스프와 업무협약으로 글로벌 진출 2024-05-29 10:00:09
결합, 가상자산이 투자사기에 악용되는 것을 방지할 계획이다. 이를 위해 △ 트래블룰 이행 시 투자사기 위험 주소 여부 검증 △ 투자사기 위험 분석모듈 고도화 △ 글로벌 국가기관 및 국제기구와 협력을 추진할 예정이다. 보난자팩토리는 가상자산 AML/CFT 솔루션 기업이다. 가상자산 사기 등 의심 거래를 차단하는 자체...
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FATF "가상자산 범죄 악용방지 협력" 2024-04-19 16:56:14
국제자금세탁방지기구(FATF) 소속 40개 회원국 장관들이 가상자산의 범죄 악용을 막기 위해 긴밀히 협력하기로 했다. 국제자금세탁방지기구(FATF)는 국제통화기금(IMF) 춘계 회의 주간에 미국 워싱턴 D.C. IMF 본부에서 장관회의를 개최했다고 19일 밝혔다. 이 자리에서 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)를 비롯한...
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자금세탁방지 장관회의…"가상자산 범죄목적 악용방지 긴밀협력" 2024-04-19 11:02:14
자금세탁방지 장관회의…"가상자산 범죄목적 악용방지 긴밀협력" (서울=연합뉴스) 이율 기자 = 우리나라를 비롯해 국제자금세탁방지기구(FATF) 소속 40개 회원국 장관들이 가상자산이 범죄 목적으로 악용되지 않도록 긴밀히 협력해 나가기로 했다. 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 18일 미국 워싱턴DC...
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3월 25일 원자재 및 etf 시황 [글로벌 시황&이슈] 2024-03-25 08:15:43
통한 자금세탁 등 다른 금융 문제들이 발생하는 것을 방지하고자 한다고 주장했습니다. 4. 다음은 ‘아이패스 블룸버그 코코아 서브인덱스 토탈 리턴 ETN’, 티커명 NIB입니다. 코코아 닙스의 닙을 따서 티커명이 NIB고요, 코코아 선물에 투자하는 대표적인 상품입니다. 무려 10,000달러 전망까지 등장하고 있는 코코아...
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북한, 14년째 테러자금조달 고위험국 지정…UAE 관찰대상 제외 2024-02-24 12:48:33
FATF "북 대량살상무기 자금조달 불법행위 위협 심각" (서울=연합뉴스) 박진형 기자 = 국제자금세탁방지기구(FATF)가 북한을 자금 세탁·테러자금 조달 위험이 큰 국가로 14년 연속 지정했다. 23일(현지시간) AFP 통신 등에 따르면 FATF는 이날 프랑스 파리에서 총회를 열어 이같이 결정했다. 이에 따라 회원국들에 북한 등...
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中, 가상자산 통한 자금세탁 근절 나선다…"17년된 법 개정추진" 2024-02-15 11:13:25
통한 자금세탁 시도는 근절되지 않고 있는 것으로 전해졌다. 전문가들은 17년 전에 제정된 이 법안을 개정하는 것이 시의적절하며 필요한 조치라는 반응을 보인다. 홍콩 소재 법무법인 '킹 앤 우드 맬리슨스'의 파트너변호사인 앤드류 페이는 "자금세탁방지법이 제정됐을 당시에는 비트코인은 발명조차 되지 않았고...
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작년 가상자산 의심거래 보고 49% 증가…"범죄정보 분석강화" 2024-02-14 12:00:09
효과적 환수를 위한 '선제적 의심거래 정지제도' 도입 방안도 추진할 계획이다. 의심거래 정지제도는 검찰 수사 전 단계에서 FIU가 의심거래 진행을 보류·정지하는 즉각적 조치로, 국제자금세탁방지기구(FATF)가 각국에 도입을 권고했다. 영국, 독일, 핀란드 등 49개국에서 시행 중이다. srchae@yna.co.kr (끝)...
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