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"불공정 교란범죄 막겠다"...정조준에 긴장한 증권가 2023-06-01 18:53:46
<앵커> 이복현 금융감독원장이 취임 1년을 맞았습니다. 검찰 재직 당시 굵직굵직한 경제수사에 빠짐없이 이름을 올려왔지만 라덕연 일당의 주가조작 사건에서는 빛이 바랜 것이 아니었냐는 평가가 나오고 있습니다. 이 원장은 거액을 노리거나 내부정보를 이용하는 ‘화이트컬러 범죄’를 우선적으로 단속하겠다고...
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'라덕연 사태' 교훈…금융당국·거래소·검찰, 3각 공조 강화 2023-05-29 05:53:01
'불법 리딩방' 단속반 설치 계획을 밝혀 조만간 단속이 강화될 예정이다. 거래소는 4천500개 CFD 계좌의 전수 조사를 위해 시장감시본부 역대 최대인 직원 20명을 투입해 CFD 계좌를 점검하는 태스크포스를 구성했고 이상 거래 감지 시 최대 10년 치 거래를 전수 검증할 예정이다. 남부지검 또한 금융·증권 범죄...
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'제2 라덕연' 사태 막아라...검찰·금융당국 '총력' [권영훈의 증시뉴스 PICK] 2023-05-16 13:47:56
전 추징보전은 피의자들을 기소하기 전에 범죄수익에 해당하는 만큼의 재산을 동결하는 겁니다. 금융위원회는 한국거래소를 통해 최근 10년간 주식 거래를 전수 조사하기로 했습니다. 이번 사태와 유사한 불공정거래가 더 있는지 살펴보기 위해섭니다. 또, 금융감독원은 유사투자자문업자 불법행위 단속반을 설치하고, 집...
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바이낸스에 수사 협조 요청 4.7만건…어둠 못 벗어난 코인 2023-01-29 17:39:21
재무부 금융범죄단속반(FinCEN)은 앞서 자금세탁 혐의로 기소된 러시아계 거래소 비츠라토의 주요 거래처 중 한 곳이 바이낸스였다고 콕 집어 발표했다. 2018년부터 작년 9월까지 비츠라토에서 가장 많은 비트코인이 유입된 거래소가 바이낸스였기 때문이다. 바이낸스 외에 비트코인 수신 상대방으로는 세계 최대 다크웹인...
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시총이 80조원인데 회계감사를 안 받는다?…'테더'주의보 [한경 코알라] 2022-12-30 11:45:13
점에서 테더와 성격을 달리한다. USDC는 미국 재무부 산하 금융범죄단속반(FinCEN)이 감독하는 써클(Circle)에서 발행된다. 써클은 매년 U.S. GAAP 회계 기준에 따라 작성되고 회계법인의 감사를 받은 재무제표를 SEC에 공시하고, 동일한 회계법인이 작성한 USDC 확인보고서를 매달 공개한다. 미국은 허위 공시에 따른...
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넬슨 美 재무차관, 카카오뱅크 사옥 깜짝 방문 2022-06-29 17:50:37
나온다. 그는 이날 오후 행사에서 김소영 금융위원회 부위원장과 만나 암호화폐를 이용한 북한의 자금세탁 등에 대해 의견을 나눴다. 넬슨 차관은 “암호화폐 사기는 현재 북한 정권에 상당한 수입원이 되고 있다”며 “한국 정부 부처 관계자들을 만나 이 부분에 대한 대북 제재 공조를 논의했다”고 방한 이유를 밝혔다. ...
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코인거래소 지닥 "미국 가상화폐 라이선스 획득" 2022-06-07 13:50:00
재무부 금융범죄단속반(FinCEN)으로부터 가상자산 사업 자격인 MSB(Money Transmitter Registration)를 취득했다고 7일 밝혔다. FinCEN은 미국의 자금세탁방지 및 대테러 금융 규제 기관으로, 미국에서 가상화폐를 취급하기 위해서는 MSB 라이선스를 취득해야 한다. 국내에서 가상자산사업자(VASP) 자격을 획득한 거래소 중...
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푸틴 재산 탈탈 턴다…칼 뽑은 美 재무장관 2022-03-18 14:24:14
태스크포스를 운영하고 있다. 또 재무부 금융범죄단속반(FinCEN)은 레포 태스크포스와 금융기관들에 정보를 공유하며 협력을 끌어낼 방침이다. 재무부는 조사 대상자의 자산 압류 등에 관한 정보를 제공하는 이를 위해 포상금 제도도 운영키로 했다. 다만 미국을 비롯한 서방의 뜻대로 조사가 순조롭게 진행되지 못할 수...
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[우크라 침공] 서방, 푸틴 등 러 부호층 자산압류 준비 본격화 2022-03-18 01:35:27
태스크포스를 운영하고 있다. 또 재무부 금융범죄단속반(FinCEN)은 레포 태스크포스와 금융기관들에 정보를 공유하며 협력을 끌어낼 방침이다. 재무부는 조사 대상자의 자산 압류 등에 관한 정보를 제공하는 이를 위해 포상금 제도도 운영키로 했다. 다만 미국을 비롯한 서방의 뜻대로 조사가 순조롭게 진행되지 못할 수...
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가상화폐거래 비트멕스 미 당국에 1천억원대 합의금 2021-08-11 11:47:23
내에 사무실을 운영하면서 미국인들에게 규제 밖의 금융 상품을 등록하지 않은 상태에서 제공한 혐의로 지난해 소송을 제기했다. 비트멕스는 2014~2020년 거래자의 이메일만 수집하고 신분 확인은 하지 않아 돈세탁 방지 규정을 위반한 혐의도 수사받았다. 미 재무부의 금융범죄단속반(FinCEN)은 비트멕스가 마약, 해킹 등...
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