검찰, '영풍제지 주가조작' 자금책 구속기소 2024-07-29 09:42:04

부당이득을 취했다. 검찰은 영풍제지 사건과 관련해 지난해 10월부터 올 7월까지 김 씨와 이 씨를 포함해 총 24명을 기소한 상태다. 이 중 구속된 인원은 20명이다. 검찰 관계자는 "선량한 일반투자자를 보호하고, 시장 질서를 어지럽히는 금융·증권사범은 반드시 대가를 치르도록 최선을 다하겠다"고 말했다. 박시온...

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'영풍제지 주가조작' 24명 재판행 2024-07-29 09:30:50

총 6천616억원 상당의 부당이득을 챙긴 것으로 본다. 현재까지 총책 이씨를 비롯한 주가조작 일당과 이씨의 도피를 도운 운전기사 등 총 24명을 재판에 넘겼다. 검찰 관계자는 "선량한 일반투자자를 보호하고, 시장 질서를 어지럽히는 금융·증권사범은 반드시 대가를 치르고 범죄수익은 한 푼도 챙길 수 없도록 최선을...

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• #39영풍제지 주가조작39 #주문 #주가조작

檢, '깡통전세', '동시진행'으로 138억 전세사기 친 일당 기소 2024-07-18 17:28:52

A씨는 자금없이 금융기관 대출금과 전세보증금을 승계하는 방식으로 기존 건물을 취득했다. 이후 월세를 전세로 전환하거나 새로운 전세 계약을 체결하는 등 전세보증금 등 채무가 건물의 교환가치를 초과하는 소위 깡통전세를 놓는 수법으로 피해자 52명으로부터 보증금 합계 약 53억 원을 편취한 것으로 드러났다. 이른바...

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• #깡통전세 동시진행으로 #전세 #보증금 #건물 #검찰

"민생경제 위협하는 금융범죄 척결"…칼 꺼내든 정부 2024-07-08 18:05:27

정부가 금융범죄로부터 민생경제를 보호하기 위해 칼을 꺼내들었다. 방기선 국무조정실장은 8일 서울 종로구 정부청사에서 열린 보이스피싱·불법 사금융 척결 합동 태스크포스(TF)에서 올해 상반기 주요대책 이행 상황을 점검하고, 향후 대응 방향에 대해 논의했다. 방기선 국조실장은 "보이스피싱 등 전기통신...

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• #민생경제 위협하는 #불법 #사금융 #강화 #수사 #단속 #대한 #신분증 #보이스피싱 #확대 #문자

"月이자 5% 주겠다"…2878억 ‘돌려막기’ 친인척 사기일당 검거 2024-07-03 12:02:43

3일 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 서울 서북권에서 2016년 1월부터 2022년 11월까지 606명으로부터 2878억원을 수신하고 1067억원을 편취한 일당을 검거했다고 밝혔다. 총책이자 최상위모집책인 A씨 등 3명이 구속·송치, 중간모집책 및 범죄에 가담한 A씨의 친인척 등 18명은 불구속 송치됐다. 이들 일당은...

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• #이자 5 #피해자 #친인척 #경찰 #피의자 #일당

쌍둥이형 '대리 응시' 딱 걸린 형제…둘 다 재판행 2024-05-27 11:52:52

같은 날 금융기관 두 곳에서 동일 신분으로 시험을 치른 쌍둥이 형제가 나란히 재판에 넘겨졌다. 의정부지검 남양주지청 형사1부(유정현 부장검사)는 업무방해와 공문서 부정행사 혐의로 쌍둥이 형제를 불구속기소 했다고 27일 밝혔다. 쌍둥이 형제 중 형인 A(35)씨는 2022년 9월 금감원 1차 필기시험을 동생 B씨의...

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• #쌍둥이형 39대리 #형제 #쌍둥이 #응시 #필기시험

권도형 운명 손에 쥔 몬테네그로 법무장관, 美 SEC 방문 2024-05-23 05:19:34

측에 감사를 표하고 투자자 보호와 금융시장 사기 범죄 예방을 위해 국제 공조가 중요하다는 점을 강조했다. 몬테네그로 법무부는 "양측은 이번 회의가 사법 및 투자자 보호 분야에서 몬테네그로와 미국 간의 관계를 강화하는 데 중요한 진전이며, 앞으로 두 기관의 상호 이익을 위해 관계를 더욱 강화해야 한다는 결론을...

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