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내연녀 아들에게 30억 몰래 주고 사망한 아버지…'날벼락' [더 머니이스트-도정환의 상속대전] 2023-07-24 08:10:10
급히 재산을 처분하거나 통장에서 돈을 인출하면 상속세가 줄어드는지에 대한 문의가 가장 많습니다. 현행 상속세 및 증여세법에서는 고의적으로 상속재산을 줄여 상속세를 회피하는 것을 막기 위해 상속인의 사망일 이전 일정기간, 일정금액 이상에 대해 사용처를 소명하도록 하고 있습니다. 만약 제대로 소명하지 못하면 ...
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"업소 출입여부 알려줍니다"…성매수남 정보 판매한 일당 2023-06-22 14:13:13
인출책 60대 남성 B씨, 공범 30대 여성 C씨 등 3명을 구속 송치했다고 22일 밝혔다. 경찰은 이들의 공범 12명도 불구속 송치했다. A씨 등은 2021년 1월부터 올해 2월까지 약 2년간 전국 6천400여개 성매매 업소의 업주를 회원으로 두고 성매수남의 개인정보를 불법으로 수집, 공유하며 이용료 명목으로 18억원 이상의...
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보조금 들고 잠적한 조합 이사장…리베이트 빼돌린 독립운동 기념회 2023-06-04 18:17:02
한 이사장은 보조금 1000만원을 무단으로 인출해 사적 용도로 사용한 뒤 잠적했다. 울산에서는 지역아동센터장이 포토샵을 활용해 회계서류를 위조하는 수법으로 225만원을 횡령하기도 했다. 한 독립운동가 기념사업회는 거래업체에 과도한 금액을 개발비 등으로 지급한 뒤 리베이트로 되돌려 받는 방식으로 3300만원을 부...
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건설현장에 특별사법경찰 도입…불법하도급 단속·처벌 강화(종합) 2023-05-11 14:36:07
개정해 월례비 등 부당금품 수수를 명시적으로 금지하고, 제재 근거를 마련한다 불법 행위에 대한 신고포상금 제도도 도입된다. 건설노조가 조합원 채용을 강요할 경우 제재 수준은 과태료에서 형벌로 강화한다. 레미콘 기사 등이 부당한 운송 거부 행위를 하면 사업자 등록을 취소한다. 불법하도급과 근로자 임금 체불을...
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건설현장에 특별사법경찰 도입…채용강요·불법하도급 잡아낸다 2023-05-11 11:44:10
건설현장 불법·부당행위 근절 대책이 총망라돼 있다. 당정은 먼저 사법경찰직무법을 개정해 국토교통부 4∼9급 공무원에게 특별사법경찰 권한을 부여하기로 했다. 특사경은 검찰과 경찰 외에 제한적 분야에 수사권을 갖는 공무원을 뜻한다. 건설현장 특사경은 불법 하도급 등 사측 불법 행위와 부당금품 수수, 공사방해,...
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광주은행, '피싱·해킹 금융사기 보상보험' 무료 제공 2023-04-13 14:14:21
인해 부당한 예금 인출이 발생했거나 부당하게 신용카드가 사용됐을 때 금전적 손해를 보상한다. 이벤트 기간은 이날부터 7월 21일까지다. 박종춘 광주은행 디지털본부 부행장은 "사이버 금융 범죄 사전 예방과 피해구제를 위해 이벤트를 준비했다"며 "광주은행 마이데이터를 이용하는 고객들에게 차별화한 서비스와 혜택을...
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20대 학생이 코인 32억 거래했는데 '뒷짐'? 2023-03-30 17:40:09
한 결과 다수의 위법·부당 사례를 확인했다고 30일 밝혔다. 특정금융정보법상 자금세탁 등이 의심되는 비정상적 거래에 대한 보고·감시 의무를 제대로 지키지 않은 사례가 많았다. A사업자의 20대 학생 고객이 해외 등에서 32억원 상당의 가상자산을 73회에 걸쳐 입고받은 뒤 매도해 현금화한 32억원 전액을 91회에 나눠...
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"90대가 코인 거래를?"…FIU, 코인거래소 검사서 위법사례 적발 2023-03-30 06:00:05
거래'나 '내부통제 미흡'과 관련한 부당 행위를 적발했다. 한 사업자 고객 B씨는 9개월간 해외에서 1천여회에 걸쳐 278억원 규모의 가상자산을 받고, 1만2천여 차례에 걸쳐 매도한 뒤, 현금화된 282억원을 712회에 걸쳐 전액 인출하는 비정상적인 거래를 보였다. 그럼에도 B씨가 거래한 거래소의 사업자는...
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95세 노인 새벽에 코인 사고판 이유는…"차명거래 올해도 살핀다" 2023-03-30 06:00:00
후 인출하는 비정상적 거래 패턴을 지속 반복한 사례도 포착됐다. FIU는 지적 사항과 관련해 사업자들에게 3개월 이내 개선을 요구했다. FIU는 향후 이행 사항을 면밀히 점검해 개선이 미흡할 경우 추가 요구를 할 예정이다. FIU 관계자는 "신규 업권의 시장질서 확립 과정임을 고려해 사업자의 개선 유도에 초점을...
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"사이버 사고도 보험 받으세요"…삼성화재 다이렉트 착 보상보험 출시 2023-02-06 09:04:41
인하여 피보험자 명의의 계좌에서 예금이 부당 인출이 되거나 신용카드가 부당하게 사용되는 경우에 입은 금전적 손해를 보상받을 수 있다. 온라인 사기피해는 `인터넷 직거래 및 쇼핑몰 사기피해 보상` 담보를 통해 대비할 수 있다. 인터넷 사기란 인터넷 거래로 물품을 구매한 후 물건을 받지 못하거나 다른 물건을 받는...
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