美검찰, 돈세탁·北과 거래중개 바이낸스 창업자에 징역3년 구형 2024-04-25 03:32:18

법을 위반했고, 바이낸스의 법적 책임에 대해 고의로 무시했다"고 강조했다. 이어 "그는 자신이 잡히지 않을 것이며, 붙잡힐 경우 그 결과가 범죄만큼 심각하지 않을 것이라고 장담했다"며 "하지만 그는 붙잡혔고 이제 자신의 범죄에 대해 어떤 대가를 지불해야 하는지 법원이 결정할 것"이라고 덧붙였다. 자오창펑은...

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• #검찰 돈세탁과 #바이낸스 #자오창 #혐의 #범죄 #법원

2050년을 준비하는 야심찬 국가들 [정삼기의 경영프리즘] 2024-02-07 14:01:55

경제권을 변화시킬 수 있다고 이코노미스트는 진단합니다. 이전과는 다른 기술 확산 속도로 더 빠르게 생산성을 높이고 인적 자본의 격차를 줄일 수 있다는 겁니다. AI는 글로벌 사우스에서 잠재적인 영향력이 큽니다. 서방 세계처럼 소비자와 근로자에게 유용한 다목적 도구로서 정보 획득과 해석이 수월해집니다. 물론...

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[수출입국 60년] 미중 분쟁·공급망 재편·보호무역 '위기', 수출로 넘는다 2023-12-03 09:01:02

수출 환경을 두고 "살얼음판을 걷는 것 같다", "사실상 비상시국"이라는 말이 나온다. 흔들리는 WTO 체제, 미국의 인플레이션 감축법(IRA) 도입, 유럽연합(EU)의 탄소국경조정제도(CBAM) 시행, 중국의 핵심 광물에 대한 수출 통제 등 팬데믹 이후 자국 산업 보호를 명분으로 보호무역주의가 유행하면서 무역 환경이 급속도...

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• #수출입국 60년 #수출 #한국 #중국 #무역 #정책 #경쟁력 #자유무역 #이후 #품목 #미국

美 법원, '돈세탁 유죄' 바이낸스 창업자 당분간 출국 금지 2023-11-28 05:37:21

지난 21일 법원에 출석해 자금세탁 방지를 규정한 은행보안법(BS)과 국제비상경제권법(IEEPA)을 위반한 혐의 등에 대해 유죄를 인정했다. 그는 또 43억달러(약 5조5천억원) 상당의 벌금을 내기로 미 정부와 합의했으며, 바이낸스의 CEO직에서도 사임했다. 그의 혐의 가운데는 북한과 이란, 시리아, 우크라이나 크림반도 등...

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• #법원 돈세탁 #미국 #바이낸스 #금지 #아랍에미리트 #자오창 #유죄 #출국

'돈세탁 유죄' 바이낸스 창업자, 선고 앞두고 출국 허용 요청 2023-11-26 03:29:26

혐의로 미 당국의 조사를 받아온 자오창펑은 지난 21일 법원에 출석해 자금세탁 방지를 규정한 은행보안법(BS)과 국제비상경제권법(IEEPA)을 위반한 혐의 등에 대해 유죄를 인정했다. 그는 또 43억달러(약 5조5천억원) 상당의 벌금을 내기로 미 정부와 합의했으며, 바이낸스의 최고경영자(CEO)직에서도 사임했다. 그의 혐...

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• #돈세탁 유죄 #출국 #자오창 #미국 #선고 #바이낸스

11월 23일 원자재 및 ETF 시황 [글로벌 시황&이슈] 2023-11-23 08:47:21

국제비상경제권법 등을 어겼다는 혐의였고요, 팔레스타인의 무장단체인 하마스의 무장조직이나 이라크와 시리아의 이슬람 국가를 포함한 테러단체 등 범죄자와의 거래가 의심되는 건을 금융당국에 보고하지 않았다고 합니다. 기업 뿐 아니라 바이낸스의 CEO인 자오창펑 개인에게도 대략 5,000만 달러의 벌금이 부과됐고요,...

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• #11월 23일 #선물 #팔라듐 #미국 #최대 #정도 #오늘 #시장 #상승 #가격 #하락

바이낸스 자금 1조원 넘게 빠져나가 2023-11-23 07:05:39

CEO는 바이낸스의 은행보안법(BS)과 국제비상경제권법(IEEPA) 위반 등 혐의에 대해 유죄를 인정하고 43억달러(약 5조5천억원) 상당의 벌금을 내기로 미국 정부와 합의했다. 그는 또 효과적인 자금세탁방지 프로그램을 운영하지 않아 은행보안법을 위반한 혐의를 인정하고 CEO직에서 물러났다. 투자자들은 특히 바이낸스가...

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• #바이낸스 자금 #바이낸스 #인정 #벌금 #자금 #동안

바이낸스 CEO '돈세탁' 유죄 인정에 거래소자금 10억달러 이탈 2023-11-23 05:44:51

법 위반 혐의로 미 증권거래위원회(SEC)에 피소됐을 때와 비슷한 수준이다. 또 바이낸스의 기본 토큰인 바이낸스코인(BNB)은 24시간 동안 8% 이상 하락했다. 전날 자오 CEO는 바이낸스의 은행보안법(BS)과 국제비상경제권법(IEEPA) 위반 등 혐의에 대해 유죄를 인정하고 43억달러(약 5조5천억원) 상당의 벌금을 내기로 미국...

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• #바이낸스 CEO #바이낸스 #인정 #거래소 #유죄 #자금 #규모 #벌금

1위 암호화폐 거래소 바이낸스, 5.5조 벌금 물고 美 철수 2023-11-22 18:18:29

데 따른 것이다. 미국 재무부와 법무부는 바이낸스가 은행보안법(BS)과 국제비상경제권법(IEEPA) 위반 등의 혐의에 대해 유죄를 인정하고 43억달러(약 5조5000억원) 상당의 벌금을 내기로 미 정부와 합의했다고 21일(현지시간) 발표했다. 바이낸스는 하마스의 무장조직인 알 카삼 여단, 팔레스타인 이슬라믹 지하드(PIJ) 등...

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• #1위 암호화폐 #바이낸스 #미국 #자오창 #정부 #벌금 #철수 #중국