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韓, 자금세탁방지 '최고 등급'…北은 14년째 고위험국 2024-10-27 20:32:43
자금세탁 방지 수준을 세 단계로 나누고 각각 일정 주기로 회원국을 상호평가한다. 정규 후속점검은 3년마다, 강화된 후속점검은 1년~1년6개월마다, 제재 대상은 연 3회인 FATF 총회 때마다 평가를 받아야 한다. 금융위 산하 금융정보분석원(FIU) 박광 원장을 수석으로 법무부, 외교부 등의 8명으로 구성된 대표단이 이번...
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한국은 자금세탁방지 최고등급 인정…북은 14년째 고위험국 2024-10-27 15:41:04
자금세탁방지 수준을 세 단계로 나누고 각각 일정 주기로 평가를 실시한다. 정규 후속점검은 3년, 강화된 후속점검은 1년~1년6개월, 제재대상은 연 3회인 FATF 총회시마다 평가를 받아야 한다. 한국 외에 정규 후속점검 등급을 받은 국가는 영국, 프랑스, 일본, 이스라엘 등이다. 독일, 호주, 중국, 멕시코, 브라질 등은...
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FATF, 韓 자금세탁방지 최고등급국 상향…북은 14년째 고위험국(종합) 2024-10-27 13:10:59
자금세탁방지 국제기준 이행 평가등급을 강화된 후속점검국가에서 정규 후속점검국가로 상향조정하기로 결정했다고 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 27일 밝혔다. 이는 평가등급 중 최고수준으로 2001년 특정금융정보법, 범죄수익은닉규제법으로 자금세탁방지체계를 도입한 지 23년만에 국제사회로부터 모범국으로...
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"美검찰, 테더코인 자금세탁에 활용된 의혹 수사 착수" 2024-10-27 05:12:50
"美검찰, 테더코인 자금세탁에 활용된 의혹 수사 착수" WSJ "제재우회수단으로 사용 의혹"…테더 "제재회피 도운적 없어" (뉴욕=연합뉴스) 이지헌 특파원 = 미 사법당국이 가상화폐 업체 테더의 국제제재 및 자금세탁방지의무 위반 의혹을 수사하고 있다고 미 월스트리트저널(WSJ)이 사안에 정통한 소식통을 인용해...
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中전인대 상무위 11월4~8일…세부 경기 부양책에 촉각 2024-10-25 19:43:22
등이 이뤄진다. 에너지법, 자금세탁방지법, 문화재보호법, 광산자원법 개정 초안 등도 심의된다. 특히 이번 회의에서 최근 중국 정부가 연이어 내놓고 있는 경기부양책의 세부 조치가 다뤄질지에 국제사회의 관심이 쏠린다. 올 3분기 중국 국내총생산(GDP)은 전년 동기 대비 4.6% 증가하는 데 그쳤다. 올해 목표치인 ‘5%...
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중산층 노인 위한 임대주택 늘린다는데…가격 어떤가 보니 [집코노미-집 100세 시대] 2024-10-24 06:45:49
것이다. 대표적으로 식사와 청소, 세탁, 의료·간호 서비스 등이 이용료로 별도 청구될 전망이다. 유주택자의 입주를 허용하기 위해선 기존 공공지원 민간임대의 입주 요건도 바꿀 필요가 있다. 기존에는 무주택세대 구성원 요건을 충족하면서 특별공급 비율이 따로 만들어졌는데, 이에 예외를 두는 식이다. 이용료 비싸도...
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'싱가포르 국부' 리콴유 차남 영국에 정치적 망명 2024-10-23 00:08:07
국제적 기준에 부합해 자금세탁과 불법 금융 흐름을 억제하고 막는 탄탄한 체계를 갖췄다"고 반박했다. 또한 "싱가포르에서 누구도 법 위에 있지 않다"며 "초대 총리의 자손을 포함해 누구든지 수사 대상이 되고 법정에 설 수 있다"고 강조했다. cherora@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습...
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'암호화폐 계좌 제휴' 사활 건 은행권 2024-10-21 17:35:54
세탁 등 금융사고 리스크가 작지 않다고 판단했기 때문이다. 일부 암호화폐거래소는 2021년 가상자산사업자 신고 과정에서 제휴 은행이 협조에 적극적이지 않아 속앓이하기도 했다. 올해 7월부터 가상자산이용자보호법이 시행되는 등 암호화폐거래소가 법적 지위를 갖추면서 상황이 달라졌다. 해당 법에 따라 금융회사에...
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세탁물 새벽배송하다 사망한 지입기사…법원 "산재 인정" 2024-10-16 11:03:02
세탁서비스업체로부터 위탁받은 세탁물 새벽배송 업무를 하다 교통사고로 사망한 지입기사는 근로기준법상 근로자로서 산업재해보상보험 적용 대상이라는 1심 법원 판결이 나왔다. 도급·위탁계약이더라도 임금을 목적으로 종속적 관계에서 사용자에게 근로를 제공하고, 상당한 지휘·감독 등이 인정되면 근로자로 인정할...
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中, 초부유층 해외 투자수익 과세 추진…"금주 은행 예금금리↓" 2024-10-15 16:01:02
세탁이나 조세회피를 방지하기 위해 경제협력개발기구(OECD) 회원국 협약인 다자간 금융정보교환협정(CRS)에 참여했지만 최근까지 해외 소득에 과세를 거의 하지 않았다고 이 관계자들은 말했다. 상하이의 한 세무 전문가는 "앞으로 개인 소득세법이 더 엄격하게 시행될 것"이라며 "고소득 개인의 해외 소득이 세무 당국의...
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