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간편송금 악용 보이스피싱 피해금 빼내기…구제 빨라진다 2024-08-19 13:46:14
이용자의 계좌에 대한 이체·송금·출금의 지연이나 일시정지 등 임시조치와 본인확인조치를 실시한 경우 관련 조치 내역을 5년간 보존하도록 했다. 피해의심거래 탐지시스템은 이상거래 탐지기법을 바탕으로 이용자의 계좌가 보이스피싱을 초래할 수 있는 거래계좌로 이용되는지 등을 분석하는 시스템이다. 금융회사의...
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"판매금 회계 강제분리"…티메프 사태에 불붙은 '플랫폼 규제' 2024-08-05 17:48:39
수 없는 에스크로 계좌에 넣도록 의무화하는 법안입니다. 마지막으로 공정거래위원회는 앞서 말씀드린 대기업유통업법을 이커머스 플랫폼에도 적용해, 60일 이내에 판매금 정산을 강제하는 안을 들여다보고 있습니다. <앵커> 기존 제도로는 사태를 미연에 방지하는 데 한계가 있었던 만큼 입법을 통해 해결해야 하는...
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김병환 "ELS 등 판매대상 제한, 소비자 선택권 고려해야" 2024-07-21 06:07:03
지적했다. 김 후보자는 "금융사고 예방을 위해 책무구조도 도입 등 금융사 내부통제를 강화하는 내용을 포함한 금융회사 지배구조에 관한 법률이 3일부터 시행됐다"며 "금융권과 함께 금융지주회사의 지배구조를 개선할 수 있는 방안을 지속해서 고민하겠다"고 밝혔다. 특히 최근 우리은행에서 발생한 100억원 규모의 횡령...
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9월부터 주담대 한도 줄어든다…은행 '스트레스 DSR 2단계' 적용 2024-07-03 16:15:07
돈을 주면 계좌를 풀어주겠다며 속이고 금전을 요구한다. 그동안 자영업자들은 통장협박으로 계좌가 정지되면 피해금 환급이 끝날 때까지 2∼3개월간 입출금 정지 등 전자금융거래가 제한돼 적지 않은 피해를 봤다. ○주담대 한도 줄어들어달부터 시행할 예정이었던 ‘스트레스 DSR 2단계’ 규제는 두 달 연기됐다. DSR은...
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싸고 편한 '알뜰폰' 인기 끌더니…"내 명의로 대포폰이?" 발칵 2024-06-05 15:00:11
다행히 에코프로 측이 이 전 회장 소유 계좌에 사전 지급정지 요청을 걸어 인출을 막을 수 있었지만, 수사 결과 사기 조직이 이 전 회장의 신분증을 도용해 알뜰폰을 개통한 뒤 모바일 애플리케이션(앱)에서 주식을 매도한 것으로 파악됐다. 이처럼 알뜰폰의 허점을 악용한 피해사례가 속출하자 과학기술정보통신부는 지난...
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'최순실 명예훼손' 혐의 안민석, 신변 보호 요청 2024-06-04 13:52:47
따른 예방 조치인 것으로 알려졌다. 통상 신변 보호는 법정에 출석하는 증인이나 피해자 보호 조치 차원에서 이뤄진다. 법원이 신변 보호 요청을 받아들이면 법원 내부 직원들이 안 전 의원과 동행하며 보호한다. 다른 민원인들처럼 1층 현관을 통해 법정에 출석할지, 비공개 통로를 이용할지는 달라질 수 있다. 한편, 이...
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'보이스피싱 범죄 막자'…AI 기술 개발 위해 민관 머리 맞댄다 2024-06-03 15:00:14
탐지·예방 AI 서비스를 개발하기로 했다. 해당 서비스는 통화 문맥을 토대로 보이스피싱 의심 여부를 실시간으로 판별해 본인이나 가족에게 알림을 주는 기능이 포함된다. SKT는 통화 데이터가 서버로 전송되지 않고 휴대전화에서 처리되는 '온디바이스 AI 기술'을 적용해 개인정보보호도 강화한다는 방침이다....
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케이뱅크 "영상통화 이중 검증에 금융사기 80% 감소" 2024-05-23 14:15:07
케이뱅크가 새로운 금융사기 예방정책을 도입해 올해 1분기 사기이용계좌 건수를 전년 대비 대폭 줄인 것으로 나타났다. 케이뱅크에 따르면 채권소멸절차 개시공고 건수는 올 1분기 67건으로 전년 분기 평균(325건) 대비 약 80% 감소했다. 채권소멸절차는 사기이용계좌에 남아 있는 피해금을 환급하기 위한 조치다....
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금감원 "내부회계관리 취약하면 회계처리기준 위반 조처 가중" 2024-05-23 12:00:03
중요한 취약 사항이 있는 경우 회계처리기준 위반 조치 수준을 1단계 가중하는 등 엄중히 조치할 예정이라고 23일 밝혔다. 금감원은 자금·회계담당 직원이 자금을 횡령하고, 현금·매출채권·매입채무 잔액을 조작한 회계위반 사례가 2021년 2건, 2022년 7건, 지난해 1건, 올해 1분기 3건 발생했다면서 이같이 말했다....
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중고사기 90% 줄인 번개장터...“AI·빅데이터로 사기범 차단” 2024-05-15 14:32:51
조치로 대응했지만 곧 한계에 부딪혔다. 연 랩장은 “중고 거래가 단기간 폭증하면서 사기 패턴과 양도 크게 늘었다”며 “여기에 대응하려면 빅데이터와 머신러닝 등 기술을 이용해 축적된 데이터로 패턴을 탐지하는 시스템을 마련할 필요가 있었다”고 설명했다. 사기 거래 유형은 다양했지만 대부분을 관통하는 한 가지...
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