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이상 외화송금 막아라…금감원, '3선 방어' 내부통제 구축 2023-06-07 13:50:37
구축해 이상 외화송금 거래 탐지 능력을 제고하기로 했다. 3선에서는 본점 내부통제부서가 사후 점검을 위한 책임과 역할을 명확히 하고 이상 외화송금 방지를 위한 사후관리를 강화한다. 자금세탁방지부는 외환부서 모니터링 결과 발견된 의심 업체에 대해 영업점에서 의심거래보고(STR)가 미이행된 경우 점검을 강화하고,...
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은행권, 이상 외화송금 재발 막는다…'3선 방어' 내부통제 구축 2023-06-07 12:00:05
이상 외화송금 거래 탐지 능력을 제고하기로 했다. 3선에서는 본점 내부통제부서가 사후 점검을 위한 책임과 역할을 명확히 하고, 이상 외화송금 방지를 위한 사후관리를 강화한다. 자금세탁방지부는 외환부서 모니터링 결과 발견된 의심 업체에 대해 영업점에서 의심거래보고(STR)가 미이행된 경우 점검을 강화하고,...
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29일 대체공휴일 금융회사 대부분 문닫아…만기 도래 대출 하루 연장 2023-05-24 06:20:04
있도록 이체 한도를 상향해야 한다. 외화 송금과 국가 간 지급결제의 경우도 금융사 창구 휴무로 정상적인 처리가 어려울 가능성이 커 사전에 거래 은행 등에 확인하거나 거래일을 사전에 조정할 필요가 있다. 금융당국은 고객 유의 사항이 전달될 수 있도록 경제 5단체(전국경제인연합회, 대한상공회의소, 한국무역협회,...
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"29일 대체공휴일에 만기 도래한 대출은 하루 만기 연장" 2023-05-24 06:00:04
있도록 이체 한도를 상향해야 한다. 외화 송금과 국가 간 지급결제의 경우도 금융사 창구 휴무로 정상적인 처리가 어려울 가능성이 커 사전에 거래 은행 등에 확인하거나 거래일을 사전에 조정할 필요가 있다. 금융당국은 고객 유의 사항이 전달될 수 있도록 경제 5단체(전국경제인연합회, 대한상공회의소, 한국무역협회,...
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美 정부, JP모건에 러시아 농산물 거래 대금 결제 허용 2023-04-27 07:10:23
대한 지급결제를 처리했다고 확인했다. 파란 하크 유엔 부대변인은 이날 "이달 초 JP모건과 러시아의 거래가 있었다는 사실은 부인하지 않겠다"고 밝혔다. 로이터는 소식통을 인용해 해당 거래는 매우 까다로운 절차를 거쳐야 한다고 전했다. 또 러시아의 국제은행간통신협회(SWIFT) 결제망을 대체하는 거래는 아니라고...
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금융지주 회장 '셀프 연임' 막는다 2023-04-04 17:47:55
등 은행권의 자발적 노력을 유도할 계획이다. ‘이상 외화 송금’ 제재 예고금감원은 이날 이상 외화 송금 거래의 검사 결과와 처리 계획도 밝혔다. 국내 은행 12곳과 NH선물 등 13개 금융회사를 검사한 결과 84개 업체에서 122억6000만달러(약 16조원) 규모의 이상 외화 송금 거래를 통해 외국환거래법 등을 위반한 혐의가...
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금감원 "은행 지배구조 감독·검사, 글로벌 수준으로 강화" 2023-04-04 10:50:07
외화송금 거래 검사 결과 처리 계획과 최근 은행권 상생금융 지원 영향에 대해서도 설명했다. 금감원은 3월말경 금융회사에 검사결과 조치예정내용을 사전통지했고 향후 신속히 제재심 심의 등 관련절차 진행 예정이다. 뿐만 아니라 이상외화송금 재발방지를 위해 국내은행과 태스크포스(TF)를 구성해 제도개선 방안 마련...
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"규제와 싸우며 맷집 키워"…글로벌 핀테크로 도약한 '이 회사' [긱스] 2023-03-08 13:27:09
시장에 송금 처리를 해주는 사업을 주로 한다. 센트비는 동남아라는 틈새시장을 먼저 선점하겠다는 전략이다. 연말에는 미국에서도 기업용 해외 송금 및 결제를 할 수 있는 기업 간 거래(B2B) 서비스도 선보일 계획이다. 센트비에 올해는 '준비 기간'이다. 2024년부터 글로벌 플레이어와 경쟁해 2025년 아시아...
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법인세·종부세도, 가업상속 완화도…'부자감세' 씌워 다 막는 巨野 2022-10-13 18:24:43
반대 입장을 정했다. 해외 자회사가 본사로 송금하는 배당금의 95%를 국내 과세 대상에서 제외하는 것에도 비판적이다. 정부는 “현지와의 이중 과세를 막고, 외화를 국내에 끌어오기 위해 세금 부과를 대폭 줄여야 한다”고 강조했지만, 민주당은 “재벌 대주주의 조세 부담 경감을 위한 꼼수 감세”라고 평가절하했다. 정...
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첫 국감 나선 이복현 "금융 사고·불법 공매도에 강력 대응" 2022-10-11 10:14:25
외화 유동성을 선제적으로 확보하도록 하겠다"면서 "향후 복합적인 시장 불확실성 장기화에 대비해 유관기관과 공조를 강화해 견고한 건전성 감독체계를 구축해 나가겠다"고 강조했다. 이 원장은 금융 사고, 공매도 및 불법·불공정 행위에 신속하고 강력하게 대응하겠다면서 "금융권 횡령 사고, 이상 외환 거래 등에 대해...
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