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'가짜이력' 산토스 美의원 체포…선거자금으로 명품·車 구매 2023-05-11 00:12:30
개인 이력 위조뿐 아니라 선거자금 유용을 비롯한 각종 사기 의혹도 불거졌다. 동물 구호단체를 만들어 성금을 모은 뒤 가로챘다는 보도가 나왔고, 지난 2008년 모국 브라질에서 훔친 수표를 사용한 혐의로 브라질 검찰의 사법 조치 가능성도 제기된다. 산토스는 각종 논란에도 사퇴를 거부하고 오히려 재선 도전 의사까지...
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트럼프 기소한 맨해튼지검장 "'입막음돈' 3건…심각한 범죄행위"(종합) 2023-04-05 08:32:36
위조만으로는 경범죄에 불과하지만, 결국 트럼프의 대선 도전에 방해되는 불리한 정보를 감추기 위한 의도로 이뤄진 불법 행위인 만큼 중범죄에 해당한다는 설명이다. 검찰에 따르면 트럼프 전 대통령은 취임 직후인 2017년 2월 코언을 백악관 오벌오피스(집무실)로 불러 그가 대니얼스에게 지급한 13만달러를 상환해줄...
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가짜 임대·임차인 내세워 100억대 전세대출 사기 2023-01-03 17:58:42
‘위조책’ △수표를 현금으로 바꿔 돈을 세탁하는 ‘환전책’ △범행에 가담할 가짜 임차인과 임대인을 모집하는 ‘모집책’ 등으로 역할을 나눴다. B씨는 A씨의 지시를 받아 범행 전 과정을 총괄했다. 경찰 관계자는 “이들은 범죄 수익 배분을 약속하면서 ‘다단계 방식’으로 지인을 끌어들여 조직을 키웠다”고...
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尹대통령 장모, '잔고증명서 위조' 민사소송서 패소 2022-12-30 16:24:42
잔고증명서 위조를 둘러싼 민사 소송에서 일부 패소한 판결을 확정받았다. 최씨는 4억9000여만원의 배상책임을 지게 됐다. 30일 법조계에 따르면 대법원 1부(주심 오경미 대법관)는 최근 사업가 임모씨가 최씨를 상대로 낸 손해배상과 수표금 소송을 원고 일부 승소로 판결한 원심판결을 심리불속행 기각으로 확정했다....
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'이력 깡그리 가짜' 美 하원의원 당선인, 결국 거짓말 시인 2022-12-28 15:10:25
때 수표 위조를 저질렀으며, 수사기관과 법원에서 혐의를 직접 시인했고 기소된 상태라고 뉴욕타임스는 밝혔다. 샌토스는 2016년 암으로 숨진 자신의 어머니가 열심히 노력해 "대형 금융기관에서 첫 여성 임원이 됐다"고 주장했으나 실제 직업은 가사노동자였다. 샌토스의 부모는 브라질 출신이며, 샌토스 본인은 뉴욕주...
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700억 횡령 '간 큰' 우리은행 직원…잔액까지 다 털어갔다 [오현아의 법정설명서] 2022-10-09 12:58:06
위조도 전씨의 범행은 3년동안 들키지 않습니다. 그는 기업개선부 과장으로 승진하며, 대우 일렉트로닉스 인수계약금이 담긴 계좌 등을 관리하는 업무를 맡게 됩니다. 그는 두번째 횡령을 기획합니다. 이젠 통장과 도장을 다른 직원으로부터 받아야 하기 때문에 상사의 허락이 필요했습니다. 전씨는 자신의 상급자에게...
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尹 장모, '잔고 증명서' 관련 민사소송 2심 패소 "5억 배상해야" 2022-08-26 10:22:31
항소심에서 1심과 달리 패소했다. 최 씨가 위조된 잔고증명서가 불법행위에 쓰일 수 있다는 것을 예견하고도 방조한 책임이 있다는 취지다. 서울고등법원은 25일 사업가 임 모 씨가 최 씨를 상대로 낸 수표금 청구 소송에서 원고 일부 승소로 판결하고, 최 씨가 임 씨에게 4억9545만 원 지급하라고 판결했다. 재판부는 "최...
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"지폐 위조했으니 즉각 사형"…英 '파운드' 지폐 탄생의 비밀 [더 머니이스트-홍기훈의 슬기로운 금융생활] 2022-07-05 06:30:01
들어간 지폐는 현대적인 개념에서 보자면 수표의 형태에 더 가까웠습니다. 수기로 작성하다 보니 초기 1파운드 지폐에 대한 위조가 성행하게 됩니다. 지금처럼 위조 방지 기술이 발전하지 않았다 보니 위조지폐들은 사회적으로 큰 문제를 일으키게 됩니다. 이에 영국 정부는 지폐를 위조하는 행위를 중범죄로 규정하고 지폐...
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3차례나 위조 놓친 우리은행…'경영진 책임론' 2022-05-03 17:13:00
밝혔다. 10년간 위조문서 확인 못해3일 금융권과 경찰 등에 따르면 서울 남대문경찰서는 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 혐의로 구속된 우리은행 기업개선부 전모 차장(43)이 은행 내부 문서를 위조한 혐의를 포착해 조사하고 있다. 전씨는 2012년 12월과 2015년 9월 각각 173억원과 148억원을 수표로 빼냈다. 2018년...
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내부문서 위조로 속였다…우리은행 직원, 614억 횡령 수법 2022-05-03 07:25:47
우리은행 직원이 범행 과정에서 은행 내부문서를 위조한 정황이 드러나 경찰이 수사 중이다. 3일 금융권과 경찰 등에 따르면 서울 남대문경찰서는 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령 혐의로 구속한 40대 A씨가 범행 과정에서 은행 내부문서를 위조한 혐의를 포착해 추가 조사중이다. 경찰 조사에 따르면 A씨는 2012년과 20...
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