12초 만에 340억 코인 '꿀꺽'…MIT 출신 형제의 수법은? 2024-05-16 10:34:04

계좌로 이동시켰다. 뉴욕 검찰은 두 형제는 수개월 간 이더리움 봇의 거래 형태를 연구하고 배후에서 활동할 유령회사를 설립하는 등 치밀하게 강도 행각을 계획했다고 설명했다. 이들은 이더리움을 훔치는데 12초밖에 걸리지 않았고 부당이득을 세탁하는데 사용할 수 있는 절차를 온라인으로 검색하는 한편 만일의 상황에...

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• #12초 만에 #리움 #형제 #검찰 #MIT #출신

미, 러 간판 대형은행 VTB 행장 대러제재 위반 혐의 기소 2024-02-23 15:11:08

호와 관련 업무를 수행한 미국 직원이 미국 은행 계좌를 통해 돈을 받았다면서 이는 미국과 접촉하고 코스틴 행장의 이익에 부합하는 거래를 금지한 제재를 위반한 것이라고 설명했다. 코스틴 행장은 또한 7천500만달러(약 997억원) 상당의 요트 '시 앤드 어스' 호와 유령회사를 통해 관리하던 콜로라도주 애스펀...

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• #미 러 #행장 #미국 #코스틴 #혐의 #위반

"러, 北 동결자금 120억원 해제"…밀착 심화 2024-02-06 21:37:45

이 관료들은 북한의 유령회사가 최근 친러시아 자치공화국 남오세티야에 있는 또 다른 러시아 은행에 계좌를 개설했다고 말했다. 이는 러시아가 북한의 국제금융네트워크 접근을 차단한 유엔 대북제재를 피할 수 있도록 돕고 있다는 증거라고 덧붙였다. 러시아가 북한의 동결자금을 해제하고 국제금융망 접근을 도왔다는...

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• #러 #북한 #러시아 #제재 #유엔

"러, '유엔제재' 北동결자금 120억원 해제…은행계좌도 허용" 2024-02-06 20:44:10

北동결자금 120억원 해제…은행계좌도 허용" NYT "北, 러 금융기관서 원유구입용으로 인출"…북러 밀착 심화 "北유령회사, 남오세티야의 러 은행에 계좌 개설" (서울=연합뉴스) 김연숙 기자 = 러시아가 유엔 대북제재에도 북한 동결 자금을 일부 해제하고 자국 은행도 이용할 수 있게 했다고 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)가...

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• #러 유엔제재 #북한 #러시아 #제재 #국제금융망 #접근

"이란, 영국 2개 대형은행 계좌 이용해 제재 회피" 2024-02-05 11:40:38

대형 은행 로이즈 뱅킹 그룹과 산탄데르 영국 계좌를 이용해 전 세계로 자금을 이동시키며 제재를 피했다고 블룸버그 통신이 영국 파이낸셜 타임스(FT) 보도를 인용해 4일(현지시간) 전했다. 이 두 은행은 미국의 제재를 받는 이란 국영 석유화학상업회사가 소유한 유령회사들에 계좌를 제공했다고 FT는 자체 확인한 문서...

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• #이란 영국 #이란 #영국 #제재 #자금 #보도

'재산 280조' 세계 1위 부자가 왜…'돈세탁' 의혹에 발칵 2023-09-29 22:55:41

쿠르슈벨 소재지인 스위스는 ‘페이퍼컴퍼니’(유령 회사)를 통한 돈세탁이 빈번하게 이뤄진 국가다. 기원은 1934년 도입된 ‘은행비밀법’으로, 스위스 은행에 10만프랑 이상을 예치한 사람에게는 신원 확인을 요구하지 않고 계좌 개설, 입출금이 가능하게 했기 때문이다. 한편 아르노 회장은 올해 4월 포브스가 발표한...

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• #재산 280조 #회장 #아르노 #사르키소프 #거래 #부동산 #회사

스위스 '돈세탁과의 전쟁'…금융개혁 시동 2023-08-31 18:19:38

대폭 낮췄다. 스위스는 ‘페이퍼컴퍼니’(유령 회사)를 통한 돈세탁이 빈번하게 이뤄져온 국가다. 기원은 1934년 도입된 ‘은행비밀법’이다. 이 법은 스위스 은행에 10만프랑 이상을 예치한 사람에게는 신원 확인을 요구하지 않고 계좌 개설, 입출금이 가능하게 했다. 전 세계에서 유일한 조치다. 그 결과 전체 인구가...

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• #스위스 돈세탁과의 #스위스 #조치 #돈세탁 #러시아 #정부 #기업 #실소유주 #제재 #금융 #등록

'돈세탁 천국' 오명 벗겠다…스위스, 대대적 금융개혁 단행 2023-08-31 09:12:28

대폭 낮췄다. 스위스는 예로부터 ‘페이퍼컴퍼니(유령 회사)’를 통한 돈세탁이 빈번하게 이뤄져 온 국가였다. 기원은 1934년 도입된 ‘은행비밀법’이다. 이 법은 스위스 은행에 10만프랑 이상을 예치한 사람에게는 신원 확인을 요구하지 않고 계좌 개설, 입출금이 가능하게 했다. 전 세계에서 유일한 조치다. 그 결과 전...

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• #돈세탁 천국 #스위스 #정부 #돈세탁 #금융 #러시아 #제재 #기업 #시스템 #실소유주 #은행

현직 은행원 한패였다…보이스피싱 일당 무더기 검거 2023-07-13 10:13:22

대포통장 유통 총책 A(52)씨와 조직원, 계좌 개설을 도운 은행원 B(40)씨 등 24명을 적발해 A씨 등 12명을 구속, 나머지는 불구속 기소했다고 13일 밝혔다. 합수단에 따르면 이들은 2020년 11월부터 올해 3월까지 유령법인 42개를 설립하고 법인 또는 개인 명의 대포통장 190개를 국내·외 보이스피싱 조직 등에 대여해...

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• #현직 은행원 #대포통장 #보이스피싱 #계좌 #개설