"원금 보장한다"며 '먹튀'…가상자산 사기 주의보 [김형수의 서민 울리는 범죄들] 2024-11-12 07:00:10

자산 거래에 대한 규제·감독과 철저한 처벌 및 피해자 보호를 천명하고 여러 관련 법령을 마련했습니다. 하지만 필자가 대검찰청 서민다중피해범죄 대응 TF 팀장으로 있던 때나 검사직을 그만두고 변호사로 활동하는 지금이나 여전히 가상자산 투자를 빙자한 다단계 사기 피해자들이 양산되고 이들을 대리하고 있는 현실은...

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• #원금 보장한다며 #가상자산 #피해자 #법률 #거래 #범죄 #사기 #암호화폐 #대한 #투자 #대검찰청

無신고 증여세, 15년 지나도 과세 가능 2024-11-10 17:18:40

가상자산사업자를 통하지 않은 가상자산, 제3자 명의로 된 피상속인·증여자의 재산 등을 상속인·수증자가 취득한 경우, 비거주자인 피상속인의 국내 재산을 상속인이 취득한 경우 등이다. 위와 같은 제척기간 이내라면 과세관청이 언제든 과세자료를 활용해 세금을 부과할 수 있으며 이때는 본세에 가산세 부담까지...

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• #신고 증여세 #과세 #증여세 #부과 #경우

"코인에 골드바까지"…경복궁 낙서사주범 자산 몰수보전 2024-11-06 15:29:26

조치를 뜻한다. 유죄 확정시 집행에 앞서 미리 자산을 동결·확보하는 효과가 있다. 검찰에 따르면 강씨는 지난해 12월부터 올해 5월까지 자신이 운영하는 불법 영상 공유 사이트에 불법 도박 사이트 광고를 게시해주는 대가로 받은 2억5520만원의 범죄 수익을 세탁해 은닉한 혐의를 받고 있다. 강씨는 텔레그램 오픈채팅방...

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• #코인에 골드바까지경복궁 #수익 #불법 #범죄 #경복궁 #혐의

한국은 자금세탁방지 최고등급 인정…북은 14년째 고위험국 2024-10-27 15:41:04

방지체계 강화, 가상자산사업자에 대한 자금세탁방지제도·테러자금조달금지 의무 부과 등을 한국의 성과로 평가했다. 40개 회원국으로 구성된 FATF는 회원 상호심사를 통해 자금세탁방지 수준을 세 단계로 나누고 각각 일정 주기로 평가를 실시한다. 정규 후속점검은 3년, 강화된 후속점검은 1년~1년6개월, 제재대상은 연...

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• #한국은 자금세탁방지 #한국 #국가 #평가 #강화 #총회 #후속점검

FATF, 韓 자금세탁방지 최고등급국 상향…북은 14년째 고위험국(종합) 2024-10-27 13:10:59

2001년 특정금융정보법, 범죄수익은닉규제법으로 자금세탁방지체계를 도입한 지 23년만에 국제사회로부터 모범국으로 공인받은 것이라고 FIU는 평가했다. FIU는 "완결성 있는 자금세탁방지 체계를 보유한 선진국으로 한국의 이미지가 제고되고 국내 금융사·금융시스템에 대한 신뢰가 높아질 것"이라며 FATF 국제기준...

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• #FATF #한국 #국가 #강화 #총회 #평가 #후속점검 #국제기준 #상호평가 #등급

고객돈 맡는 가상자산사 대주주가 사기전과?…법제 '구멍' 2024-09-29 07:31:00

가상자산사업자의 지분을 사들여 대주주로서 들어와도 금융당국이 제도적으로 차단할 방안이 없다는 의미다. 현행 특금법은 대표자와 임원에 한해 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률, 외국환거래법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 일부 법령 위반으로 벌금형 이상의 형을 선고받은 경우 가상자산 사업자...

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• #고객돈 맡는 #대주주 #가상자산 #법률 #범죄 #가상자산사업자

'청담동 주식부자' 추징금 123억원…'마침내 전액 환수' 2024-09-26 15:08:02

및 해외 가상자산 추적, 부동산 가압류와 은닉재산 압류, 차명법인 확인, 민사 소송 등의 방법으로 본격적인 환수 작업에 나섰고 그 결과 현금·수표 3억 원과 가상자산 27억 원, 차명 채권 55억 원 등을 압류했다. 검찰은 또 20억 원 상당의 고가 시계 5개도 압류했으나 다른 압류물로 추징금을 충당할 수 있어 매각하지...

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• #39청담동 주식부자39 #추징금

"끝까지 간다"…'청담동 주식부자' 추징금 122억 전액 환수 2024-09-26 14:21:26

가상자산 추적, 압수수색, 은닉 재산 압류, 가압류 및 민사 소송 등 방법으로 추징금 전액을 환수했다. 압류물엔 현금·수표 3억 원, 가상자산 12억 원, 명품 시계 등이 포함됐다. 검찰 관계자는 "범죄자들이 범죄로부터 어떠한 이익을 얻지 못하도록 범죄 수익을 환수할 것"이라고 말했다. 권용훈 기자 fact@hankyung.com

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• #끝까지 간다청담동 #추징금 #전액

[한경에세이] 금융소비자 보호와 가상자산 2024-09-23 17:30:16

부실 책임자의 은닉 재산을 100억원가량 찾아올 수 있었지만, 불법 재산을 숨기는 장소와 방법은 항상 우리를 놀라게 한다. 비트코인으로 대표되는 가상자산은 이동이 쉽고 익명성이 보장된다는 장점이 있다. 2024년 미국 대선 후보 양측이 친(親)가상자산 정책을 내건 만큼, 향후 미국 정부의 정책 방향에 따라 가상자산이...

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• #한경에세이 금융소비자