온클레브, AI로 가상자산 이상거래 탐지 2024-10-23 18:14:25

흐름을 추적하고 이상거래를 탐지하는 거래 패턴 분석 AI 프로그램을 개발했다. 이 프로그램은 온클레브가 서비스하는 가상자산 수사 솔루션인 ‘어레스트BC’에 사용될 예정이다. AI를 이 프로그램에 적용하면 수사 효율성과 정확성이 한층 개선될 것으로 기대된다. 어레스트BC는 이더리움 중심이지만 내년에 비트코인과...

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• #온클레브 AI로 #가상자산 #프로그램

[단독] 금감원, '동해 석유·가스전' 수혜주 불공정거래 조사 착수 2024-10-23 07:45:29

받은 데 따른 것이다. 한국거래소가 이상거래 적출·심리(정밀분석) 결과를 금융위원회에 통보하면 금융위와 금감원은 사안의 성격과 각 기관의 권한 등을 감안해 두 기관 중 한 곳에 배정한다. 금융당국이 이상거래를 통보받고 조사를 시작하면 일반적으로 3개월가량이 소요된다. 앞서 지난 6월3일 윤 대통령은 취임 첫...

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• #금감원 동해 #조사 #국정브리핑 #시추 #계획 #한국가스공사 #수혜주

"속지 마세요"…美 단기채 ETF 거래량 급증 '속내' 2024-10-21 07:06:55

종목에서 이상거래 징후 발견 통보를 받고 온라인 매수를 제한했지만, 다른 대형사들은 비슷한 이벤트를 여전히 유지하고 있다. 최근까지 이들 증권사의 거래량 상위 종목에는 미국 단기채 ETF가 빈번히 등장한 것으로 파악됐다. 미국 단기채 ETF 거래량이 급증하는 이상 현상은 연말마다 나타났으며, 지난해부터 올해까지...

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• #속지 마세요 #증권사 #이벤트 #현금 #투자자 #단기채 #거래금액

美 단기채 ETF 거래로 이벤트 현금만 '쏙'…증권사 알고도 방조? 2024-10-21 06:03:01

'SHV', 'BIL' 등 종목에서 이상거래 징후 발견 통보를 받고 온라인 매수를 제한했지만, 다른 대형사들은 비슷한 이벤트를 여전히 유지하고 있다. 최근까지 이들 증권사의 거래량 상위 종목에는 미국 단기채 ETF가 빈번히 등장한 것으로 파악됐다. 미국 단기채 ETF 거래량이 급증하는 이상 현상은 연말마다...

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• #단기채 ETF #증권사 #이벤트 #현금 #투자자 #단기채 #거래

"가상자산 사건변론, 데이터 분석력이 판가름" 2024-10-20 17:40:08

규제가 강화됐다. 가상자산거래소의 이상거래 감시 의무화, 불공정거래 행위 형사처벌 가능 등이 핵심이다. 금융위원회와 금융감독원은 각각 가상자산 전담 부서를 신설했다. 검찰도 서울남부지방검찰청에 30여 명 규모의 가상자산범죄 합동수사단을 출범시켰다. 가상자산 사건을 전담하는 서울남부지검 2차장검사 출신인...

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• #가상자산 사건변론 #가상자산 #데이터 #변호사 #수사 #분석 #가상자산법 #혐의

어베일 상장빔, 거래소 책임론 나오자…빗썸 "당국에 적극 협조" 2024-10-17 16:43:16

"당국과 잘 협조해서 이상거래 모니터링을 잘 수행하겠다"라고 말했다. 이어 "이상거래탐지 기준 및 변경 논의에 대해서는 구체적으로 말씀드릴 수 없다"라고 답했다. 또한 빗썸은 어베일 상장빔 논란에 대한 입장 관련 "조사 중인 사안에 대해서는 말씀드리기 어렵다"라며 "이용자에게 피해가 가지 않도록 앞으로도 잘...

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• #어베일 상장빔 #상장빔 #이상거 #어베일 #코인 #의원 #당국

이복현 "삼부토건 주가조작 의혹, 금감원 조사중" 2024-10-17 11:31:27

더불어민주당 의원 질의에 대해 "한국거래소에서 이상거래 심리 결과가 넘어왔다"며 "넘어온 것 자체가 조사 시작의 단초가 되기 때문에 조사를 하고 있는 것"이라고 설명했다. 이 원장은 "절차로 보면 바로 사법 절차로 넘어갈 수 없고, 금융감독원 조사 절차를 진행하는 것이 원칙에 맞는다"고 덧붙였다. 앞서 지난 7월...

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• #이복현 삼부토건 #조사 #의혹 #주가조작 #삼부토건

[단독] '제 2의 버거코인' 어베일, 결국 국감 등장한다 2024-10-16 10:28:01

상장 직후 일시적으로 가격이 급등했다 이내 급락하는 이상거래 현상을 의미한다. 어베일은 해외 유명 가상자산 폴리곤(Polygon)을 개발한 인도계 엔지니어들이 출시한 가상자산으로, 지난 7월 23일 국내 가상자산 거래소 빗썸에 상장되자마자 엄청난 가격 변동을 보이면서 화제가 된 바 있다. 당시 263원으로 거래가 시작...

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• #제 2의 #가상자산 #투자자 #코인 #상장 #거래소 #문제 #어베일 #이상거 #버거코인

고팍스, '정보보호 관리체계' 인증 갱신 2024-10-14 15:25:08

7월에 갱신한데 이어, 이번에 ISMS 인증까지 갱신하게 됐다. 조영중 고팍스 대표는 "고팍스는 이용자보호법 시행 이전부터 건전한 시장질서 확립 위해 임직원 내부통제 강화 및 윤리 의식 제고해 왔으며, 정보보호와 자금세탁방지 및 이상거래 탐지 시스템 강화를 위해 가상자산 거래시스템에 투자해 불공정거래 예방에...

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