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'가상자산법 D-2'…"불공정거래 처벌 강화된다" 2024-07-17 12:00:00
3월 자금세탁방지를 위해 도입된 '특정금융정보법(특금법)'의 허점을 보완해 제정됐다. 특금법은 불공정거래나 이용자 자산 보호에 대응하는데 있어 한계가 있다는 지적을 꾸준히 받아왔다. 이에 당국은 가상자산 관련 법률안 19건을 이용자 보호를 위한 필수사항 중심으로 통합해 지난해 7월 18일 가상자산법을...
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코인원, 자금세탁방지 고도화 프로젝트 완료 2024-07-04 13:27:12
STR(의심거래보고)룰 신설 등이 포함됐다. 자금세탁 의심거래 및 고위험 고객에 대한 분석과 내외부 보고 프로세스를 효율적으로 구축해 자금세탁방지 모니터링을 강화했다. 특히 올해는 자금세탁 의심거래보고(STR) 담당자들을 본사 사옥으로 합류시켜 2021년 설립 이후 별도 사무실에서 운영하던 AML센터도 내재화했다....
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투자 중심 창업 생태계 조성…조선 등 제조업에 혁신 드라이브 2024-05-29 15:59:26
추진), 글로벌핀테크산업진흥센터(핀테크 산업 육성), 자금세탁방지 교육연구원, 부산테크노파크(블록체인 산업 육성) 등의 지원기관을 통해 관련 산업을 육성하고 있다. 이외에도 한국거래소의 증권파생상품연구센터 등 기업과 대학교에 금융 관련 부설 연구기관 19곳이 설치돼 있다. 부산지역 34개 대학교와 대학원에서는...
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[부산창조경제혁신센터 부산경제활성화지원기금 스타트업 CEO] 가상자산 범죄 수사 솔루션 제공하는 기업 ‘온클레브’ 2024-04-29 20:30:08
사기와 자금세탁 범죄는 언론 등을 통해 잘 알려져 있다. 하지만, 가상자산의 복잡한 자금 흐름을 이해하는 데는 기술적인 전문 지식이 필수적이며 이러한 복잡성이 범죄자들이 악용하는 틈새가 된다. 온클레브는 블록체인과 인공지능에 대한 깊은 전문성을 바탕으로 범죄 패턴을 정밀하게 분석하고 인공지능을 이용해 자금...
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'1억 공방전' 들어간 비트코인…다음 타자는 무엇? [한경 코알라] 2024-04-03 10:04:32
역외 거래소인 쿠코인(KuCoin)을 자금세탁 방지 등의 혐의로 기소했다. 작년 중순 바이낸스(Binance) 기소 건과 유사하게 미국 여러 정부 기관이 동시에 쿠코인을 고발했는데, 이 중 상품거래위원회(CFTC)의 고발장에 “BTC, ETH, LTC와 같은 디지털 자산인 상품(commodity)”이라는 내용이 등장한다. CFTC는 이미 수년간...
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"얼굴 확인하고 350억 보냈는데…" 회사 발칵 뒤집은 사건 2024-03-28 11:39:43
데이터 제공업체, 자금세탁방지기관 등 관련 업계 임원 42명을 상대로 진행한 심층 인터뷰 결과에 기반해 이번 보고서를 작성했다. 금융업계 임원들은 범죄자들이 딥페이크 기술을 활용해 은행 직원이나 고객을 사칭하는 사례를 특히 우려했다. 실제로 지난달 홍콩에 본사를 둔 한 다국적 기업의 최고재무책임자(CFO)가...
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中, 가상자산 통한 자금세탁 근절 나선다…"17년된 법 개정추진" 2024-02-15 11:13:25
자금 세탁을 방지하는 데 초점이 맞춰져 있다. 상하이 푸단대 자금세탁방지연구센터의 옌리신 전무이사(집행주임)는 "가상자산 사용과 관련된 자금세탁 문제는 법적인 차원에서 해결해야 할 가장 시급하고 필요한 문제"라고 말했다. 법 개정 논의에 참여하고 있는 베이징대 법과대학 왕신 교수도 "자금세탁방지법 개정안은...
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"한국서 코인 좀 대신 사줘"…미국인이 부탁했다 [한경 코알라] 2024-01-24 09:54:02
이를 '자금세탁 의혹'이라는 제목으로 보도했다. 위법인가, 무법인가필자는 관련법 전문가도, 자금세탁 방지 전문가도 아니다. 그래서 이 사건에서 발행사와 거래소 계정주, 그리고 거래소의 현행법 위반 여부를 판단할 수는 없다. 다만 씁쓸한 점은 이번 사건이 ‘아는 사람만 아는’ 법망의 구멍을 이용한 정황이...
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동양생명, 로봇업무자동화 시스템 도입…"업무 효율성 향상" 2023-12-27 09:00:00
함께 증대되고 있는 추세다. 동양생명은 이를 모바일·온라인 자금세탁방지(Anti-Money Laundering, AML) 재검증 수행 작업에 도입했다. 금융회사는 고객과 거래 시 고객의 신원을 확인, 검증하고 실제 소유자 거래 목적 자금 원천을 확인해야 한다. 동양생명은 자금세탁방지 차원에서 고객 신원 확인 업무를 여러 부서...
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12월 27일 원자재 및 ETF 시황 [글로벌 시황&이슈] 2023-12-27 08:18:49
접촉 여부를 살피고 있다고 하는데요, 자금 세탁과 테러자금 조달 방지가 목적인 일부 채굴업체들에 대해서는 후속조치 가능성도 제기하고 있습니다. 특히, 이들 중에는 의심 트랜잭션 관련 정보 공개를 거부하는 기업들도 포함돼 있어 더욱 더 의심을 사고 있는데요, 미국 금융당국의 이 같은 움직임은 중국과 북한에 대한...
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