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'비트코인 10만달러'에 과열…금융당국 이상거래 감시실태 점검 2024-11-24 06:07:00
시중 자금이 집중되다 보니 알트코인(비트코인을 제외한 가상자산) 사이 순환매가 나타나기도 한다. 전날도 업비트에서 리플, 도지코인, 스텔라루멘 등의 거래 규모가 대장주 비트코인을 훌쩍 뛰어넘었다. 거래 규모가 미미한 '동전주'가 이유 없이 급등하는 경우도 빈번했다. 이런 가운데 거래소들은 투자자 보호...
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빗썸, '투자자 보호 프로그램' 강화…"AI로 불공정거래 예방" 2024-11-22 10:20:28
수 있는 '자전거래 방지 시스템' 도입도 준비하고 있다. 자금세탁방지 역량 강화를 위한 '차세대 자금세탁방지 시스템'도 구축했다. 지난 7월 자체 개발 시스템으로 구축한 차세대 자금세탁방지 시스템을 본격 운영함으로써, 외부 솔루션의 기능상 한계를 벗어나 고객확인(KYC), 의심거래보고(STR) 등...
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금융사 자금세탁방지 책임자 자격 강화…경력 2년 이상 의무화 2024-11-12 18:30:30
금융사 자금세탁방지 책임자 자격 강화…경력 2년 이상 의무화 '자금세탁방지 업무규정' 개정안 고시 (서울=연합뉴스) 임수정 기자 = 금융회사 자금세탁방지 책임자의 전문성을 강화하기 위한 자격 요건이 신설된다. 금융정보분석원은 12일 자금세탁 방지 역량을 강화하기 위해 '자금세탁방지 업무규정'...
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[단독] 법인 코인투자 안된다더니…정부부처 계좌만 40개 2024-10-31 17:45:39
박 의원의 말에 “은행권이 자체적으로 자금세탁 방지 차원에서 위험평가 등을 통해 법인의 실명 계정을 발급하지 않는 것으로 알고 있다”고 밝혔다. 정부 부처 계좌에 대해서는 “수사기관, 과세당국이 범죄수익 환수, 체납액 징수 등 과정에서 가상자산을 부득이하게 취득하는 사례가 발생하고 있다”며 “은행권이 범죄...
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한은 "국가 간 지급거래 효율성 높인다" 2024-10-28 16:30:00
지급 업무를 수행하는 과정에 발생하는 비효율 줄이고자 추진됐다. 국가 간 지급 업무를 수행하는 금융 기관은 국가별로 상이한 자본이동관리 정책과 자금세탁방지, 테러자금조달방지 규제 등 준수 여부를 확인해야 한다. 규제 체계는 글로벌 글로벌 금융시스템 운영에 필수적이지만, 서로 다른 국가의 상이한 규제체계를...
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[단독] 김병환, 연내 검찰총장·경찰청장 회동…기관장 릴레이 미팅 2024-10-25 08:47:18
타부처 등과 교집합을 이루는 업무가 많은 만큼 원활한 조율·협조를 위한 것으로 풀이된다. 가령 검찰은 자본시장·가상자산시장 불공정거래와 자금세탁, 경찰은 금융사기 방지와 보이스피싱, 금융소비자 보호 등의 영역에서 금융위와 업무 협력을 한다. '미팅 릴레이'의 첫 시작은 각 대학 소비자학과장들이다....
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양종희 회장 "KB, 자산관리 강화…수익 다변화 하겠다" 2024-10-23 17:57:51
달리 미국에서 기업대출과 수출입금융 업무만 하고 있다. 양 회장은 “이란과 러시아, 북한 등 국제 정세 변화와 비트코인 등 신규 자산 출현으로 미국의 자금 세탁 방지 등 관련 규제가 엄격해지고 있다”며 “강화되는 규정에 맞추려면 비용이 매년 늘어나는 구조”라고 말했다. 뉴욕=박신영 특파원 nyusos@hankyung.com
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달러패권 시대...강력한 자금세탁방지 집행 시작된다 [태평양의 미래금융] 2024-10-23 07:52:03
세계적으로 가장 강력히 집행되었던 미국 해외부패방지법(FCPA)의 지위를 대체하고 있는 것 같다는 생각이 든다. 주목할 것은 이러한 벌과금 부과 시 거의 언제나 해당 피의회사들은 내부 자금세탁방지 체계를 강화하는 시정조치를 취할 의무를 부담하게 된다는 것이다. 임원 개인 책임까지 확대되는 추세 우리나라는 '...
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해외 간 은행, 현지 금융당국 몽니에 '몸살' 2024-09-20 17:48:05
수출업무 심사가 미흡하다며 60만위안(약 1억원)의 과징금을 매겼다. 우리은행은 캄보디아 중앙은행으로부터 법인 독립성도 지적받았다. 신한은행은 ‘자금세탁 방지 업무 미흡’(미국), 하나은행은 ‘회계감사보고서 유동성 커버리지 비율(LCR) 누락’(멕시코) 등을 지적받았다. 제재 건수가 급증한 것은 현지 금융당국의...
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[마켓人] 김준환 신한금융 파트장 "AI 핵심은 효율화…안 하면 리스크" 2024-09-02 06:30:01
국제 금융, 자금 세탁 방지, 선물 옵션 등의 강의를 듣는다. 2022년에 보니 금융연수원의 온라인 수강생 중 전국에서 내가 두 번째로 과정을 많이 들은 사람이 되어 있었다. -- 박사 학위는 어떤 전공으로 받았나 ▲ 기계공학이 전공이다. 기계공학치고는 컴퓨터와 가까운 연구를 했다. 자동차 공장이나 선박에서 나오는...
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