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"계엄때문에 피해"...30억 날렸다 2025-01-22 07:43:13
자금세탁방지 의무 불이행 혐의에 제재 절차를 진행 중이다. FIU는 지난해 8월 말부터 업비트가 제출한 사업자면허 갱신 신고 신청과 관련해 현장검사를 실시해 고객확인제도 위반 등 자금세탁방지 의무 불이행 혐의 사례 수십만건을 발견한 것으로 알려졌다. 김현정 의원은 "가상자산 투자자가 급증하고 있지만, 여전히...
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업비트·빗썸, 계엄일 전산장애로 35억원 배상…역대 최다금액 2025-01-22 06:01:01
등 자금세탁방지 의무 불이행 혐의에 제재 절차를 진행 중이다. FIU는 지난해 8월 말부터 업비트가 제출한 사업자면허 갱신 신고 신청과 관련해 현장검사를 한 결과, 고객확인제도 위반 등 자금세탁방지 의무 불이행 혐의 사례를 수십만건 발견한 것으로 알려졌다. srchae@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단...
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'고객확인 의무 위반' 업비트 제재심…결과 내달 이후 나올듯 2025-01-21 06:11:00
등 자금세탁방지 의무 불이행 혐의를 심의한다. 다만 이날 제재심에서는 제재를 최종 결정하지 않고, 업비트의 소명을 근거로 제재 수위를 논의할 예정이다. 구체적인 제재 결과는 설 연휴가 지나고 다음 달 이후에 나올 것으로 보인다. FIU는 지난해 8월 말부터 업비트가 제출한 사업자면허 갱신 신고 신청과 관련해...
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[다음주 경제] 작년 경제성장률 얼마나…트럼프 2기도 출범 2025-01-18 09:10:48
자금세탁방지 의무 불이행 혐의에 대한 제재를 확정할 계획이다. FIU는 지난해 8월 말부터 업비트가 제출한 사업자면허 갱신 신고 신청에 대해 현장검사를 진행한 결과, 고객확인제도 위반 등 자금세탁방지 의무 불이행 혐의 사례를 대거 발견한 것으로 알려졌다. 이에 대한 제재가 내려지면, 일정 기간 업비트 신규고객이...
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FIU, 업비트에 제재 통지...업비트 "충실히 소명" 2025-01-16 22:42:35
1위 가상자산거래소 업비트에 고객확인제도 위반 등 자금세탁방지 의무 불이행 혐의로 제재를 통지했다. 16일 금융권에 따르면, FIU는 오는 21일 제재심의위원회를 열어 제재를 확정할 예정이다. FIU는 지난해 8월 말부터 업비트가 제출한 사업자면허 갱신 신고 신청에 대해 현장검사를 진행한 결과, 고객확인제도 위반 ...
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FIU, 업비트에 제재 통지…"신규고객 가상자산 전송제한 가능성" 2025-01-16 20:28:47
등 자금세탁방지 의무 불이행 혐의로 제재를 통지했다. 16일 금융권에 따르면 FIU는 오는 21일 제재심의위원회를 열어 제재를 확정하고 업비트는 이에 앞서 소명을 할 계획이다. FIU는 지난해 8월 말부터 업비트가 제출한 사업자면허 갱신 신고 신청에 대해 현장검사를 진행한 결과, 고객확인제도 위반 등 자금세탁방지...
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스테이블코인 선두기업 '테더', 엘살바도르에 본사 설립한다 2025-01-14 08:36:03
및 자금세탁방지의무 위반 의혹으로 수사를 받고 있다. 이들이 발행하는 코인이 마약 거래, 테러, 해킹 등과 같은 불법 행위를 지원하는 데 사용되거나 이런 활동으로 얻은 자금을 세탁하는 데 사용됐는지에 대한 의혹이 제기되면서다. 곧 출범하는 트럼프 행정부의 첫 상무부 장관에 지명된 하워드 러트닉 정권 인수팀...
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'비트코인 사랑' 엘살바도르, 스테이블코인 선두 품는다 2025-01-14 04:11:55
인용, 뉴욕남부지검이 테더의 국제 제재 및 자금세탁방지의무 위반 의혹을 수사하고 있다고 보도했다. USDT가 제3자에 의해 마약 거래, 테러, 해킹 등과 같은 불법 행위를 지원하는 데 사용되거나 이런 활동으로 얻은 자금을 세탁하는 데 사용됐는지에 대한 의혹 제기가 수년 전부터 있었던 것으로 알려졌다. 트럼프 2기...
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김병환 "가상자산, 자금세탁 방지 시스템에 '구멍'되면 안돼" 2024-11-28 16:00:06
"가상자산이 자금세탁의 루프홀(loophole·빠져나갈 구멍)이 되지 않도록 가상자산을 이용한 불법 거래에 강력하게 대응해 나가겠다"고 말했다. 김 위원장은 이날 서울 중구 전국은행연합회 국제회의실에서 열린 '제18회 자금세탁방지의 날' 기념식에서 "최근 가상자산이 불법행위 수단으로 악용되는 사례가 다수...
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"모건스탠리 자산관리 부문, 자금세탁 방지의무 소홀" 2024-11-27 01:34:52
부문, 자금세탁 방지의무 소홀" WSJ, 회사 내부 평가문서 확보…"자산관리 계좌 24% '고위험' 평가" (뉴욕=연합뉴스) 이지헌 특파원 = 미 대형 투자은행 모건스탠리가 주요 수익원인 자산관리 사업부문을 확대하면서 자금세탁 방지 의무가 소홀했음을 내부적으로도 인식한 정황이 있다고 월스트리트저널(WSJ)이...
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