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"내년도 글로벌 무역금융 키워드는 클린·그린·디지털" 2021-12-17 09:30:01
및 자금세탁방지제도 세미나'를 온라인으로 개최했다. 이날 세미나에서 전문가들은 2022년 국제무역금융의 키워드로 '클린·그린·디지털'을 제시하고 금융 거래에서도 환경·사회·지배구조(ESG)와 디지털 전환 바람이 거세질 것으로 예상했다. 실제 '검은돈' 거래에 대한 국제 제재가 강화됨에 따라...
금융위원장 "가상자산 자금세탁 점검 강화…제도정비"(종합2보) 2021-11-23 16:30:01
등 신기술의 출현이 자금세탁 방지 시스템의 수준을 높이는 기회가 될 수 있을 것"이라며 우리나라가 FATF와의 국제공조를 통한 미래지향적 접근을 통해 자금세탁 방지를 효과적으로 이행하고 있다고 평가했다. 이날 콘퍼런스는 가상자산, 빅데이터, 인공지능(AI) 등 디지털 신기술에 대한 자금세탁방지제도의 대응 방향을...
금융정보분석원장 "코인 이체 정보, 거래소 사업자 파악 의무 강화" 2021-11-23 15:31:16
등 신기술의 출현이 자금세탁 방지 시스템의 수준을 높이는 기회가 될 수 있을 것"이라며 우리나라가 FATF와의 국제공조를 통한 미래지향적 접근을 통해 자금세탁 방지를 효과적으로 이행하고 있다고 평가했다. 이날 콘퍼런스는 가상자산, 빅데이터, 인공지능(AI) 등 디지털 신기술에 대한 자금세탁방지제도의 대응 방향을...
금융정보분석원장 "코인 이체 정보 공유원칙 개선 추진"(종합) 2021-11-23 12:05:44
등 신기술의 출현이 자금세탁 방지 시스템의 수준을 높이는 기회가 될 수 있을 것"이라며 우리나라가 FATF와의 국제공조를 통한 미래지향적 접근을 통해 자금세탁 방지를 효과적으로 이행하고 있다고 평가했다. 이날 콘퍼런스는 가상자산, 빅데이터, 인공지능(AI) 등 디지털 신기술에 대한 자금세탁방지제도의 대응 방향을...
금융정보분석원장 "코인 이체 정보 공유원칙 개선 추진" 2021-11-23 11:18:35
등 신기술의 출현이 자금세탁 방지 시스템의 수준을 높이는 기회가 될 수 있을 것"이라며 우리나라가 FATF와의 국제공조를 통한 미래지향적 접근을 통해 자금세탁 방지를 효과적으로 이행하고 있다고 평가했다. 이날 콘퍼런스는 가상자산, 빅데이터, 인공지능(AI) 등 디지털 신기술에 대한 자금세탁방지제도의 대응 방향을...
"의심거래 보고 미흡" 금융당국, 카카오뱅크에 개선사항 통보 2021-11-12 08:21:05
자금세탁방지제도 이행 여부 확인서 외 자금세탁 위험을 줄이기 위한 조치를 이행하지 않은 점도 파악됐다. 신상품 출시 전 자금 세탁위험을 평가하는 단계에서도 미흡한 점이 발견됐다. 자금세탁 방지팀이 체크리스트 내용을 점수로 변환해 자금세탁 위험을 평가하지 않은 사례가 있었다. 자금세탁 위험 평가 결과에 따른...
금융당국, 카카오뱅크에 '의심거래 보고 미흡' 개선 요구 2021-11-12 06:03:01
재판매 계약을 체결하면서 자금세탁방지제도 이행 여부 확인서 외에는 실질적으로 자금세탁 위험을 줄이기 위한 조치를 이행하지 않았다. 카카오뱅크는 신상품 출시 전 자금세탁 방지팀이 체크리스트를 검토한 후 점수로 변환해 신상품에 대한 자금 세탁위험을 평가하고 있다. 그러나 체크리스트 내용을 점수로 변환해...
코빗, 국제자금세탁방지 전문가협회와 업무협약 체결 2021-09-01 18:14:11
ACAMS는 글로벌 VASP 자금세탁방지제도(AML/CFT) 표준 마련을 위한 역할 증대와 한국 시장에서의 입지 확대를 기대하고 있다. 코빗 오세진 대표는 "코빗은 경영진부터 임직원까지 자금세탁방지 업무 역량 강화에 높은 관심을 갖고 있다"며 "이번 협약을 바탕으로 자금세탁방지 업무 분야에서 국내 가상자산 업계의 모범이...
[게시판] 코빗, 국제자금세탁방지전문가협회와 업무 협약 2021-09-01 10:37:49
자금세탁방지전문가협회와 업무 협약 ▲ 가상화폐 거래소 코빗은 국제자금세탁방지전문가협회(ACAMS)와 업무 협약을 했다고 1일 밝혔다. 이번 협약의 주요 내용은 코빗의 ACAMS 기업회원 서비스 도입, 국내 가상자산사업자(VASP) 자금세탁방지제도(AML/CFT) 표준 마련, 코빗 임직원 대상 자금세탁방지 교육 진행 등이다....
금융투자협회, `자금세탁방지제도(AML/CFT)` 과정 개설 2021-05-17 17:09:03
`자금세탁방지제도(AML/CFT)` 집합과정을 6월 22일 화요일에 개설하고 5월 17일부터 교육생을 모집한다. (AML: Anti-Laundering 자금세탁방지, CFT: Combating the Financing of Terrorism 테러자금조달금지) 이 과정은 금융기관의 내부통제 관련 업무 종사자 및 자금세탁방지 업무 실무자 등을 대상으로 자금세탁 관련...