광주은행, 김종훈·김종태 등 부행장보 5명 선임 2023-12-27 19:24:16

의지를 내비쳤다. 또한 디지털개발팀과 자금세탁방지팀을 각각 디지털개발부와 자금세탁방지부로 승격시켜 디지털 대응능력과 AML(Anti-Money Laundry)시스템 관리 체계 및 역량을 강화했다. 특히 체계적 자산관리 서비스 제공 및 전문성 강화를 위해 WM고객부 산하 자산관리팀을 신설했다. 지역상생과 밀착경영 그리고 더...

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• #광주은행 김종훈김종태 #강화 #전문성 #선임 #위해

바이낸스, 미국 시장서 완전 철수…CEO 자오창펑도 사임 [한경 코알라] 2023-11-22 10:06:25

중개하고 자금세탁 방지 제도를 마련하지 않은 혐의 등에 대해 유죄를 인정하고 역대 최대 규모의 벌금을 내기로 미국 정부와 합의한 데 따른 것이다. 미국 재무부와 법무부는 21일(현지시간) 바이낸스가 은행보안법(BS)과 국제비상경제권법(IEEPA) 위반 등의 혐의에 대해 유죄를 인정하고 43억달러(약 5조5000억원) 상당의...

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[제2서울핀테크랩 스타트업 CEO] 비대면 본인인증 솔루션을 서비스하는 레그테크 전문기업 ‘유스비’ 2023-10-05 20:15:59

목표는 글로벌 디지털 금융사기 방지(AFC, Anti Financial Crime)에 기여하는 기업이 되는 것”이라며 “5년 내 대한민국의 레그테크 분야 1등 기업이 되고 싶다”고 말했다. 덧붙여 “전통금융의 디지털 전환과 핀테크 분야에서 90%이상 기업에 솔루션을 제공할 것”이라며 “한국에서 쌓은...

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FIU "가상자산범죄 합수단과 공조…사업자 제재 내역 공개 추진" 2023-07-27 14:34:23

가상자산사업자 신고제를 운영하면서 자금세탁 방지 차원에서 관리·감독해왔다"며 "합수단 출범을 계기로 범정부 차원의 대응 태세 강화에 만전을 기하겠다"고 말했다. 이 원장은 "가상자산 전략분석팀을 가동해 가상자산 범죄 관련 금융정보를 신속하게 법집행기관에 제공하겠다"고 덧붙였다. FIU는 가상자산사업자별...

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• #FIU 가상자산범죄 #가상자산사업자 #가상자산 #공개 #협의회 #제재

차기 우리은행장에 조병규 우리금융캐피탈 대표 내정 2023-05-26 14:37:03

2019년 자금세탁방지부를 자금세탁방지센터로 승격하고 국내은행 최초로 고객바로알기(KYC) 제도를 도입해 금융거래의 투명성을 한층 높였다는 평가를 받는다. 또 내부통제 강화를 위해 준법지원부를 준법감시실로 확대하는 한편 그룹장 직속의 준법감시팀을 신설하는 등 준법감시조직 개편도 주도했다. 우리금융그룹은...

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• #차기 우리은행장에 #후보자 #추위 #평가 #우리은행 #중소기업 #후보 #대표 #금융캐피탈 #프로그램 #우리은행장

[시론] '사이버 안보'로 확장된 韓·美 동맹 2023-04-30 17:49:47

데 한·미가 협력한다. 둘째, 자금세탁 및 가상자산 탈취 등에 대응하기 위해 다크웹, 불법 거래 등과 관련한 온·오프라인 상의 다양한 출처 정보 확보에 협력한다. 셋째, 유엔 및 동맹국과의 협력을 통해 사이버공간에서의 파괴적 행위에 관여하는 국가에 무거운 책임을 지운다. 넷째, 사이버안보 역량을 강화하기 위해...

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• #시론 사이버

법무법인 율촌 금융규제팀, 현장서 잔뼈 굵은 금융·기업법무 전문가들 '원팀' 2023-04-24 17:02:25

금융회사의 종합검사 대응, 금감원 제재심 대응 등에 관한 자문업무를 하고 있다. 또한 핀테크 및 금융규제 자문, 마이데이터(본인신용정보관리업)를 비롯한 신규 인허가 법률자문 및 대리, 은행 등 금융회사의 디지털 사업 진출 관련 자문, AML(자금세탁방지) 업무 등을 활발히 진행해 오고 있다. 권용훈 기자 fact@hankyung.com...

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• #법무법인 율촌 #변호사 #고문 #금융규제팀 #전문위원 #율촌 #전문가

"2천슬라 간다"…돈나무 캐시우드, 테슬라 폭락에도 '덤덤' [GO WEST] 2023-04-21 19:26:34

법안을 도입한 시장이 됐습니다. '미카'는 자금 세탁을 방지하기 위해 마련된 법안인데요. 앞으로 EU 회원국 내에서 1천 유로 이상의 가상화폐를 전송하려면, 고객 식별 장지를 반드시 마련해야 합니다. 일종의 '가상화폐 여권'을 발급받는 것이라고 보면 됩니다. 이 밖에 미카 법안에는 가상자산 ...

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• #2천슬라 간다돈나무

보난자그룹, 삼정KPMG와 자금세탁방지·이상거래탐지 '맞손' 2023-02-07 13:32:58

6일 역삼동 삼정KPMG 본사에서 자금세탁방지 및 이상거래탐지 솔루션 고도화 및 신규 사업화를 골자로 하는 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 양사는 보난자그룹이 보유한 자금세탁방지 솔루션을 고도화하고, 가상자산 블랙리스트 지갑주소를 필터링하는 사업을 공동 추진한다. 더불어 컴플라이언스 관련 신규사업을...

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• #보난자그룹 삼정KPMG와 #보난자그룹 #삼정 #솔루션 #자금세탁방지 #고도화 #체결