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'코인 악용' 환치기·탈세 막는다…외국환거래법 개정 추진 2024-10-25 08:00:02
있다. 이런 사각지대로 인해 가상자산이 조세 탈루, 밀수입이나 환치기 등 각종 범죄에도 악용되는 사례는 늘고 있다. 환치기는 국경을 넘어 이뤄진 외환거래가 마치 국내에서 이뤄진 거래인 것처럼 위장하는 불법 외환거래다. 관세청에 따르면 2020년부터 올해 7월까지 외환 범죄 적발 금액 11조원 가운데 가상자산과...
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달러패권 시대...강력한 자금세탁방지 집행 시작된다 [태평양의 미래금융] 2024-10-23 07:52:03
실용적인 법률 지식을 제공합니다. 전문 변호사들이 조세, 상속, 노동, 공정거래, M&A, 금융 등 다양한 분야의 법률 이슈를 다루며, 주요 판결 분석도 제공합니다. 글로벌 자금세탁방지(AML) 규제 강화로 기업 경영진의 개인 책임이 커지고 있다. 특히 최근 미국과 유럽의 대(對) 러시아·중국 제재 강화로 국내 기업들의...
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'경제범죄' 칼 가는 檢…로펌은 베테랑 영입戰 2024-10-20 17:41:33
범죄합수단장을 지냈고, 정수진 변호사(32기)는 다수의 공정거래 사건을 수행했다. 율촌에는 검찰 내 금융통으로 알려진 김수현 변호사(30기)와 라임자산운용 펀드 사건을 수사한 김락현 변호사(33기)가 포진해 있다. 세종의 이정환 변호사(29기)는 대검 저축은행비리 합동수사단에서 일했고, 중앙지검 공정거래조사부장...
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"노인 일자리 보조금 10억 빼돌려 코인 투자"…'간 큰' 사회복지사 2024-10-11 13:13:52
선고됐다. 부산지법 형사6부(김용균 부장판사)는 특정경제범죄 처벌법 위반(횡령), 사문서 위조 등 혐의로 재판에 넘겨진 노인복지센터 사회복지사 A씨에게 징역 3년 6개월, 센터장 B씨에게 징역 1년 2개월을 각각 선고했다고 11일 밝혔다. 이들과 함께 기소된 센터 직원 2명에겐 각각 징역 1년~1년 6개월에 집행유예 2~3...
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고객돈 맡는 가상자산사 대주주가 사기전과?…법제 '구멍' 2024-09-29 07:31:00
범죄 이력을 결격 사유로 명시하는 특금법 개정안을 최근 발의한 상태다. 여타 금융업권에서 적용하는 '대주주 적격성'의 개념 일부를 가상자산업계에도 도입하자는 취지다. 법 개정안은 지분을 10% 이상 보유하거나 주요 경영사항에 사실상 영향력을 행사하는 주주·출자자를 대주주로 규정한다. 대주주가...
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'노태우 300억 비자금 의혹' 고발 접수…범죄수익환수부 배당 2024-09-24 14:42:53
관한 고발장을 접수해 범죄수익환수부(유민종 부장검사)에 배당했다. 검찰은 고발 내용을 검토한 뒤 직접 수사하거나 경찰에 이송할지 아니면 각하할지 등을 결정할 것으로 보인다. 제16대 국회의원을 지냈던 이희규 한국노년복지연합 회장이 제출한 고발장에는 최 회장과 노 관장, 노 전 대통령의 부인 김옥숙 여사, 동생...
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檢, '노태우 비자금' 수사 검토…범죄수익환수부 배당 2024-09-24 13:58:26
고발장을 접수해 범죄수익환수부(유민종 부장검사)에 배당했다. 고발장에는 최 회장과 노 관장, 노 전 대통령의 부인 김옥숙 여사, 아들 노재헌 씨 등의 비자금 은닉 및 조세 포탈 혐의를 수사해달라는 내용이 담긴 것으로 전해졌다. 검찰은 고발 내용을 검토한 뒤 직접 수사하거나 경찰에 이송할지 아니면 각하할지 등을...
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與도 野도…'노태우 비자금 환수법' 잇달아 발의 2024-09-24 13:37:45
민주당 의원 역시 이와 비슷한 내용의 범죄수익은닉규제 및 처벌법 개정안을 대표 발의했다. 한편 검찰은 이혼 소송 과정에서 불거진 300억원 비자금 메모에 대한 수사 착수를 검토하고 있다. 서울중앙지방검찰청은 지난 19일 300억원 비자금의 진위를 수사해달라는 고발장을 접수해 범죄수익환수부(부장검사 유민종)에...
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광장, 가상자산팀 2배로 확대…원, 웰다잉문화운동과 MOU [로앤비즈 브리핑] 2024-09-12 16:23:50
증권범죄합동수사단장 출신 박광배 변호사(사법연수원 29기), 서울중앙지검 반부패수사1부장 출신 김형근 변호사(29기), 금융감독원 최초의 변호사 출신 불공정거래 조사팀장 및 은행·증권회사 검사팀장을 지낸 권태경 변호사(34기), 가상자산 분야 전문가로 첨단기술·미디어·통신(TMT) 그룹장을 맡고 있는 윤종수...
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성 김 태평양 고문 '조지 F. 케넌상' 수상…화우, 강남일 前 대검 차장검사 영입 [로앤비즈 브리핑] 2024-08-23 11:30:03
조세조사 1·2부장으로 국내 최초 소셜네트워크서비스를 이용한 주가조작 및 시세조종 조직을 적발해 수사하기도 했다. 그 외에도 서미갤러리 미술품 관련 탈세 사건, 저축은행 대출비리 사건, 재향군인회 수익사업 비리사건 등 굵직한 기업수사 및 금융범죄를 맡아 뛰어난 기량을 발휘했으며, 당시 현직 대통령 친인척의...
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