취준생에 年 5214% 이자 갈취…'불법 사금융' 척결나선 국세청 2024-02-20 18:57:46

이자를 갈취했다. 채무자 명의의 차명계좌를 여러 개 확보한 뒤 이를 활용해 매일 현금으로 인출하는 방식으로 은닉해 이자수익 수십억원을 전액 신고누락했다가 국세청에 적발됐다. 국세청은 지난달 30일부터 163건의 불법 사금융에 대한 전국 동시 조사에 착수해 지금까지 431억원을 추징·징수했다고 20일 발표했다....

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취업준비생에 연 '5214%' 이자 갈취…나체사진 협박까지 2024-02-20 17:00:08

초고율 이자를 갈취했다. 채무자 명의의 차명계좌를 여러 개 확보한 뒤 이를 활용해 매일 현금으로 인출하는 방식으로 은닉해 이자수익 수십억원을 전액 신고누락했다가 국세청에 적발됐다. 국세청은 지난달 30일부터 163건에 대한 불법 사금융에 대한 전국 동시 조사에 착수해 지금까지 431억원을 추징·징수했다고 20일...

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'영풍제지 주가조작' 부당이득 6616억…단일종목 사상최대 2024-02-14 14:07:13

채 밀항을 시도했으나, 출항 직후 익명의 신고에 의해 꼬리가 잡혔다. 검찰은 주가조작 일당이 이 사건 범죄로 취득한 범죄수익을 국고로 환수하기 위해 이들이 시세조종에 이용한 차명 증권계좌, 범죄수익이 입출금된 은행계좌, 부동산, 차량 등에 대한 추징 보전을 진행했다. 노정동 한경닷컴 기자 dong2@hankyung.com

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• #영풍제지 주가조작 #주문 #총책 #영풍제지 #주가조작

[칼럼] 차명주식 환원, 더는 미룰 수 없다 2024-01-24 09:26:56

은닉해 조세를 회피하는 차명계좌의 적발 건수가 늘고 있다. 국회 기획재정위원회 유동수 더불어민주당 의원이 국세청으로부터 제출받은 자료에 따르면 지난해 차명계좌 신고 건수는 1만3988건으로 전년(1만743건) 대비 30.2% 증가했다. 지난 2013년 ‘차명계좌 신고 포상금 제도’ 신설 이후 10년간(2013~2022년) 차명재산...

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• #칼럼 차명주식 #차명주 #기업 #환원 #주식 #사례 #증여세 #적발 #명의수탁자 #타인 #실소유자

국세청 "올해 역외탈세 세무조사로 1조3천억원 이상 추징" 2023-12-28 12:00:14

자녀에게 A의 주식을 넘겨주고 증여세를 신고했다. 해외 호재가 A의 주가에 반영되기 전에 자녀에게 주식을 넘기는 방식으로 세금을 회피한 것이다. 국세청은 이런 사실을 확인해 A의 자녀들이 얻은 주식 가치 상승분 수백억원에 증여세를 매겼다. 이외에도 해외 관계사에 시가보다 낮은 가격으로 상품·용역 등을 제공하는...

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전청조가 '엄마'라 부른 여성도 "돈 뜯겼다" 고소 2023-11-17 22:18:05

또 전씨가 A씨로부터 차명 계좌로 거액을 송금받고 그 계좌에서 남씨와 전씨 계좌로 돈이 흘러간 정황도 발견돼 둘의 공범 여부를 수사해야 한다는 게 김 의원의 주장이다. 앞서 김 의원은 지난 15일 남씨에 대해서도 "대한체육회 이사로 활동하며 전씨한테 고가의 명품을 받아 공직자윤리법과 청탁금지법 위반 소지가...

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• #전청조가 39엄마39라 #혐의 #사기 #고소

"3억 넘게 뜯겼다"…전청조가 '엄마'라 부르던 여성도 고소 2023-11-17 21:49:14

받아 가로챘다고 한다. 또 전 씨가 A씨로부터 차명 계좌로 거액을 송금받고 그 계좌에서 남 씨와 전 씨 계좌로 돈이 흘러간 정황도 발견돼 둘의 공범 여부를 수사해야 한다는 게 김 의원의 주장이다. 한편 김 의원은 지난 15일 "남 씨가 대한체육회 이사로 활동하며 전 씨한테 고가의 명품을 받아 공직자윤리법과 청탁금지...

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