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의사부부에 예물비 상납한 제약업체…'뇌물' 명품소파 직배송 2024-09-25 12:00:00
카드깡'한 뒤 마련한 현금을 전달하기도 했다. 리베이트 자금은 모두 A업체의 '정상적인' 비용으로 세무처리 됐다. 또 다른 의약품업체 B는 의사 가족 업체에 임상 용역비를 과다하게 지급하는 수법으로 리베이트를 은밀히 제공했다. 병원 홍보영상 제작비 수억원도 리베이트 자금으로 충당됐다. B업체는 직원...
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"신용카드 긁으면 현금 줄게"…'카드깡' 사기 주의보 2024-08-08 16:26:03
‘카드깡’이 성행하는 등 신용카드 결제를 유도하는 불법행위가 지속되고 있다며 금융소비자의 각별한 주의를 당부했다. 카드깡은 신용카드로 재화를 구입한 것처럼 허위 매출을 발생시킨 뒤 카드사로부터 받은 대금 중 수수료 명목으로 일부 금액을 빼고 나머지 금액을 고객에게 지급하는 수법이다. 불법 업체들은 등록된...
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인터넷 상거래로 위장한 '카드깡' 성행…금감원 "주의해야" 2024-07-23 12:00:07
인터넷 상거래로 위장한 카드깡이 성행하는 등 신용카드 결제를 유도하는 불법행위가 지속되고 있다며 금융소비자의 각별한 주의가 필요하다고 23일 밝혔다. 이들 불법 업체는 등록된 금융업체로 오인하기 쉽도록 제도권 금융회사와 유사한 상호를 사용하면서 '저금리', '대환대출' 등의 문구로 소비자를...
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"과학적 기법으로 로또 당첨번호 알려드립니다" 2024-07-23 12:00:00
"카드깡은 여전법상 금지된 불법행위로, 카드깡 업체뿐만 아니라 이용한 회원도 신용카드 거래 정지 또는 이용한도 축소와 같은 불이익을 받을 수 있다"고 말했다. 온라인 커뮤니티나 SN 등 인터넷 공간에서 부동산을 거래할 수 있는 가상의 플랫폼을 만든 후 아파트, 오피스텔, 토지 등 가상의 부동산을 신용카드로...
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'연예인 사칭' 개미 울린 불법리딩방·'갑질' 웨딩업체 탈루 적발 2024-06-06 14:03:26
수천만원에 달하는 연회비를 깎아준다며 카드깡 업체를 통해 현금결제를 유도하는 등의 수법으로 100억원대의 수익을 은닉하고 신고도 누락했다. 법인이 보유한 상표권을 사주 개인 명의로 출원·등록한 뒤 법인에 10억원에 파는 것처럼 서류를 꾸며 법인자금을 유출하기도 했다. 국세청은 불법 리딩방을 비롯해 웨딩업체,...
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'연예인 사칭' 리딩방 등 민생침해 탈세 55명 세무조사 2024-06-06 12:00:07
수천만원에 달하는 연회비를 깎아준다며 카드깡 업체를 통해 결제를 유도하는 등의 수법으로 100억원대의 수익을 은닉하고 신고도 누락했다. 법인의 상표권을 사주 개인 명의로 출원·등록한 뒤 법인에 10억원에 파는 것처럼 서류를 꾸며 법인자금을 유출하기도 했다. 투자 피해가 드러나기 시작하자 A는 폐업 후 사업체를...
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중국 직구 쇼핑앱 뭐길래?…'테무깡' 논란 도마 위 2024-02-20 06:08:58
마치 '카드깡'하듯 수입을 쉽게 올릴 수 있다고 해서 '알리깡'이란 말이 생긴 것으로 알려져 있다. 최근 들어서는 테무가 국내 회원을 늘리기 위해 진행하는 이벤트에 '끈질기게' 참여해 테무에서 물건을 공짜로 받는 행위도 '테무깡'이라고 불리고 있다. 앱·리테일 분석 서비스...
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중국앱 공짜쇼핑 '테무깡' 논란…"사기? 소비자 우롱" 비판도 2024-02-20 06:01:03
마치 '카드깡'하듯 수입을 쉽게 올릴 수 있다고 해서 '알리깡'이란 말이 생긴 것으로 알려져 있다. 최근 들어서는 테무가 국내 회원을 늘리기 위해 진행하는 이벤트에 '끈질기게' 참여해 테무에서 물건을 공짜로 받는 행위도 '테무깡'이라고 불리고 있다. 앱·리테일 분석 서비스...
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"1년치 끊었는데"…헬스장 '먹튀 폐업' 기승 2024-01-31 18:23:11
트레이너에게 카드깡을 강요한 것으로 알려졌다. A업체의 서울 응암동 한 지점에서만 신모씨 등 트레이너 10여 명이 돌려받지 못한 카드 대금이 2022년 8월부터 2023년 1월까지 약 5개월간 7억원에 달했다. 한 전직 트레이너는 “헬스장 업체 대표가 허위 매출을 올리기 위해 트레이너에게 신규 회원 등록 전에 카드 결제를...
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"나흘 만에 8조 증발"…임창정 연루 '라덕연 사태' 뭐길래 2024-01-11 11:59:51
주가조작을 설계하고 주도했는지, 어떤 형태의 '카드깡'으로 수익 수수료를 세탁했고 한국 주식 시장의 어떠한 취약점을 파고 들었는지 전한다. 전청조 부녀와 허경영, 성인용품 회사의 '변태 회장' 등 세상의 사기꾼들을 추적하고 폭로한 '악인취재기:사기공화국'이 라덕연에 대해서는 어떻게...
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