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"1년치 끊었는데"…헬스장 '먹튀 폐업' 기승 2024-01-31 18:23:11
직급별로 지분을 나눠 수익을 배분하는 방식의 이들 업체에선 매출을 높이기 위해 트레이너에게 카드깡을 강요한 것으로 알려졌다. A업체의 서울 응암동 한 지점에서만 신모씨 등 트레이너 10여 명이 돌려받지 못한 카드 대금이 2022년 8월부터 2023년 1월까지 약 5개월간 7억원에 달했다. 한 전직 트레이너는 “헬스장 ...
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악질 사채업 108명 세무조사 착수…자금줄·은닉재산도 타깃 2023-11-30 12:00:07
업체를 만든 뒤 서민·소상공인에게 일명 카드깡 대출을 해준 사채업자, 폰지 사기(다단계 금융사기) 운영자금을 빌려주면서 비상장주식 거래로 위장해 세금을 축소한 사채업자도 세무조사를 받는다. 불법추심이 들통나 부과받은 과태료를 손금으로 산입해 세금을 줄인 간 큰 채권추심 대행업체, 지방자치단체에 등록하지...
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취준생에 연 2만% 대출 이자 받아온 'MZ 조폭' 알고 보니… 2023-11-30 12:00:03
위장업체를 만들고 서민·소상공인에게 카드깡 대출을 해준 사채업자도 조사 대상에 포함됐다. 조사요원의 신변 안전 우려가 있는 ‘조폭’ 사채업자에 대해선 경찰관 동행 등 경찰청의 적극적인 지원을 받아 조사에 착수했다는 것이 국세청 설명이다. 중개가 필요 없는 정책금융상품인 ‘햇살론’을 저축은행을 사칭하면서...
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"무턱대고 오마카세 먹고 인증샷 목매더니…" 터질게 터졌다 [이슈+] 2023-10-08 09:38:32
띈다. 카드깡은 주로 신용도가 낮아 은행과 저축은행은 물론 대부업체에서도 돈을 구하지 못하는 사람들이 이용한다. 하지만 신용카드로 직접 구매한 것처럼 사기행각을 벌이고 현금을 받는 것이기 때문에 엄연히 불법행위에 해당하며, 형사처분까지 받게 될 위험이 있다. 불법 할인대출인 카드깡은 여신전문금융법 위반...
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年 3조 거래 카톡 선물하기…'현금깡' 수단으로 악용 논란 [정지은의 산업노트] 2023-09-15 16:48:04
카드깡이라는 뜻에서 ‘카톡깡’이라는 얘기가 나온다. ○현금화 악용 사례 늘어15일 업계에 따르면 해마다 카카오 선물하기를 통해 이뤄진 거래 중 10%는 환불되고 있다. 공정거래위원회를 통해 공개된 2021년 거래만 해도 총 3조3181억원 중 3622억원은 환급됐다. 지난해 거래 규모는 공개되지 않았지만, 종전 기록을...
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자사 의약품 처방에 최대 25% 사례금…영일제약 과징금 1천만원 2022-07-25 12:00:05
지급하는 식이었다. 리베이트 자금은 카드깡, 상품권깡 등의 방법으로 마련했다. 카드깡은 겉으로는 신용구매를 한 것처럼 꾸미고 실제로는 현금을 돌려받는 것을 가리킨다. 상품권깡은 상품권을 사설업체 등을 통해 현금으로 돌려받는 것이다. 영일제약은 사례금 지급 후에는 본사 차원에서 병·의원의 실제 처방내역을 ...
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"대출 도와드립니다" 서민 유혹하는 불법광고 5년간 9.7만건 2020-10-02 06:13:01
3.9%, 신용카드 현금화(소위 '카드깡') 3.3%, 개인신용정보 매매 2.4% 순이었다. 등록 없이 불법으로 영업하는 대부업자들은 지푸라기라도 잡으려는 사람들을 상대로 돈을 빌려주면서 도저히 갚기 어려운 수준의 고금리를 받아 챙기는 경우가 많다. 지난달에는 인터넷 광고를 통해 모집한 피해자 367명에게 최고 연...
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신종 범죄 '별풍선깡' 놀이터 된 인터넷 개인방송 2020-01-01 17:27:35
순이었다. 신종 범죄인 별풍선깡은 카드깡과 비슷한 방식으로 이뤄진다. 방송 내에서 시청자를 가장한 범죄조직과 방송 진행자가 짜고 유료 아이템인 별풍선을 방송 진행자에게 선물하면 방송 플랫폼 업체에 수수료를 뗀 뒤 나눠 갖는 식이다. 범죄조직은 대부분 급전이 필요한 신용불량자와 범죄자를 노렸다. 신용불량자,...
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세상 모든 가상화폐 호환되는 ‘만능 코인’ 있다는데 2019-04-24 13:01:00
없었다.c업체는 해외에 전문 매매로봇을 두고 가상화폐를 거래 중이라며 ‘첨단 기술기업’으로 위장했다. 1800만원을 넣으면 6주 동안 매주 200만원씩 지급하고 원금도 돌려준다며 투자자를 모집했다. 현금이 부족한 투자자에겐 카드깡으로도 돈을 받았다. 그러나 막상 만기가 돌아오면 전액 재투자를 유도했고,...
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대기업 연구원의 '두 얼굴'…물품사기에 여친 등치고 해외도주(종합) 2019-01-24 14:22:13
밝힌 일부 사람에게 물품을 보냈으나 가전업체 대리점에는 정작 대금을 치르지 않은 것으로 파악됐다. 홍씨는 자신이 만나던 여자친구를 상대로도 사기 행각을 벌인 것으로 조사됐다. 그는 2017년 8월부터 지난해 5월까지 당시 여자친구 A씨에게 "미용 사업에 투자해 수익을 내고 있는데, 회사의 겸직 감시로 대출을 받을...
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