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'720억원대 상환지연' 루멘페이먼츠 대표 도망 끝 구속 2024-08-30 17:38:39
김 대표는 페이퍼컴퍼니를 내세워 허위 신용카드 매출채권을 담보로 온라인 투자 연계 금융업체인 '크로스파이낸스'로부터 선정산대출을 받고 자금을 편취한 혐의를 받는다. 자금 규모는 720억원에 달한다. 검찰은 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 혐의로 김 대표를 수사해 왔다. 검찰 관계자는...
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원숭이도 나무에서 떨어진다…최고들의 오답노트[큰손의 포트폴리오] 2024-08-26 09:30:01
큰 문제는 1991년 발생했다. 회사 소속의 채권 딜러 폴 모저가 재무부를 상대로 허위 매수 주문 행각을 벌이면서 살로먼의 국채입찰 조작 스캔들이 터졌다. 이로 인해 회사는 존폐 위기에 빠지게 됐고 결국 버핏이 9개월간 임시 회장직을 맡았다. 1992년 미국 증권거래위원회(SEC) 등은 살로몬에 2억9000만 달러의 벌금을...
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엘비스 프레슬리 저택 경매에 넘긴 美여성 기소…모든 서류 날조 2024-08-17 02:40:51
위해 수많은 허위 문서를 꾸며내고 프레슬리의 가족에게 합의를 강요하려 했다"고 밝혔다. 검찰 조사 결과 핀들리는 마리 프레슬리가 대부업체에서 돈을 빌리면서 그레이스랜드를 담보로 제공한 것처럼 각종 대출 서류와 공증인 서명까지 날조했다. 또 법원에 허위 채권자 청구서를 제출하고 그레이스랜드가 있는 테네시주...
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우리銀, 전 회장 친인척에 616억 대출…금감원 "350억 부적정"(종합) 2024-08-11 17:58:53
검사과정에서 발견된 차주와 관련인의 허위 서류제출 관련 문서위조, 사기 혐의 등에 대해서는 수사기관에 통보할 예정"이라고 밝혔다. 우리은행에서는 지점 직원들의 수백억대 횡령 사고가 잇따른 데 이어 전 지주 회장의 친인척 관련자들에 대한 대규모 부적정 대출까지 일어나 내부통제에 심각한 문제점을 드러냈다. ...
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'中부동산위기' 헝다, 창업주 등에 8조원 배당금·보수 회수소송 2024-08-06 16:40:57
말 역외 채권 채무불이행(디폴트)을 시작으로 주택 건설 중단, 하도급업체 공사 대금 미지급 등으로 중국 부동산 위기의 진원지라는 불명예를 안았다. 현재는 세계에서 가장 많은 빚을 진 부동산 개발 업체로, 총부채는 약 443조원(2조3천900억위안·약 3천270억달러)에 달한다. 헝다는 작년 9월 공시를 통해 쉬자인이 범죄...
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"여기 컴퓨터 샀다면 조심" 부도설 일파만파…결국 칼 뽑았다 2024-08-02 20:00:01
채권 또한 이번 주 내로 조기에 지급할 예정"이라고 했다. 인력 조정에 관한 설명도 이어졌다. 한성컴퓨터는 "보다 효율적인 운영을 위해 일부 생산 공정을 외주화하고 있고 이에 따라 전반적인 인원 조정을 실시했다"며 "취급 아이템 축소로 인해 관련 인원도 감축됐다. 이 조치는 전반적인 운영 효율성을 높이고 제품...
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창고에 슈퍼카만 13대…800억대 코인 사기범 '존버킴' 결국 2024-08-01 11:21:39
'포도코인'을 발행·상장한 뒤 허위 홍보자료를 뿌리고 시세를 조종하는 방법으로 가격을 띄워 거액을 뜯어낸 혐의(사기)를 받는다. 이 기간에 매도대금을 발행업체의 사업계획대로 사용하지 않고 임의로 사용해 재산상 피해를 준 혐의(배임)도 함께 받는다. 시세조종 일당이 애초부터 암호화폐 사업을 진행할 의사...
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채무자에 "주소 옮겨라" "대출 받아라"…개인파산 절차 악용해 돈 챙긴 법조인들 2024-07-09 17:55:07
열고 주소지 허위 기재 등 개인도산 절차의 남용을 부추긴 법조인에 대한 경고 조치를 의결했다고 9일 밝혔다. A법무사는 인천에 거주하는 채무자가 서울회생법원에 개인파산을 신청할 수 있도록 서울에 사는 딸 명의의 집을 주소지로 허위 기재한 자료를 법원에 제출했다. 딸 명의의 휴대폰 번호를 채무자 휴대폰으로...
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로펌업계 검사출신 러브콜…YK는 김정헌·인성은 한석리 영입 [로앤비즈 브리핑] 2024-07-09 16:49:05
시절 △허위 채권을 담보로 은행에서 660억원을 가로챈 사기 조직 사건 △고수익 보장을 미끼로 한 가상화폐 판매 사기 조직 사건 △서울 강남·대구 일대 유명 클럽을 통한 마약 유통 사건 등 가상자산, 유사수신, 경제범죄, 특수사건, 성폭력 등 다양한 분야에서 성과를 거뒀다. 이를 바탕으로 2011년과 2016년 두 차례...
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서울회생법원, 서울로 '원정파산' 부추긴 법조인 경고 조치 2024-07-09 15:29:54
허위 기재 등 개인도산 절차의 남용을 부추긴 법조인에 대한 경고 조치를 의결했다고 9일 밝혔다. A 법무사는 인천에 거주하는 채무자가 서울회생법원에 개인파산을 신청할 수 있도록 서울에 거주하는 딸 명의의 집을 주소지로 허위 기재한 자료를 법원에 제출했다. 딸 명의의 휴대전화번호를 채무자 본인의 휴대전화로...
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