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국세청, 금융정보분석원 활용 탈세 추적 강화 2013-10-21 10:00:19
받는 금융정보 제공 범위가 확대됨에 따라 이를 활용해 현금거래를 이용한 탈세자 등에 대한 추적을 강화하기로 했다. 국세청은 21일 수송동 청사에서 열린 국회 기획재정위원회 국정감사 업무보고를통해 이같이 밝혔다. FIU 관련법 개정에 따라 다음 달 14일부터 FIU는 자체 확보한 의심거래보고(STR)와...
피부미용·포장이사 등 10개 업종, 현금영수증 발급 의무화 2013-10-01 17:04:29
가입 의무가 있었다. 그러나 국세청은 현금영수증 제도가 현금 거래를 투명하게 노출해 자영업자의 과세표준 양성화에 이바지한 것으로 보고 현금영수증 발급 의무를 확대하기로 했다. 천영익 국세청 전자세원과장은 “내년 1월 거래분부터는 발급 의무 기준 금액을 30만원에서 10만원 이상으로 확대할 계획”이라며 “...
현금영수증 의무발행업종 10개 추가…발급기준 확대 2013-10-01 12:00:36
그러나 국세청은 현금영수증 제도가 현금거래를 투명하게 노출해 자영업자의 과세표준 양성화에 이바지한 것으로 보고 현금영수증 발급 의무를 확대하기로 했다. 아울러 국세청은 내년 1월 거래분부터는 발급의무 기준금액을 30만원에서 10만원이상으로 확대할 계획으로, 현재 발급의무 기준금액을 확대하는 정부안이...
<국세청, 학원ㆍ변호사ㆍ성형외과 고강도 세무조사> 2013-08-15 06:00:23
국세청은 파악하고 있다. 신용카드와 현금영수증 매입세액 공제도 검증 대상이다. 공제 대상이 아닌 간이과세자나 면세사업자와의 거래분, 사업과 관련이 없는 개인이나 가정의 경비, 실제금액보다 과다 기재해 매입세액을 부당하게 공제하는 행위가 포함된다. 특히 국세청은 오는 11월부터 금융정보분석원(F...
[금융실명제 도입 20년] "차명계좌 사전등록제 도입을" vs "선진국선 차명거래 전면금지" 2013-08-12 17:16:29
달리 현금의 소유관계는 확인할 방법이 없는 데다 (일부 주장처럼) 형사처벌까지 하는 것은 과잉입법의 우려가 있다”고 말했다. ○“전면 금지해야 한다”는 주장도 많아 차명계좌를 원칙적으로 전면 금지해야 한다는 주장도 만만치 않게 제기됐다. 안철수 의원(무소속)은 축사에서 “금융거래정보 보고 및 이용 등에...
자금세탁 의심거래 전액 의무보고...고액현금거래도 통보 2013-08-12 12:01:00
모든 의심거래에 대해서는 의무적으로 보고해야만 합니다. 또 국세청과 관세청은 금융정보분석원(FIU)의 정보 활용범위가 확대됩니다. 국세청과 관세청은 `조세와 관세 탈루 혐의 확인을 위한 조사 및 조세,관세 체납자에 대한 징수`로 정보 범위를 확대하고 FIU가 제공하는 정보의 범위도 기존 의심거래보고(STR)에...
국세청 11월부터 금융거래정보 활용해 탈세 적발 2013-08-12 12:00:32
금융거래 정보를 탈세자나 체납자 적발에 이용할 수 있게된다. 금융위원회에 따르면 정부는 12일 이런 내용의 '특정 금융거래정보의 보고 및이용 등에 관한 법률' 개정안 및 시행령을 공포했다. 개정안은 FIU가 보유한 의심거래보고(STR)와 2천만원 이상의 고액현금거래(CTR)를 국세청에 제공하도록 하고...
<금융실명 20년> 금융개혁 이끈 실명제…성과와 한계 2013-08-06 06:01:25
금융거래 당사자의 '양심선언'이 있거나 검찰과 국세청이 나서지 않고서는 금융기관 종사자가 차명거래 여부를 확인할 방법이 현실적으로 없기 때문이다. 금융권의 한 관계자는 "의심거래(STR)나 고액현금거래(CTR) 보고제가 있기는 하지만 금융기관은 검찰도 국세청도 아니기 때문에 돈의 출처를 직접 확인할...
자금세탁 연루된 금융회사 처벌 대폭 강화 2013-07-30 17:01:02
강화하는 내용의 ‘특정 금융거래정보 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령’ 개정안이 30일 국무회의를 통과했다. 개정안은 금융회사가 거래 상대방 등과 공모해 의심거래(str)나 고액현금거래(ctr) 보고 의무를 위반하면 금융정보분석원(fiu) 원장이 6개월 이내의 영업(일부) 정지를 금융사 인허가권자에게 요구할 수...
자금세탁 보고의무 위반 금융사 영업정지 받을 수도(종합) 2013-07-30 14:39:41
금융거래정보의 보고 및 이용등에 관한 법률 시행령' 개정안이 30일 국무회의를 통과했다고 밝혔다. 개정안은 금융회사가 금융거래 상대방 등과 공모해 의심거래(STR)나 고액현금거래(CTR) 보고 의무를 위반한 경우 금융정보분석원(FIU) 원장이 6개월 이내의 영업(일부) 정지를 금융사 인허가권자에게 요구할 수...
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