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우리·신한銀 외환 이상거래 `더 있었다`…긴장감 감도는 금융권 2022-07-27 20:17:28
거래 과정에서 수상한 정황들이 포착된 만큼 김치 프리미엄을 이용한 차익실현, 자금세탁 등과 관련된 의심을 지우기는 힘들어 보입니다. <앵커> 디지털 시대라고 해도, 당국이 들여다보지 못하는 정보들이 굉장히 많네요. 특히 이 가상자산 부분은 새롭게 나타난 부분이라 대응이 더 쉽지 않을 것 같습니다. 오늘 발표된 ...
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"수상한 외화송금 최대 7조…자금세탁 의심" 2022-07-27 17:40:49
‘김치 프리미엄’을 노린 거래일 수 있다는 추론이 나온다. 일부 거래는 국내 암호화폐거래소로 흘러들어오는 자금과 일반적인 상거래를 통해 들어온 자금이 섞여 해외로 송금되는 사례에 해당했다. 점점 늘어나는 이상 거래 규모금감원은 우리은행과 신한은행이 ‘외국환거래법’과 ‘특정 금융거래 정보의 보고 및 이용...
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'이상 해외송금' 우리·신한만 4조1천억원…2조원 늘어(종합) 2022-07-27 16:58:31
김치 프리미엄을 노린 차익거래인지 여부에 대해선 단정하기 어렵다는 입장이다. 송금받은 해외 법인이 가상자산 거래소를 이용했는지 확인하지 못한 탓이다. 앞서 하나은행의 경우 지난 5월 말 2천억원대 규모의 외환 거래법 위반으로 금감원으로부터 과징금 5천만원을 부과받았고 정릉지점은 업무의 일부를 4개월간 정지...
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귀금속·여행업체가 수천억원 해외송금…'김프 차익거래' 추정 2022-07-27 16:48:19
검증했는지 등을 살피겠다는 것이다. 만약 은행 직원이 고의로 외화 송금을 도와준 정황이 발견된다면 대규모 제재로 이어질 수도 있다. 다만 외환 송금 거래가 수천 건에 걸쳐 이뤄진 만큼 개별 사례별로 차이가 있을 수 있어 확인 절차가 필요한데다, 자금세탁 혐의 입증에는 검찰 등 수사기관의 조사가 필요해 제재 여...
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금감원 "가상자산 거래소 거친 이상 해외송금 4조원대 파악" 2022-07-27 14:01:50
암호화폐 시세가 해외보다 비싸게 형성되는 '김치 프리미엄'을 노린 거래일 수 있다는 추정이 나온다. 일부 거래의 경우 국내 가상자산거래소로부터 흘러 들어오는 자금과 일반적인 상거래를 통해 들어온 자금이 섞여서 해외로 송금되는 사례도 있는 것으로 확인됐다. 은행별로는 우리은행이 2021년 5월 3일부터 ...
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소비자 마음 잡은 564개 브랜드…강점·약점·미래가치 종합적 평가 2022-07-21 10:01:02
대표하는 브랜드임을 입증했다. 이와 함께 신한은행(은행)이 9년 연속 1위로 선정됐으며 자이(아파트)가 8년 연속 1위, 한국도미노피자(피자전문점), 삼성서울병원(종합병원), 바디프랜드(안마의자), 경동나비엔(온수매트), 시원스쿨(온라인영어회화학습)이 7년 연속 1위의 자리를 지키며 브랜드 명성을 이어나가고 있다....
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"우리·신한은행 거액 외환거래는 투기세력" 2022-07-20 18:18:49
김치 프리미엄’을 노린 것으로 보고 진행 중인 수시검사 기간을 2주 연장했다. 김치 프리미엄은 같은 암호화폐가 국내에서 해외보다 비싼 값에 거래되는 것을 말한다. 금감원은 암호화폐 시세차익을 노린 세력이 2~3년 전 김치 프리미엄이 최고조에 달했을 때 국내 암호화폐거래소에 코인을 들여온 뒤 매각해 차익을 남긴...
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우리·신한은행 `거액외환 이상거래`…가상자산거래소와 연루 정황 2022-07-20 17:02:52
정보 공유 등을 강화하고 있다. 해당 은행 지점 직원의 자금세탁 방지법 및 외환 거래법 위반 여부도 집중적으로 들여다보고 있다. 금융당국 관계자는 "국내 가상자산거래소의 관련성은 확인이 조금씩 되는 상황"이라면서 "다만 김치 프리미엄이라든지 환치기라든지 이런 건 해외 쪽까지 봐야 하는데 우리가 해외 쪽 상황은...
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우리·신한은행, '2조' 외환 이상거래…정말 '환치기'에 이용됐나 2022-07-20 08:16:25
것이라는 지적이 나온다. 환치기는 외국환은행을 통하지 않고 다른 나라의 통화로 돈을 바꾸는 행위를 뜻한다. 정식으로 외환거래를 하면 환전 수수료를 내고, 자금의 출처를 밝혀야 하지만 환치기를 하면 수수료도 안 내고 자금 출처도 숨길 수 있다. 일부 자금이 가상자산 거래소와 연관된 것으로 확인된 만큼 한국에서...
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우리·신한 '거액외환 이상거래'…가상자산거래소와 연루 2022-07-20 06:03:05
= 우리은행과 신한은행의 지점에서 발견된 거액의 외환 이상 거래 중 일부가 국내 가상자산거래소와 관련된 것으로 나타났다. 이는 가상자산이 해외보다 국내에서 더 높은 가격에 거래되는 일명 '김치 프리미엄'을 이용한 환치기일 가능성이 있어 이들 은행에 대한 검사 결과가 주목된다. 20일 금융권에 따르면...
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