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불법 채권추심 당하면 증거 꼭 확보하세요 2021-04-16 17:28:57
게 무엇보다 중요하다. 금감원은 불법 사금융 피해신고센터를 운영한다. 이곳에 피해 사실을 신고하면 법률구조공단 소속 변호사의 법적 도움을 얻을 수 있다. 한국대부금융협회도 소비자보호센터를 운영해 상담과 채무 중재를 한다. 협회 관계자는 “협회 소비자보호센터로 연락하기 전에 대부거래 상환 내역과 계약 관련...
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비트코인 '김치 프리미엄'에 해외송금 급증?…비상 걸린 은행들 2021-04-14 07:20:28
불법거래를 위한 분산·차명 송금 관련 규제를 동원해 관리에 나섰다. ◇ 7영업일만에 전월 해외송금액 넘어…비트코인 구매대금·차익 송금 '의심' 14일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 5대 시중은행은 지난주 말 이후 일제히 '가상화폐 관련 해외송금 유의사항' 공문을 일선 지점...
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'실수로 입금된 13억' 흥청망청 쓴 美 여성 결국 체포됐다 2021-04-14 01:37:37
약 13억)를 인출해 흥청망청 쓴 미국 여성이 체포됐다. 11일 폭스뉴스 등에 따르면 미국 루이지애나주에서 켈린 스파도니(33)는 절도·은행 사기·불법 송금 등 혐의로 최근 검거됐다. 지역 보안관실에서 911 신고 접수 업무를 해온 해당 여성은 지난 1월 '찰스 슈밥 앤 컴퍼니' 은행에 개설한 자신의 계좌에 120만...
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북한, 가상화폐 해킹 3600억원 탈취…핵·미사일 개발 목적 2021-04-01 06:44:56
비글보이즈는 현금자동입출금기(ATM)를 활용한 불법 인출과 가상화폐 거래소 공격 등을 통해 20억달러 상당의 탈취를 시도한 것으로 알려졌다. 북한은 또 합작회사의 해외 계정, 홍콩 소재 위장회사, 해외 은행 주재원, 가짜 신분, 가상사설망(VPN) 등을 활용해 국제 금융시스템에 접근해 불법 수익을 올렸다고 한 회원국이...
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북, 핵·미사일 개발 위해 가상화폐 해킹…3천600억원 탈취(종합) 2021-04-01 06:31:27
비글보이즈는 현금자동입출금기(ATM)를 활용한 불법 인출과 가상화폐 거래소 공격 등을 통해 20억달러 상당의 탈취를 시도한 것으로 알려졌다. 북한은 또 합작회사의 해외 계정, 홍콩 소재 위장회사, 해외 은행 주재원, 가짜 신분, 가상사설망(VPN) 등을 활용해 국제 금융시스템에 접근해 불법 수익을 올렸다고 한 회원국이...
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러 전투기 부품 밀수 시도한 북한…테러단체에 무기 제공도 2021-04-01 05:06:50
예치됐고, 40만8천145달러가 인출된 것으로 집계됐다. 북한 백호무역회사가 르완다, 나이지리아, 가나에서 이와 비슷한 불법 사업을 벌이고 있다는 의혹도 전문가패널이 조사 중이다. ◇ 카타르서 쫓겨난 한광성, 러시아 계약설도…재일교포 선수도 조사 북한 축구선수들의 해외 진출은 유엔 압박 속에 상당수 없던 일이...
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1 대 1 주식 상담 미끼 '불법 리딩방' 일제 단속 나선다 2021-03-28 17:28:07
가입, 불법행위를 적발하는 암행단속을 대폭 확대하기로 했다. 정치 등 테마주와 관련해서는 금감원에 전담조사팀을 구성해 신고·제보 즉시 조사에 나선다. 불공정거래 행위 신고·제보자에 대한 포상금도 확대 지급한다. 보이스피싱은 신종 피싱수법 출현 시 소비자 경보나 재난문자를 적극 활용해 피해 확산을 막기로...
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금융위, 보이스피싱·주식리딩방 집중점검…"적발시 일벌백계" 2021-03-28 12:00:04
개설)와 조력행위(송금·인출책)와 관련한 처벌 규정도 신설하는 방안을 추진한다. 유사수신 행위는 피해의 심각성을 고려해 처벌 수위를 대폭 확대하는 한편, 범죄수익 몰수·추징도 가능하도록 법적 근거를 마련할 계획이다. 피해 신고가 있을 때 신속히 조사에 착수할 수 있도록 금융당국의 조사권을 신설하는 방안도...
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미국 가상화폐 ATM 3만대 육박…5개월간 약 50% 증가 2021-03-16 11:51:18
기본적으로 가상화폐 매매 서비스를 제공하지만 극히 일부 기기는 현금 인출 기능까지 갖춰 미국내 주유소와 식당 등을 파고들고 있다. 가상화폐 현황 조사 사이트(howmanybitcoinatms.com)에 따르면 지난 1월 현재 미국 내에 설치된 가상화폐 ATM은 총 2만8천185대로 파악됐다. 최근 5개월간 약 1만대가 늘어났다. 가상화...
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내년부터 비트코인 돈세탁 손금보듯 들여다본다(종합) 2021-02-24 08:49:57
계좌에서 거액의 거래자금을 현금으로 인출해 각기 다른 여러 계좌로 송금한다든지, 특별한 직업도 없는 사람이 거액의 거래를 한다든지, 거액의 거래 대금을 계좌 송금을 이용하지 않고 현금으로 인출하는 경우 등이 의심 사례가 될 수 있다. FIU 관계자는 "연내 가상자산사업자들을 대상으로 의심 거래나 위험거래 등에...
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