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금감원 "라임펀드, 국회의원·기업에 환매 특혜 줬다" 2023-08-24 18:39:08
보고 잔뜩 긴장하고 있다. 함용일 금감원 부원장은 이날 “돈의 최종 용처는 (검찰) 수사를 통해 확인할 영역”이라며 “각종 개연성을 파악해 의심되는 부분은 검찰에 통보했다”고 말했다. 옵티머스, 디스커버리 펀드와 관련해서도 횡령과 부정거래 행위 등이 추가 적발됐다. 한 공공기관 기금운용본부장은 옵티머스...
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목동 상가 1개, 50실로 쪼개…재건축 '복병' 2023-08-16 17:34:05
아니라 투기성 ‘상가 쪼개기’ 사례로 의심된다고 보고 지난달 27일 목동 신시가지 단지와 신월시영아파트에 대한 ‘개발행위허가 제한’을 고시했다. 고시일 이후 3년간 건축 및 토지 분할이 금지된다. 목동 아파트단지는 현재 토지거래허가구역으로 묶여 있어 상가를 쪼개더라도 사고팔 수 없다. 정비업계 관계자는 “...
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'고객 몰래 1천여건 계좌개설'…금감원, 대구은행 긴급 검사(종합2보) 2023-08-10 16:08:04
사문서 위조 등에 해당할 수 있는 것으로 보고 있다. 금융실명제법상 금융기관은 고객 실명임을 확인한 후에만 금융 거래를 해야 한다. 금융당국은 경남은행 562억원 횡령에 이어 대구은행 계좌 불법개설까지 은행권 핵심 업무 관련 사고가 잇따르자 엄중한 처벌을 예고했다. 이복현 금감원장은 이날 하나금융그룹 행사 후...
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신고가 거래 뒤 계약 취소…시세 조작 의심 541건 적발 2023-08-10 16:03:57
시세보다 높게 계약했다가 나중에 취소해 집값을 띄운 것으로 의심되는 사례가 541건 적발됐다. 국토교통부는 지난 2021년 1월부터 올해 2월까지 약 2년간 거래된 1,086건에 대해 기획조사를 벌인 결과 위법 의심행위 541건을 적발했다고 10일 밝혔다. 조사 대상이 된 1,086건은 신고가로 거래 신고하고 오랜 기간이 지난...
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'고객 몰래 1천여건 계좌개설'…금감원, 대구은행 긴급 검사(종합) 2023-08-10 08:24:13
방식이다. 대부분의 고객은 'A증권사 보고 계좌가 개설됐다'는 문자를 2번 받고 특별한 의심 없이 지나갔지만, 최근 한 고객이 동의하지 않은 계좌가 개설됐다는 사실을 알게 돼 대구은행에 민원을 제기하면서 직원들의 비리가 드러나게 됐다. 심지어 고객 명의로 다른 증권사 계좌를 임의로 만든 사실을 숨기기...
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대구은행, 고객 몰래 1천여건 계좌개설…금감원, 검사 착수 2023-08-10 08:15:33
금융감독원은 "이번 검사에서 임의 개설이 의심되는 계좌 전건에 대해 철저히 검사하고, 검사 결과 드러난 위법/부당행위에 대해서는 엄정하게 조치할 예정"이라고 밝혔다. 이어 "대구은행이 본 건을 인지하고 있음에도 신속히 보고하지 않은 경위를 살펴보고 문제가 있다면 책임을 물을 방침"이라고 덧붙였다. 금융권에...
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'고객 몰래 1천여건 계좌개설'…금감원, 대구은행 전면 검사 2023-08-10 05:31:01
문자를 2번 받고 특별한 의심 없이 지나갔지만, 최근 한 고객이 동의하지 않은 계좌가 개설됐다는 사실을 알게 돼 대구은행에 민원을 제기하면서 직원들의 비리가 드러나게 됐다. 대구은행은 문제를 인지하고도 금감원에 이 사실을 보고하지 않았고, 지난달 대구은행 영업점들에 공문을 보내 불건전 영업행위를 예방하라고...
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"8분만의 조정, 너무 짧다…알고리즘 매매 의심" 2023-08-09 09:07:40
매매가 의심된다는 분석이 나왔다. 고경범 유안타증권 연구원은 9일 보고서를 통해 "관련 종목들의 조정과 거래량 증가가 전날 오후 2시부터 사실상 20분 만에 완료됐다"며 이같이 주장했다. 전날 오후 미국 메릴랜드대학 응집물질이론센터(CMTC)가 SNS를 통해 "LK-99는 상온과 저온에서 초전도성이 확인되지 않았다"고...
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"초전도체주 급락, 알고리즘 매매 의심…당국 조치 과감해져야" 2023-08-09 08:55:46
의심…당국 조치 과감해져야" 유안타證 분석 "20분 만에 조정 완료…단순 패닉 투매로 보기 어려워" (서울=연합뉴스) 배영경 기자 = 초전도체 테마주의 지난 8일 급락은 불과 20분 만에 조정이 신속히 끝났다는 점에서 개인들의 투매보다 알고리즘 매매가 의심된다는 분석이 나왔다. 고경범 유안타증권[003470] 연구원은...
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"SG 폭락 사태 의혹 조사" 검찰, 김익래 전 회장 소환 예정 2023-08-01 16:23:42
것으로 보고 있다. 자본시장법은 금융투자업자가 직무상 알게 된 미공개 정보를 정당한 사유 없이 자기 또는 제 3자의 이익을 위해 이용하지 못하도록 규정한다. 검찰은 지난달 28일 키움증권 본사와 김 전 회장의 주거지를 압수수색하고 폭락 전후 거래내역 등을 조사 중이다. 검찰 관계자는 "키움증권 측에서 증여세 재원...
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