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코인원, 정보보호·준법 감시체계 고도화…"보안강화에 총력" 2021-09-14 09:20:44
가지 항목의 업무용 디바이스 정보보안 수준을 점검·보완한다. 또한 지난 8월에는 약 2주간 피싱메일 등을 통한 사이버 공격 대응, 정보보안 의식 향상을 위한 침해사고 모의훈련을 실시했다. 가상자산 거래소의 화두로 떠오른 자금세탁방지(AML)를 위한 내부통제 체계 역시 강화해 나가고 있다. 전체 임직원 대상으로 연...
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거래소 지닥 운영사, 재경부 출신 곽상용 삼성생명 고문 영입 2021-09-07 08:17:55
"자금세탁방지 체계 구축을 위해 준법감시인, 보고책임자와는 별도로 독립적 감사를 맡을 적임자로 곽상용 감사를 선임했다"고 설명했다. 피어테크는 향후 권고 기준인 연 1회보다 많은 연 2회 독립 감사를 해 자금세탁방지 업무 수행의 적절성, 효과성을 검토·평가한다는 방침이다. 곽 감사는 행정고시 27회 출신으로...
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코빗, 국제자금세탁방지 전문가협회와 업무협약 체결 2021-09-01 18:14:11
ACAMS는 글로벌 VASP 자금세탁방지제도(AML/CFT) 표준 마련을 위한 역할 증대와 한국 시장에서의 입지 확대를 기대하고 있다. 코빗 오세진 대표는 "코빗은 경영진부터 임직원까지 자금세탁방지 업무 역량 강화에 높은 관심을 갖고 있다"며 "이번 협약을 바탕으로 자금세탁방지 업무 분야에서 국내 가상자산 업계의 모범이...
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한국경제TV, 가상자산 인증평가 본격 나선다. 2021-09-01 17:12:50
가상자산 인증평가 사업 활성화를 위해 1일 업무협약을 체결했다. 한국경제TV는 사업의 주체이자, 홍보, 마케팅 등 3자 파트너쉽을 관리하며, 한국자산인증은 인증평가 모델 개발 및 실무 수행, 시스템 프로세스 구축, 인증평가 전문위원회 구성 및 관리를 담당하게 된다. 체이널리시스 코리아는 인증평가 모델 공동개발,...
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[게시판] 코빗, 국제자금세탁방지전문가협회와 업무 협약 2021-09-01 10:37:49
자금세탁방지전문가협회와 업무 협약 ▲ 가상화폐 거래소 코빗은 국제자금세탁방지전문가협회(ACAMS)와 업무 협약을 했다고 1일 밝혔다. 이번 협약의 주요 내용은 코빗의 ACAMS 기업회원 서비스 도입, 국내 가상자산사업자(VASP) 자금세탁방지제도(AML/CFT) 표준 마련, 코빗 임직원 대상 자금세탁방지 교육 진행 등이다....
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빗썸, 골드만삭스·노무라 출신 준법감시인 선임 2021-08-26 16:08:27
강화를 진두지휘한 베테랑이다. 특히 자금세탁방지(AML)와 고객확인 부문에서도 10년 이상의 경력을 보유하고 있다. 이에 특정금융거래법(특금법) 신고를 앞둔 가상자산 거래소 준법감시 분야의 적임자라는 설명이다. 이 준법감시인은 고려대 경영대를 졸업한 뒤 지난 1995년 한국수출입은행에 입사하며 금융권에 발을...
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정부, FIU 확충…가상자산 검사과 신설·인력 보강 2021-08-26 12:00:01
제도 개선, 자금세탁 방지 등 업무를 전담한다. FIU 관계자는 "개정된 특금법 시행으로 가상자산의 자금세탁 방지 업무도 함께 전담하게 되면서 이를 맡는 과가 새로 생긴 것"이라고 설명했다. 제도운영기획관은 FIU 원장을 보좌해 자금세탁 방지 관련 업무를 수행하게 된다. 충원된 인력은 가상자산과 지방세 분야...
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두나무 자회사 "가상화폐 '트래블 룰' 솔루션 9월 공개" 2021-08-17 09:12:59
룰은 국제자금세탁방지기구(FATF)가 자금세탁 방지를 위해 가상자산(가상화폐·코인) 전송시 송·수신자 정보를 모두 수집해야 하는 의무를 사업자(거래소)에 부과한 규제다. 이에 따라 특정금융정보법(특금법)에서는 거래소 간 코인을 이전할 경우 송·수신자의 이름, 가상자산 주소를 제공하도록 규정했다. 금융위원회...
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당국 "지난달 중순까지 신고요건 충족한 코인거래소 0곳" 2021-08-16 11:22:49
컨설팅을 실시했다. 금융위는 먼저 자금세탁 방지 업무를 전담하는 거래소의 인력이 아예 없거나 부족한 것으로 확인됐다고 밝혔다. 자금세탁 방지와 관련한 자체적인 내규는 갖추고 있었지만, 자금세탁 의심 거래를 추출·분석하고 이를 당국에 보고하는 시스템은 충분하지 않았고, 자금세탁 위험도를 식별해 차등 관리...
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"NFT 내세운 암호화폐 코인버프 위험"…英 금융당국의 경고 2021-07-26 16:11:35
적절하다고 평가하지 않았다"며 "특히 자금세탁방지 기준에 부합하는지 아직 판단하지 못했다"고 설명했다. FCA는 지난 6월 세계 최대 규모의 암호화폐 거래소 바이낸스가 영업을 위한 허가를 받지 못했고 자금세탁방지 기준에 미흡하다며 업무중단 명령을 내린 바 있다. 한편 FCA는 암호화폐의 위험성에 대해 수시로...
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