해외재산 추적 '범정부 조사단' 출범 2018-06-22 17:57:17

재산을 신고하지 않아 상속세 탈루 혐의를 받는 한진그룹 일가에 대한 조사 등이 거론된다. 다스 해외 법인의 차명 재산 의혹을 받는 이명박 전 대통령 이름도 나오고 있다. 최순실 씨의 독일 등 해외 재산 관련 의혹은 특검이 샅샅이 뒤지면서 수사가 끝난 것으로 보는 시각이 일반적이다.고윤상 기자 kys@hankyung.com[...

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• #해외재산 추적

10억원 이상 해외금융계좌, 내달 2일까지 신고해야 2018-06-04 12:00:14

해외사업장이나 지점이 보유한 해외금융계좌도 신고 대상이다. 재외국민과 외국인도 거주자에 해당하면 신고 의무가 있다. 차명계좌는 명의자와 실소유주 모두에게 신고 의무가 부과된다. 신고자는 매달 말일 중 보유한 계좌 잔액이 가장 많은 날의 계좌 내역을 적어 국세청 홈택스나 세무서 등에 제출하면 된다. 해외금...

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• #10억원 이상 #해외금융계좌 #신고 #국세청 #10억 #미신고 #보유

막대한 위험을 가지고 있는 가수금 만만히 봐서는 안 된다 2018-05-25 09:51:38

차명계좌로 대금을 받은 후 이를 기업에 입금하여 가수금으로 처리하는 사례가 일부 기업 대표들에게 있었다. 실제로 A 건설사는 세금계산서를 발급하지 않고 차명계좌로 공사대금을 입금한 후 다시 자기 회사에 입금하여 가수금으로 처리함으로써 나중에 세금도 내지 않고 기업자금을 인출하기도 하였다. 이에 과세당국은...

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• #막대한 위험을 #기업 #가수금 #대표 #경우 #정리 #부채 #처리 #위험 #주식

'징수자 과부담 논란' 원천징수 대폭 손본다 2018-04-29 19:28:13

차명계좌 과세는 이 같은 논란이 법적 분쟁으로 불거지는 사례다. 증권사 20곳과 은행 15곳은 이달 말 이 회장의 차명계좌에 대한 1039억원 규모 국세청 과세에 불복해 조세심판원에 이의신청을 낼 계획이다. 국세청은 지난 2~3월 이 회장 차명계좌 이자·배당소득에 대한 원천징수의무자였던 이들 금융회사로부터 총...

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• #징수자 과부담

국세청, 작년 탈세 제보로 1조8천억원 추징…114억원 포상 2018-04-04 12:00:19

확정되면 제보자에게 포상금을 지급하고 있다. 지난해에는 차명계좌 신고 1천998건에 대한 포상금 19억8천만 원도 지급됐다. 신고된 차명계좌를 통해 탈루 세액이 1천만 원 이상 추징되면 신고계좌 건당 100만 원의 포상금이 지급된다. 국세청은 올해 포상금 지급률이 5∼15%에서 5∼20%로, 포상금 한도는 30억 원에서 40억...

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• #국세청 작년 #탈세 #포상금 #국세청 #제보

남의 신분증으로 계좌개설·휴대전화 개통, 항공기 탑승까지 2018-03-30 10:00:05

가로챈 혐의 등을 받고 있다. 또 피해신고가 잇따르자 수사망을 피하려고 지난 2월 인터넷으로 타인의 주민등록증을 사 차명계좌를 만들고 대포폰을 개통한 혐의도 받고 있다. 인터넷에서 알게 된 고교생 B(18)군은 다른 사람이 잃어버린 주민등록증을 습득, A씨에게 10만원을 받고 거래한 것으로 조사됐다. 경찰은 조만간...

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• #남의 신분증으로 #경찰 #조사 #타인 #주민등록증 #신분증

비밀 주식투자 또 적발…한국투자증권 11명 징계 2018-03-16 06:01:01

투자한 것으로 드러났고 3명은 본인 명의 계좌를 이용했지만 회사에 거래 사실을 신고하지 않았다. 자본시장법은 증권사 임직원이 주식 거래를 할 경우 본인 명의로 하나의 계좌를 이용하고 소속 회사에 계좌 개설 사실을 신고한 뒤 매매 내용을 분기별로 보고하도록 규정하고 있다. 이는 증권사가 업무 과정에서 언제라도 ...

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• #비밀 주식투자 #계좌 #징계 #과태료 #대한