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교황, 부정부패 근절 고삐죈다…금융활동 감독 강화 2020-12-06 23:06:23
교황청 내 자금 세탁 방지 기구의 역할과 기능이 대폭 강화된다. 교황청 관영 매체인 바티칸 뉴스에 따르면 프란치스코 교황은 5일(현지시간) 재무정보국(AIF)을 재무감독정보국(ASIF)으로 명칭을 바꾸고 그 기능·역할을 확대 개편하는 것을 뼈대로 한 정관 개정을 승인하는 친서(親書·Chirography)를 발표했다. 친서는...
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현금없는 사회 빨라져…'빅브러더' 도구 우려도 2020-11-27 17:29:54
CBDC를 매개로 개인의 자금 흐름을 추적하며 국민경제 활동 전반을 감시할 수 있다는 얘기다. CBDC와 결제시스템이 몰리는 중앙은행이 사이버 테러 공격을 받으면 자칫 금융시스템 전체가 붕괴할 위험이 있다는 분석이 제기된다. CBDC가 확산되면 노인 등 정보기술(IT)에 어두운 계층이 금융서비스에서 소외되는 현상이...
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NH농협은행, 자금세탁방지 시스템 고도화 완료 2020-11-25 20:39:01
‘자금세탁방지시스템 고도화 프로젝트’를 완료했다고 25일 밝혔다. 이번 프로젝트는 자금세탁, 테러자금 조달 등 위험거래 사전 차단을 위한 선진화된 시스템 구축을 위해 지난 4월부터 시작됐다. NH농협은행은 고객확인의무 이행 프로세스 혁신, 업무절차 고도화, 효과적인 거래모니터링 체계구현을 통한 업무효율화,...
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농협은행 '자금세탁방지 시스템' 업그레이드 2020-11-25 17:13:39
발표했다. 자금세탁방지 시스템은 자금 세탁과 테러를 위한 자금 조달 등 위험 거래를 사전에 차단하는 역할을 한다. 농협은행은 지난 4월부터 기존 영업점 자금세탁방지 업무 시스템을 개선하는 작업을 벌였다. 영업점에 로봇 프로세스 자동화와 전자서식 시스템을 도입한 것이 대표적이다. 사람의 입력이 필요했던 소비자...
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G20 정상선언문 채택 "코로나 치료제·백신 공평하게 보급" [전문] 2020-11-23 07:27:55
우리는 코로나19에 관한 FATF의 논문에 상세히 기술된 자금세탁방지(AML) 및 테러 자금 조달(CFT) 관련 정책 대응을 지지하며, 자금세탁 방지 및 테러 자금 조달 및 확산금융을 막기 위한 글로벌 표준설정기구로서의 FATF에 대한 지지를 재확인한다. 우리는 이러한 위협의 모든 출처, 기법 및 경로를 차단하겠다는 우리의 ...
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160명 숨진 '뭄바이 테러' 파키스탄 주모자에 징역 10년 선고 2020-11-20 11:33:41
수장 하피즈 사이드가 테러 자금 조달 혐의로 10년6개월형을 추가로 선고받았다. 20일 돈(DAWN) 등 파키스탄 언론과 외신에 따르면 파키스탄 대테러법원은 전날 사이드에 대해 이같은 판결을 내렸다. 자밀 아메드 법원 대변인은 "사이드는 두 사건에서 각각 징역 5년형을 선고받았고, 세 번째 사건에서 징역 6개월형이...
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오스트리아 당국 "급진 이슬람단체 지원 혐의로 70여명 조사" 2020-11-09 23:09:04
사람들과 단체에 대한 단속을 진행했다고 밝혔다고 AP 통신이 보도했다. 당국은 현재 70여 명이 조사를 받고 있으며, 아파트와 사무실 등 60곳을 수색했다고 전했다. 그러면서 이들이 테러 자금 조달과 돈세탁 등의 혐의를 받고 있다고 알렸다. 다만 당국은 이들이 지난 2일 수도 빈 도심에서 발생한 총격 테러와는 관련이...
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국제자금세탁방지기구 "코로나19, 테러자금 탐지에 심각한 영향" 2020-10-26 12:00:03
감염증(코로나19)으로 인한 세계적인 위기 속에서 자금세탁 및 테러자금 조달 관련 범죄 위험성이 더 커졌다는 국제기구의 분석이 나왔다. 26일 금융위원회에 따르면 국제자금세탁방지기구(FATF)는 지난 21~23일 영상회의로 총회를 열어 자금세탁 및 테러자금 조달에 코로나19가 미치는 영향 등을 논의했다. 1989년 설립된...
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북한·이란 국제자금세탁방지기구 '블랙리스트'에 남아 2020-10-24 12:38:25
악용하고 있다"고 말했다. FATF는 자금 세탁, 테러 자금 조달을 방지하기 위해 설립된 국제기구로, 한국을 비롯해 미국·중국·일본·러시아 등 37개국과 유럽연합(EU) 집행위원회, 걸프협력위원회(GCC) 등이 가입해 있다. FATF는 주기적으로 위험국을 평가하는데 블랙 리스트(최고 수준 제재 국가)에는 북한과 이란 두 곳...
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올해 美 IPO '닷컴버블' 넘어선다 2020-09-27 17:31:27
20% 이상 뛰었다고 전했다. 우회상장 통로 역할을 하는 특수목적회사(SPC)인 스팩(SPAC)이 급증한 점도 영향을 미쳤다는 해석이다. 비상장사는 스팩과 역합병하는 방식으로 증시에 입성할 수 있다. 비상장 기업에 투자하는 자금이 코로나19 이후 줄어들면서 기업들이 IPO를 통한 자금 조달에 더 관심을 갖게 됐다는 분석도...
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