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옵티머스 행방불명 자금 1000억은 어디로…檢 추적 2020-10-31 08:50:29
이사 등의 개인계좌로도 흘러 들어갔다. 트러스트올·셉틸리언 등 페이퍼컴퍼니를 거쳐 행방이 묘연해진 자금도 있는 것으로 전해졌다. 검찰은 특히 김 대표나 이 이사 등의 개인계좌로 들어간 뒤 행방을 알 수 없는 자금과 트러스트올 등에서 대규모 인출된 돈을 추적하는 데 힘을 쏟고 있다. 옵티머스 경영진의 개인계...
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의문의 하나은행…옵티머스 사기 도왔나 2020-10-29 17:24:03
해당 자금은 핵심 횡령 통로였던 트러스트올로 빠져나갔고, 트러스트올은 하나은행에 이자 등을 대납한 것으로 나타났다. 총 740억원 안팎에 이르는 규모다. 트러스트올은 이런 식으로 수탁은행에 돈을 넣거나 옵티머스 펀드에 다시 투자하는 방식으로 펀드 돌려막기를 지속했다. 하나은행은 펀드 자금이 부실 업체로...
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[단독] "옵티머스, 군인공제회 사업서 비자금 200억 조성" 2020-10-28 17:26:01
트러스트올에서 자금을 끌어다가 35억원을 후순위로 집어넣었다. 하지만 옵티머스 펀드 사기가 드러난 올해 6월께 디오마레 리조트 개발은 도산(디폴트) 위기에 빠졌다. 시행사 코리아브릿지와 공동 시공사 대명토건의 대표를 겸직하던 이모씨가 리조트 부지 공매 낙찰 과정에서 불법행위를 한 혐의로 구속됐기 때문이다....
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'옵티머스에 370억 투자' 해덕파워웨이 前대표 검찰 소환 2020-10-21 12:49:58
주식회사 트러스트올로부터 130억원을 빌리는 주식담보제공 계약을 체결했다. 당시 트러스트올 대표는 김재현(50·구속) 옵티머스 대표와 함께 재판에 넘겨진 이동열(45·구속)씨다. 해덕파워웨이가 2018년 옵티머스에 투자한 것으로 공시한 금액은 총 370억9000만원이다. 옵티머스펀드 투자자 명단을 보면 해덕파워웨이는...
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옵티머스 로비 물증 찾아라…검찰, 압수물 분석 주력 2020-10-17 15:31:46
흘러간 것으로 알려진 옵티머스 관계사 트러스트올, 씨피엔에스, 이피플러스의 법인 주소지가 있던 곳이기도 하다. 검찰은 이 사무실에 청와대 민정수석실에서 근무한 전 검찰 출신 수사관 등이 드나들었다는 관련자들 진술을 확보하고 객관적 증거를 찾는 중이다. 검찰은 아울러 옵티머스 핵심 관계자로부터 청와대에 근무...
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[속보] 검찰, '옵티머스 의혹' 전파진흥원·대신증권 압색 2020-10-16 16:18:19
곳도 같은 증권사다. 검찰은 대신증권이 옵티머스 펀드를 판매하게 된 경위 파악을 위해 관련 자료들을 확보 중인 것으로 알려졌다. 강남 N타워는 옵티머스 펀드 자금이 흘러간 것으로 알려진 트러스트올·씨피엔에스·이피플러스의 법인 주소지가 있던 곳이다. 옵티머스 측 핵심 로비스트 중 한 명으로 알려진 전...
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라임과 달리 돈 흐름 깜깜…정관계 실력자에 '로비 흔적' 2020-10-14 17:47:14
자금 통로는 부동산 컨설팅업체인 트러스트올과 골든코어다. 상당수 자금은 두 회사를 거쳐 부동산으로 흘러들어간 뒤 사라졌다. 부동산 시행업체 부실채권, 지방 오피스텔, 리조트 건설 프로젝트파이낸싱(PF) 등 다양한 개발사업에 투자됐다. 한 금융당국 관계자는 “이들이 투자한 부동산은 부실 사업장이거나 리스크가...
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이재명, 옵티머스 사기 연루설에 "수준 낮은 정치공세 애잔" 2020-10-14 11:31:14
이 대표는 옵티머스 자산운용 관련 업체인 트러스트올에서 복합기 임대료를 지원받았다는 의혹을 받는다. 이 대표 측은 "복합기를 빌려준 당사자가 트러스트올과 연관이 있다는 것을 보도로 처음 알았다"며 "지급되지 않은 월 11만5천원가량의 대여사용료에 대한 정산 등 조치를 선관위 지침에 따라 이행할 예정"이라고 밝...
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미국도 '공모주 열풍'…大魚들 간접투자 해볼까 2020-10-08 17:22:38
크라우드 스트라이크(6.2%), 모더나(5.6%) 등을 주요 종목으로 편입하고 있다. 퍼스트 트러스트 US 에쿼티 오퍼튜니티 ETF (First Trust US Equity Opportunity)도 대표적 공모주 ETF로 꼽힌다. 이외 르네상스 인터내셔널 IPO ETF, 퍼스트 트러스트 인터내셔널 에쿼티 오퍼튜니티 ETF는 미국 외 공모주까지 투자하는 ETF다....
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美 ETF 공매도 급증…"불확실성 증폭" 2020-09-25 17:01:03
가장 큰 ETF는 기술주 부문 인기 상품인 ‘인베스코 QQQ 트러스트’ ETF로 165억달러에 달했다. 중소형주를 주로 담는 ‘아이쉐어 러셀2000’ ETF도 156억달러 수준으로 나타났다. 최근엔 ‘SPDR 기술주’, ‘아이쉐어 아이복스 하이일드 채권’ ETF 등에서도 공매도 규모가 커졌다. S3애널리틱스는 “공매도는 나스닥 등...
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