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국세청, 전재국씨 탈세 여부 검증 주력 2013-06-04 10:37:29
3년간 연장이 된다. 재국씨가 페이퍼컴퍼니를 설립하고 해외 비밀계좌를 개설한 시점이 전 전 대통령의 비자금 73억원이 차남 재용씨에게 흘러들어 간 것으로 확인된 때와 겹쳐 이 비밀계좌에 비자금이 흘러갔을 가능성이 제기되고 있다. choinal@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재...
전재국 유령회사 실체 드러나…전두환 비자금 조사 '촉각' 2013-06-03 11:49:57
'블루아도니스'를 설립했고, 관련 비밀계좌도 발견됐다고 공개했다.특히 전 씨가 페이퍼컴퍼니를 설립한 시기가 2004년 동생 전재용 씨에 대한 검찰의 조세포탈 수사로 전 전 대통령의 비자금 은닉 문제가 다시 불거진 시기와 일치해 파장이 예상된다.전 전 대통령은 1997년 반란과 내란죄, 뇌물수수죄가 확정돼...
전재국 유령회사 설립 … 비자금 판도라 열리나 2013-06-03 10:43:08
관련 비밀계좌도 발견됐다고 공개했다. 뉴스타파 측은 "이런 취재결과에 대해 전재국씨를 만나 해명을 듣고 싶었지만 현재까지 뉴스타파와의 접촉을 피하고 있다"고 덧붙였다. 뉴스타파는 이번 4차 명단 공개에서는 전재국 씨 한 명만 공개했다.뉴스타파는 지난주까지 3차 명단 발표를 통해 재계, 문화계, 교육계 등...
'저축銀회장 밀항자금 인출' 우리은행에 중징계 2013-06-02 06:02:11
예금 계좌를 개설해 금융거래 실명확인 의무를 위반했다며, 지난해 하반기에 직원 2명에게 견책 또는 주의 조치를했다. 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률에 의하면 금융기관은 거래자 이름으로금융거래를 해야 하고 개인 이름을 거래자의 주민등록증 등으로 확인해야 한다. 우리은행 신암동지점의 모...
<뉴스타파 3차 명단 5인 '무슨 의혹받고 있나'>(종합2보) 2013-05-30 17:54:23
된 싱가포르의 OCBC 은행 계좌가 2개 발견됐다. 그리고 계좌를 전액 전 총장이 관리한다는 내용도 쓰여 있었다. 뉴스타파는 "유령회사를 설립하던 시기가 재단 설립자 아버지가 도피해 있었던시기와 겹친다"며 전 총장의 페이퍼컴퍼니와 연결된 해외비밀계좌에 학생들을 위해쓰여야 할 교비가 흘러갔을 수 있다고...
스위스 '은행 비밀주의' 사실상 끝났다 2013-05-30 16:50:09
은행에 대해 탈세혐의를 조사하면서 계좌정보를 요구해왔다. 스위스에서 가장 오래된 프라이빗뱅킹(pb) 전문은행인 베걸린은 지난 1월 유죄를 인정하면서 5780만달러의 벌금 등을 내기로 합의했지만 충격이 워낙 커 3월에 문을 닫고 말았다. 미 재무부가 달러 결제망 차단 등 제재를 가하면 어떤 은행도 정상적인 영업을...
<뉴스타파 3차 명단 공개…역외탈세 '천태만상'>(종합) 2013-05-30 16:30:23
총장의 페이퍼컴퍼니와 연결된 해외비밀계좌에 학생들을 위해쓰여야 할 교비가 흘러갔을 수 있다고 의혹을 제기했다. 그러나 전 총장은 취재가 시작되자 행적을 감췄다. 학교 측은 뉴스타파에 "(전총장이) 아파서 학교에 나오지 못한다"고 말했다. banghd@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전...
은행 거래내역 '문자 메시지' 의무화 2013-05-29 17:32:24
인터넷뱅킹, 통장 재발급, 비밀번호 변경, 현금카드 재발급, 보안카드 재발급, 공인인증서 재발급 등이다. 거액의 기준은 은행이 자율적으로 정하게 된다. 신규 거래자는 은행에서 계좌를 만들거나 대출할 때 본인 동의를 거쳐 문자 서비스에 자동 가입된다. 기존 거래자는 별도의 본인 동의 절차를 거쳐 서비스를 받을 수...
가상화폐로 '60억弗 돈세탁'…범죄의 검은돈, 사이트서 활개 2013-05-29 17:15:31
수수료로 뗀다. 가상화폐의 장점은 거래의 비밀성이 보장된다는 점이다. 계정을 만들 때 이름과 주소, 출생일 등을 입력해야 하지만 허위로 입력해도 확인할 길이 없다. 실제로 리버티리저브에는 ‘러시아 해커’ 등의 이름으로 등록된 계좌도 존재한다. 때문에 세금 부과 우려가 없는 것은 물론 신변 노출에 대한 부담 없...
국세청·관세청, 조세피난처 이용 탈세 색출…"이름 대면 알만한 대기업도 포함" 2013-05-29 17:10:44
이상 추적이 어려운 경우가 많다는 뜻. 금융 비밀주의를 고수하는 조세피난처들이 투자자 및 계좌 정보 등을 전혀 제공하지 않았기 때문이다. 하지만 최근 영국령 버진아일랜드 등 일부 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립한 한국인 명단 12명이 공개된 데다 미국 영국 호주 등 3개국 국세청이 보유한 400기가바이트(gb)에...
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