[가상화폐 상반기 결산] 韓 가상화폐 규제, 전 세계 시장에 영향 2018-07-02 14:10:36

추적에 실패하며 수사는 종결 했습니다. 이경은: 그렇다면 이번엔 하반기 시장 전망을 해볼까 싶은데 희망적인 부분이 좀 있을까요? 김원규: 하반기 중요한 포인트로는 3세대 플랫폼의 전쟁의 승자와 다수 프로젝트의 공식적인 플랫폼 출시에 대한 이슈입니다. 1세대 블록체인은 비트코인, 2세대 블록체인은 이더리움이...

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보이스피싱 조직에 대포통장 판매·자금세탁 3명 적발 2018-06-27 18:53:29

설명했다. 양씨는 지난해 12월부터 지난 3월까지 유령회사 명의 계좌로 입금된 보이스피싱 피해금 42억원을 자신들이 관리하는 여러 대포계좌에 반복적으로 입·출금하는 방식으로 자금을 세탁해 자금추적을 피하게 만든 뒤 환전책에게 전달한 혐의를 받고 있다. 검찰은 도주한 대포통장 양도사범 1명과 자금세탁 사범...

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'체포동의 부결' 홍문종, 불구속 기소…'75억 횡령·배임' 혐의 2018-06-27 14:01:49

회삿돈을 빼돌리는가 하면 추적을 피하려고 복잡한 자금세탁 과정을 거치는 등 혐의가 무겁다고 판단했다. 홍 의원은 검찰 조사에서 "차량을 받아 타고 다닌 사실은 인정하지만 대가성은 없었다"고 주장했다. 횡령·배임 혐의에 대해서는 "경민대학교 설립자인 부친이 결정한 일"이라며 부인했다. 홍 의원의 부친은 지난...

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돈받는 사람 인증하는 보이스피싱 차단 이체 시범 가동 2018-06-26 12:00:17

수취인 인증서비스는 금융소비자가 자금 이체 신청을 하면 금융사가 수취인 휴대전화로 경고 문구와 함께 4자리 숫자 인증번호를 보내고, 수취인이 이 코드를 회신해야 이체 신청이 완료되는 시스템이다. 수취인의 계좌번호만 알면 이체가 가능한 현재 시스템에선 수취인에 대한 정보가 확인되지 않아 보이스피싱 확인 후...

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[가상화폐 주간동향] 과기정통부, 블록체인 기술 발전전략 마련 2018-06-25 11:32:33

분리, 자금세탁에 이용되는 암호화폐나 자금세탁 의심거래, 내부관리체계 등 9가지에 이르는 자세한 기준이 제공되었습니다. 일본의 암호화폐 거래소는 자본금은 1,000만엔 이상의 요건을 갖춰야 하며 허가제로 운영되고 있습니다. 무허가 상태로 거래소 운영 시 3년 이하의 징역 또는 300만엔 이하의 과태료가 부과됩니다....

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해외재산 추적 '범정부 조사단' 출범 2018-06-22 17:57:17

검찰·국세청·금감원·fiu 등 망라17명 구성…자금세탁 등 신속 대응 첫 조사대상에 한진·mb 등 거론돼 [ 고윤상 기자 ] 해외로 빼돌린 범죄수익을 조기에 추적해 국내로 되찾아오는 대규모 ‘범정부 조사단’이 구성됐다. 대검찰청은 22일 국세청과 관세청, 금융감독원, 예금보험공사, 금융정보분석원 등과...

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