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FIU, 박훈 시립대 교수 등 민간정책자문위원 9명 위촉 2015-02-03 11:30:07
한국프레스센터에서'자금세탁방지 정책자문위원회'를 열고 민간 정책자문위원 9명을 새롭게 위촉했다. 신임 위원은 이윤석 금융연구원 선임연구위원, 윤성훈 보험연구원 연구조정실장,정연수 김&장법률사무소 변호사, 박훈 서울시립대 교수, 방효진 DBS은행 대표, 박창섭 SC제일은행 준법감시인, 강경훈 동국대...
예탁원, 글로벌 법인식별기호 발급 서비스 시작 2015-01-27 10:10:53
자금세탁방지 등의 금융거래부문으로 확대되고 있고 장기적으로 무역, 물류, 결제 등 산업전반에까지 확대될 것으로 예상되고 있다. 국내에서 법인들이 lei를 받기 위해서는 lei-k(www.lei-k.com) 포털을 방문해 절차를 따르면된다. 자세한 사항은 예탁원 lei사업추진반(051-519-1790~2)으로 연락하면 된다.한경닷컴 노정동...
신제윤, FATF 의장단 업무수행차 프랑스로 출국 2015-01-22 09:32:44
신제윤 금융위원장은 자금세탁방지국제기구(FATF) 의장단 업무 수행을 위해 22일부터 이틀간 일정으로 프랑스 파리로 출장을 떠난다. 신 위원장은 작년 7월부터 FATF 부의장으로 활동 중이며 오는 7월부터는 1년간의장직을 맡는다. 그는 이번 출장에서 FATF 사무국으로부터 추진 중인 주요 과제들을 보고받고...
신제윤 위원장, 자금세탁방지기구 업무차 출국‥7월부터 의장직 수행 2015-01-22 09:11:22
착수하게 된다고 설명했습니다. 신제윤 금융위원장은 2월에 열리는 FATF 총회에서 현 의장을 대신해 회의를 주재할 예정입니다. FATF 2월 총회에는 36개 정회원, 8개 자금세탁방지 지역기구, IMF 등 24개 국제기구 관련자 600여명이 참석합니다. FATF는 UN 협약과 UN 안보리결의 관련 금융조치 이행기구로 지난 1989년...
고액 상품권, 온갖 불법 양산한다 2014-12-30 15:48:03
전 등록을 의무화해 불투명한 자금유통을 막아야 하며, 상품권 발행기관에도 고액현금거래보고나 고객확인제도 등 기본적인 자금세탁방지의무를 도입할 수 있도록 조속히 법적 근거를 마련해야 한다'고 주장했다. 한경닷컴 정책뉴스팀 장순관 기자 | bob@kpinews.co.kr[한경+ 구독신청] [기사구매] [모바일앱] ⓒ...
메리츠화재, `자금세탁방지의 날` 국무총리 표창 2014-11-28 16:39:15
메리츠화재가 `제8회 자금세탁방지의 날` 행사에서 자금세탁방지 우수기관으로 선정되어 국무총리 표창을 수상했습니다. 이번 표창은 각 영업점별 준법지원담당자를 지정하여 자금세탁방지관련 업무를 운영하는 등 영업현장에서부터 자금세탁방지제도를 철저히 수행할 수 있도록 제도화 했다는 점을 인정받아 수상하게...
신제윤 "자금세탁 감독·검사 제2금융권으로 확대" 2014-11-28 15:16:13
열린 '제8회 자금세탁 방지의 날' 행사에 참석해 이같이 말하고 "자금세탁방지국제기구(FATF) 의장국으로서 역할강화 방안을 강구해 달라"고 당부했다. 그는 또 "앞으로 금융권뿐 아니라 자금세탁의 우려가 있는 여타 분야에 대한 자금세탁의 위험을 평가·분석하는 국가 위험평가 시스템을 구축하고 새로운...
금융위원장, 중앙아시아 자금세탁방지기구 총회 참석 2014-11-10 16:29:57
금융위원회는 신제윤 위원장이 자금세탁방지 국제기구(FATF) 부의장 자격으로 10~14일(현지시간) 타지키스탄 두샨베에서 열리는 중앙아시아 지역기구(EAG) 총회에 참석한다고 10일 밝혔다. 유라시아 지역 국가들의 FATF 국제기준 이행을 위해 2004년 10월 설립된 EAG는러시아·중국·인도·카자흐스탄·타지키스탄 등...
강기정 "금융위, 민간협회에 개인 금융정보 열람 허용" 2014-10-22 09:18:19
한국카지노업관광협회와 자금세탁방지(aml) 제도 자율점검체계를 구축하고, 검사 업무를 협회가 자율적으로 수행하면서 fiu의 직접 검사나 지도·점검은 탄력적으로 운영하도록 협의했다. 이에 따라 협회는 약 3개월간 14개 카지노의 업무검사를 실시했다.이에 앞서 금융위는 fiu의 인력문제 등으로 카지노사업자의...
금감원, 자금세탁 방지 모니터링 강화 지시 2014-10-21 11:34:43
자금세탁방지 모니터링을 강화하라고 지시했습니다. 금감원은 39개 외국은행 국내 지점 가운데 미쓰이스미토모은행과 소시에테제네랄은행, 중국은행, 교통은행 등 4곳에 대해 자금세탁방지 업무 관련 내규를 정비하고 모니터링을 강화하라고 주문했다고 밝혔습니다. 미쓰이스미토모은행 서울지점은 최근 금감원 검사에서...
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