美하원의원 "ICO 불확실성 없애기 위해 '가벼운 규제' 필요" 2018-06-22 14:55:09

있다는 점을 분명히 했다. 그는 “신원 인증 절차와 자금세탁방지규정의 적절한 적용이 필요할 것”이라고 내다봤다.왜 암호화폐가 범죄자들에게 자주 쓰이느냐는 질문에는 “시공간 제약 없이 자금의 전송 및 분배가 용이하기 때문일 것”이라고 답했으나 그는 "마운트곡스 사태가 어떻게 해결되...

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"해외 불법재산 지체 없이 추적해 환수"…범정부조사단 출범 2018-06-22 10:44:40

및 자금세탁, 범죄수익환수 전문인력 17명이 구성원으로 참여한다. 사무실은 정부 과천청사 내에 설치한다. 범정부 차원의 조사단을 출범한 것은 자금세탁 범죄가 갈수록 국제화·지능화되고 있어 여러 정부기관이 협업할 필요가 있기 때문이다. 지난달 14일 문재인 대통령이 주재한 수석보좌관회의에서 조사단 설치 지시가...

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키움투자자산운용, 합병 후 주식 자산 133% 증가… '채권 명가' 넘어 주식·부동산서도 두각 2018-06-21 16:45:56

2% 안에 든다. 코스피200 지수를 추적하는 인덱스펀드 ‘k200인덱스’는 이 기간 27.5%의 수익률을 내며 상위 3%에 올라 있다. 국내 대표 대형 우량주와 업종 대표주에 투자하는 성장형 주식형펀드 ‘코리아에이스 펀드’도 3년 수익률 29.3%로 동일 유형 펀드 중 상위 5% 안에 든다.키움운용 관계자는...

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검찰, '외유성 출장' 김기식 전 금감원장 피의자 조사(종합) 2018-06-15 17:00:51

내부 문서 등을 확보했다. 이어 대외경제정책연구원, 우리은행, 한국거래소 직원 등 피감기관 관계자들도 참고인으로 불러 조사했다. 지난 4월에는 해외출장에 동행한 김 전 원장 비서도 소환 조사했다. 또 자금 유출입과 회계 처리 과정 등을 들여다보기 위해 계좌추적 작업도 병행하는 것으로 알려졌다. pc@yna.co.kr...

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가상화폐 거래소 업비트, 다단계 코인 신고자 포상 2018-06-07 09:27:45

거래 지원과 고객알기제도(kyc) 강화를 위한 ‘월드 체크’ 솔루션, 자금흐름 추적 시스템 ‘체인널리시스’ 등 안전한 암호화폐 거래시장을 만들어 가고 있으며, 국내 최초 암호화폐 인덱스인 ubci를 오픈했다. 오세성 한경닷컴 기자 sesung@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com [...

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前 미국 연방 검사“가상화폐보다 달러가 범죄에 더 많이 이용돼” 2018-06-05 18:21:57

유럽 컨퍼런스’에 참가해, 가상화폐(암호화폐)가 자금 세탁 범죄를 부추기지 않는다고 주장했다.뷰캐넌 전 연방 검사는 “21년간 미 법무부 소속으로 활동했던 사람으로써 가상화폐로 인해 더 많은 범죄가 벌어지고 있다는 의견에 동의할 수 없다“며, “오히려 현금과는 다르게 대부분의 가상화폐는...

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• #미국 연방 #가상화폐 #범죄 #미국 #연방 #검사

말레이 '前총리 비자금 환수' 잰걸음…싱가포르와 공조 합의 2018-06-01 12:29:28

자금 추적과 환수 작업에 박차를 가하고 있다. 1일 일간 더스타 등 현지언론에 따르면 말레이시아 1MDB 특별조사 태스크포스(TF) 팀은 전날 말레이시아 반부패위원회(MACC)에서 싱가포르 검찰청과 상무국, 금융당국 관계자 9명과 회의를 하고 공동조사를 진행하기로 합의했다. TF 팀은 성명을 통해 "협력의 범위에는 비자금...

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• #말레이 총리 #1MDB #비자금 #싱가포르 #총리 #나집 #의혹 #말레이시아

[가상화폐 주간동향] 검찰, 국내외 ICO 추진 가상화폐 프로젝트 조사 2018-05-30 13:54:35

보다는 신규로 자금을 모집하는 ICO에 포커스를 두고 있으며 정상적이지 않은 사기, 위조된 프로젝트의 불법 행위를 적발한다고 합니다. 5월 24일 미 법무부는 암호화폐 트레이더들이 스푸핑 방식과 워시 트레이딩 방식을 통해 비트코인과 이더리움 가격을 조작한 혐의에 대해 조사 시작했다고 블룸버그 통신이 전했습니다....

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'후원금 편법수수 의혹' 김기현 울산시장 후보 인척 체포 2018-05-27 21:14:44

김기현 울산시장 후보 측이 국회의원 시절 편법으로 정치자금을 받았다는 의혹과 관련, 피의자 A씨를 체포해 조사하고 있다고 27일 밝혔다. 경찰은 이날 오전 부산 해운대구의 한 아파트에서 A씨를 체포했다. A씨는 경찰의 추적을 피해 친척 집에 숨어 지냈던 것으로 드러났다. 경찰은 '김 후보 측이 국회의원이던 2014...

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