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금융硏 "올해 상품권 발행규모 10조원 돌파할 듯" 2014-10-05 15:46:41
"고액상품권 발행자에 자금세탁방지 의무 부과해야" 올해 발행되는 상품권 규모가 10조원을 넘어설것으로 전망됐다. 상품권 시장의 덩치가 커진 만큼, 자금세탁 등 불법거래에 상품권이 이용되는일이 없도록 규제를 강화해야 한다는 주장이 나온다. 박종상 한국금융연구원 연구위원은 5일 '상품권...
의심거래 未신고 금융사 임직원 제재 강화 2014-09-09 22:28:55
강화하는 방향으로 용역을 진행하고 있다”고 밝혔다.자금세탁 행위 등을 방지하기 위한 ‘특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률’은 2000만원 이상 고액 거래나 의심 금융거래는 일정 기간 내 금융정보분석원에 보고하도록 규정하고 있다. 이를 이행하지 않으면 1000만원 이하의 벌금이나 과태...
금융당국, 의심거래 미신고 임직원 제재 강화 추진 2014-09-09 06:31:08
제재에 대한 실효성을 높임으로써 보고의 책임을 강화할 필요가있다"며 "용역 결과가 나오면 처벌 규정을 어느 수준으로 할 것인지 결정할 계획"이라고 말했다. 금융당국은 이와 함께 시중은행의 자금세탁방지 시스템을 구축하기 위한 점검도강화하기로 했다. taejong75@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴...
금감원, 시중은행 자금세탁방지 시스템 점검 강화한다 2014-09-02 06:05:05
관련해 국내 BTMU 서울지점과 한국SC은행의 자금세탁방지 업무를 긴급 점검한 결과, 일단 무관한 것으로 확인됐다"고 설명했다. 두 은행 모두 자금세탁방지 업무를 외부에 위탁하지 않고 자체 개발한 시스템을활용하고 있다는 게 금감원 측 설명이다. 금감원은 그러나 가능성이 작지만 국내 은행 해외지점도...
금융정보분석원, 사우디에 자금세탁방지시스템 운영 경험 전수 2014-08-11 14:51:09
= 금융정보분석원, 사우디에 자금세탁방지시스템 운영 경험 전수금융위원회 금융정보분석원(fiu)은 사우디아라비아에 자금세탁방지 시스템 구축 경험을 전수하는 워크숍을 11일부터 이틀간 fiu에서 진행한다. 이번 워크숍은 사우디아라비아의 요청으로 이뤄졌으며 나세르 알 오마이르 금융정보분석원 대표 등 관계자 6명이...
FIU, 사우디에 자금세탁방지시스템 운영경험 전수 2014-08-11 10:03:24
금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 사우디아라비아에 자금세탁방지 시스템 구축경험을 전수하는 워크숍을 11일부터 이틀간 FIU에서 개최한다. 사우디 측의 요청에 따라 나세르 알 오마이르 사우디 금융정보분석원 대표 등관계자 6명이 이번 워크숍에 참석했다. FIU는 이들에게 심사분석 기법, 정보 활용 방법...
<인사> 한국금융연구원 2014-07-23 15:53:51
◇ 신임 센터장 ▲ 이윤석 자금세탁방지연구센터 센터장 (서울=연합뉴스)(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>
북한, 아·태 자금세탁방지기구 옵서버 가입 2014-07-18 09:28:20
북한이 핵무기개발자금 및 테러자금 거래 방지 등을 위한 국제자금세탁방지기구에 처음 가입했다. 18일 정부에 따르면 '아시아·태평양자금세탁방지기구(APG)'는 마카오에서 정례총회를 열어 북한의 옵서버 자격 회원 가입 신청을 승인했다. APG는 경제협력개발기구(OECD) 산하 '자금세탁방지...
"자금세탁 방지위한 민관합동 위원회 설치해야" 2014-07-09 15:56:21
차원에서 자금세탁방지 체계를 구축하기위해 범정부적 기구인 '자금세탁 국가위험도 평가위원회'를 설치할 필요가 있다는주장이 제기됐다. 이윤석 한국금융연구원 연구위원은 9일 중구 명동 은행회관에서 열린 '자금세탁방지 민·관·학 합동 심포지엄'에서 '국가적 자금세탁·테러자금조달 위험도...
<게시판> 은행연합회, 자금세탁방지 심포지엄 개최 2014-07-08 09:25:32
▲전국은행연합회(회장 박병원)는 자금세탁방지제도의 발전 방안을 논의하기 위해 9일 오후 2시 은행회관 2층 국제회의실에서 '자금세탁방지 민·관·학 합동 심포지엄'을 연다. 심포지엄에서는 우리나라에 대한 자금세탁방지국제기구(FATF) 상호평가에 대비한 국가위험평가 방법 및 국제동향 소개, 향후 전면 도입...
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