'해외에 숨겨둔 재산' 찾아라…정부 합동조사단 본격 가동(종합) 2018-05-27 10:58:47

= 해외에 숨겨진 '검은돈'을 추적하는 정부 합동조사단이 본격 가동에 나선다. 문재인 대통령이 조사단 설치를 지시한 지 열흘도 채 지나지 않아 실무회의가 2차례나 열리는 등 조사 준비 작업이 속도를 내는 모습이다. 27일 관계 당국의 말을 종합하면, 검찰·국세청·관세청 등 3개 기관 실무자들은 지난주 2차례...

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'해외에 숨겨둔 재산' 찾아라…정부 합동조사단 본격 가동 2018-05-27 07:31:00

해외에 숨겨진 '검은돈'을 추적하는 정부 합동조사단이 본격 가동됐다. 27일 관계 당국의 말을 종합하면, 검찰·국세청·관세청 등 3개 기관 실무자들은 지난주 2차례 직접 만나 해외범죄 수익환수를 위한 회의를 했다. 이들은 앞으로 조사 범위와 방법 등 전반적인 운영과 관련한 의견을 나눈 것으로 알려졌다. 문...

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코스피200·코스닥150 구성종목 정기변경…수혜주는? 2018-05-25 14:49:19

큰 종목은 nice평가정보(자금유입규모 139억원), 하이록코리아(84억원), 아이리버(78억원) 등이라고 유안타증권은 꼽았다. 유출 강도가 큰 종목은 sfa반도체(자금유출규모 62억원), 쇼박스(51억원), 슈피겐코리아(43억원) 등을 제시했다.전균 삼성증권 연구원은 "지난해 12월 정기변경 당시 추적 펀드 규모가 약...

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美 CME "하나금융투자, 중대한 조사 방해…무리한 요구 없었다" 2018-05-24 12:28:07

추적을 위한 기록 자료 및 계좌 활동 기록 자료와 관련해 불완전하고 부정확하며 잘못된 허위 정보를 제공해 왔습니다. 또한 다수의 거래소 상품에서의 `스푸핑`, 시장질서교란행위 및 자금 이전 활동 관련 시장규제부의 여러 조사 활동을 중대하게 방해했다고 꼬집었습니다. 스푸핑이란 주문 집행 전에 취소할 의도를 갖고...

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미, 이란 제재 가속…'예멘 반군 지원' 등 이란인 5명 제재 2018-05-23 03:54:14

'테러리스트자금추적센터'(TFTC)는 16일 지역 평화에 위협을 가했다는 이유로 친(親)이란 무장 정파인 헤즈볼라 서열 1, 2위인 하산 나스랄라 최고지도자와 나임 카셈 부총재에 대한 제재를 발표했다. 또 17일에는 헤즈볼라의 자금 담당자이자 이란 담당 대표인 압달라 사피 알-딘을 비롯해 벨기에, 감비아, 레바논...

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해외범죄수익 환수에 금융당국 가세…검은자금 유출 조사 2018-05-20 06:05:01

설치해 추적조사와 처벌, 범죄수익 환수까지 공조하는 방안을 강구해주기 바란다"고 발언한 바 있다. FIU는 금융기관을 이용한 자금 세탁과 외화 불법유출을 탐지하는 역할을 맡는다. FIU는 금융기관에서 발생한 자금세탁 의심 해외송금 거래를 분석해 검찰이나 국세청, 관세청 등 해외범죄수익환수 합동조사단에 전달할...

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미, 친이란 헤즈볼라 제재 가속…자금담당자·5개기업 제재 2018-05-18 04:23:26

세이프 총재와 알리 타잘리 국제국 부국장을 제재 명단에 각각 올렸다. 미국과 사우디아라비아, 바레인, 쿠웨이트, 오만, 카타르, 아랍에미리트(UAE)로 구성된 '테러리스트자금추적센터'(TFTC)는 16일 지역 평화에 위협을 가했다는 이유로 헤즈볼라 서열 1, 2위인 하산 나스랄라 최고지도자와 나임 카셈...

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양원석 지트리비앤티 대표 "안구건조증 신약 기술수출이 올해 최우선 목표" 2018-05-17 18:38:12

있다. 기존에 투자된 돈이 빠져나오거나 신규 자금 조달이 어려워질 수 있다. 또 5년 연속 영업적자면 상장폐지 실질심사 대상이 된다.지트리비앤티가 올해 기술수출을 통한 영업흑자 달성을 최우선시하는 이유다. 양 대표는 추가 임상 3상으로 인해 기술수출이 늦어지지는 않을 것으로 봤다.그는 "기술수출과 안구건...

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