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금감원, 은행권 자금세탁방지 보고서 만든다 2013-09-05 12:01:05
금융감독원이 비자금 사건, 조세 포탈 등 자금세탁 문제를 체계적으로 다루고자 은행권 자금세탁방지 보고서를 만들기로 했다. 금감원은 금융사의 자금세탁 리스크와 관리 수준을 평가하는 자금세탁방지(AML)분석보고서를 내기로 했으며 은행의 대내외 영업 환경이 자금 세탁 위험에 노출된정도를 평가하고 의무 사...
자금세탁방지 시스템 검사에 컨설팅 기법 도입된다 2013-09-05 12:00:00
등 자금세탁 관련 이슈가 지속 발생하고 있는 상황에서 자금세탁방지 시스템 검사에 컨설팅 기법이 도입됩니다. 금융감독원은 5일 금융사의 자금세탁방지 검사 기능 강화를 위해 자금세탁방지 관련 조직과 업무를 확대해 추진중이라고 밝혔습니다. 우선 지난 5월 조직개편 등을 통해 감독총괄국 자금세탁방지팀의 인력을...
신제윤 “시리아 쇼크 필요시 선제 대응” 2013-08-28 14:09:23
중심을 둬야하지 않나하는 생각이다” 신 위원장은 다만 가계부채 문제의 경우 “하루아침에 쌓인 것이 아니기 때문에 인내심을 가져야 한다”며 시간이 필요함을 내비쳤습니다. 한편 신 위원장은 이번 APG 기조연설을 통해 “자금세탁 근절을 위해 국제적인 공조가 필수”라며 자금세탁 방지, 테러자금조달 차단,...
금융위원장 "시리아쇼크 국내 영향 적어"(종합) 2013-08-28 10:05:13
"자금세탁과 테러 관련 자금지원 수단이 더 복잡해지고 국제화하고 있다"며 국제자금세탁방지기구(FATF)의 자금세탁 방지·테러 및 대량살상무기 자금조달 차단(AML·CFT) 시스템 구축의 중요성을 언급했다. AML·CFT 시스템은 각 국가의 자금세탁과 테러자금 조달을 방지하기 위한 국제규준이다. 신 위원장은...
신제윤 "자금세탁 복잡하고 국제화…국제공조 필요" 2013-08-28 09:00:15
자금세탁을 뿌리뽑기 위해서는 세계 각국의 유기적인 협력이 무엇보다 중요하다고 신제윤 금융위원장이 강조했다. 신 위원장은 28일 중구 명동 외환은행 본점에서 열린 아시아·태평양 자금세탁방지 지역기구(APG) 워크숍에 참석해 이같이 말했다. 그는 "자금세탁과 테러 관련 자금지원 수단이 더 복잡해지고...
금융정보분석원, 아시아-태평양 자금세탁방지 워크숍 개최 2013-08-26 12:01:00
국제적인 자금세탁을 방지하기 위한 아시아-태평양 자금세탁방지 지역기구 회의(APG)가 서울에서 개최됩니다. 26일 금융정보분석원(FIU)은 APG 워크숍이 오는 28일부터 사흘간 외환은행 본점에서 열린다고 밝혔습니다. 이번 워크숍에서는 지난 2012년 2월 자금세탁방지 국제기구(FATF)가 개정한 자금세탁방지 및...
안철수, 20일 '차명거래 방지·자금세탁 근절' 토론회 2013-08-19 16:23:55
등을 제안했다.그는 자금세탁 행위 규제와 관련, "현행법상 조세포탈죄 및 관세포탈죄와 관련된 자금세탁행위의 처벌규정이 미비하며 불법재산 운반·보관·전달자에 대한 처벌규정이 미비하다"며 이에 대한 법률 보완이 필요하다고 밝혔다.안 의원은 이와 관련, '금융실명 거래 및 비밀보장에 관한 법률' 개정안,...
해외금융계좌 신고의무 위반시 숨긴 돈 20% 토해내야(종합) 2013-08-19 09:57:03
해외자금세탁 적발액은 3조8천111억원에 달한다. 정부는 이외에 스위스 등과 과세관련 금융정보를 상대국의 요청으로 교환할 때Ƈ인별 교환' 외에 인적사항을 특정할 수 없는 ƈ인이상의 집단별 교환'도 할 수 있도록 하고 정기적 정보교환의 범위에 거주자와 내국법인을 추가했다. 금융기관이...
해외금융계좌 신고의무 강화…위반시 과태료 '폭탄' 2013-08-19 06:02:06
해외자금세탁 적발액은 3조8천111억원에 달한다. 정부는 이외에 스위스 등과 과세관련 금융정보를 상대국의 요청으로 교환할때 Ƈ인별 교환' 외에 인적사항을 특정할 수 없는 ƈ인이상의 집단별 교환'도 할 수 있도록 하고 정기적 정보교환의 범위에 거주자와 내국법인을 추가했다. 금융기관이...
최장집, 결별 통보…안철수, 세력화 '적신호' 2013-08-12 17:23:22
자금세탁의 고리를 끊고 검은돈과 지하경제 간의 유착을 근절하기 위한 ‘자금세탁 방지 3법’을 이달 중 ‘1호 법안’으로 발의할 예정이라고 밝혔다. 자금세탁 방지 3법은 ‘금융실명 거래 및 비밀보장에 관한 법률’과 ‘특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률’을 개정하고, ‘범죄수익 은닉의 규제 및 처벌...
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