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자금세탁 의심거래 전액 의무보고...고액현금거래도 통보 2013-08-12 12:01:00
앞으로 자금세탁 의심을 받는 모든 금융거래는 액수에 상관없이 모두 보고해야만 합니다. 12일 금융위원회에 따르면 `특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률` 개정안이 국회 본회의를 통과해 오는 11월13일부터 시행에 들어갑니다. 이에 따라 자금세탁방지 국제기준을 이행하기 위해 기존에 원화 1천만원,...
[8월12일 '금융실명제 20년'] '지하경제 양성화' 나선 박근혜 정부…차명거래와 전면전 2013-08-06 17:14:23
자금으로 둔갑해 국경을 넘나드는 경우 탈세 규모뿐 아니라 납세 당사자가 누구인지도 정확히 파악하기가 쉽지 않다. 관세청 관계자는 “탈세가 의심되는 자금 거래를 조사하다 보면 항상 차명계좌라는 벽에 가로막힌다”며 “지하경제 양성화는 사실상 차명계좌와의 전쟁인 셈”이라고 전했다. 국내외 차명계좌를 이용한...
새마을금고중앙회, 상시감시정보시스템 운영 2013-07-30 15:57:17
지난 15일 시스템을 개시해 운영하고 있다. 상시감시종합정보시스템은 ▲고도화된 시스템을 통한 금융사고 사전예방 ▲담보물감정평가시스템을 통한 여신업무 적정성 제고 ▲자금세탁방지업무 효율성 제고 ▲전기통신금융사기 예방을 통한 고객재산 보호 역할을 하게 된다. redflag@yna.co.kr(끝)<저 작 권...
금감원 "신한銀, 사망자에 대출 연장"(종합) 2013-07-22 11:13:34
입금해 사용하는 등의 용도로 쓰였다. 고액의 자금세탁 의심 사례를 방치한 것도 금감원에 들통났다. 신한은행은 2005년부터 2009년까지 A고객의 요청으로 차명계좌 5개를 만들어줬다. 이 계좌에 5회에 걸쳐 15억6천600만원이 입금된 뒤 60회에 걸쳐 소액 현금 또는자기앞수표로 전액이 출금됐다. 이는...
"G20 모스크바 회담‥세계증시에 미치는 영향은?" 2013-07-22 07:45:09
버진아일랜드를 비롯한 조세회피지역에 자금의 누수가 많다. 예를 들어 검은 돈이나 세금을 회피하기 위한, 검은 돈을 세탁하기 위한 영향에 따라 세계경제에 부작용이 상당히 많기 때문에 이에 대해 어떻게 규제할 것이냐의 문제가 주요 내용이었다. 합리적으로 조정할 수 있는 성질의 것은 아니다. 워낙 이해관계가...
<게시판> 금융정보분석원, 팔라우·베트남과 양해각서 2013-07-18 15:34:47
중국 상하이에서 열린 제16차 아시아·태평양지역 자금세탁 방지기구(APG) 총회에서 팔라우, 베트남 FIU와 자금세탁방지 관련금융거래정보 교환에 대한 양해각서(MOU)를 체결했다. 이에 따라 한국은 팔라우, 베트남과 자금세탁 관련 의심거래 등 관련 정보를 교환할 수 있게 됐다. (서울=연합뉴스)(끝)<저 작 권 자(c)연...
<게시판> 금융정보분석원, 남아공·페루와 업무 협력 2013-07-04 18:21:20
남아프리카공화국 선시티에서 열린 제21회 에그몽총회에 참여해 남아공 및 페루 금융정보분석기구와 자금세탁방지 금융거래정보 교환양해각서(MOU)를 체결했다. 에그몽 그룹은 131개국 금융정보분석기구가 협력을 강화하고자 1995년 설립한 협의체다. (서울=연합뉴스)(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포...
금융정보분석원, 남아공 및 페루 FIU와 MOU 체결 2013-07-04 18:19:39
이번 MOU 체결로 양국 FIU는 상호주의에 의거해 자금세탁 관련 의심거래 등 관련 정보를 교환할 수 있게 됐다고 금융정보분석원은 의미를 부여했습니다. 남아공, 페루 FIU와의 MOU 체결로 우리 FIU는 미·일·영·중 등을 포함한 총 52개국 FIU와 MOU를 체결했으며 이를 통해 국제적 자금세탁에 보다 효과적으로 대응할 수...
[Global Issue] '가상화폐' 온라인서 활개…돈세탁·마약거래 악용 2013-06-07 15:34:18
돈세탁 방지를 위한 가상화폐 대책과 같은 맥락이다. 미국 재무부 산하 금융범죄처벌기구(fincen)는 지난 3월 돈세탁 방지를 위한 가상화폐 가이드라인을 발표하고 가상화폐 유통업자들에게 금융법인 등록을 권고하고 있다. 다니엘 우드 텍사스 금융부 법률고문 보좌관은 “가상화폐는 확실히 우리의 규제 영역에 있으며 이...
美, 가상화폐 거래 손 본다 2013-06-02 17:04:57
‘리버티리저브’를 이용해 600억달러 규모의 자금을 세탁한 혐의로 리버티리저브 임직원 7명을 기소했다. 주정부들의 관리감독 강화는 이 같은 범죄를 차단하기 위한 것으로 연방정부의 가상화폐 규제안과 맥을 같이한다. 미국 재무부 산하 금융범죄처벌기구(fincen)는 지난 3월 돈세탁 방지를 위한 가상화폐 가이드라인...
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