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고액 상품권, 온갖 불법 양산한다 2014-12-30 15:48:03
전 등록을 의무화해 불투명한 자금유통을 막아야 하며, 상품권 발행기관에도 고액현금거래보고나 고객확인제도 등 기본적인 자금세탁방지의무를 도입할 수 있도록 조속히 법적 근거를 마련해야 한다'고 주장했다. 한경닷컴 정책뉴스팀 장순관 기자 | bob@kpinews.co.kr[한경+ 구독신청] [기사구매] [모바일앱] ⓒ...
메리츠화재, `자금세탁방지의 날` 국무총리 표창 2014-11-28 16:39:15
메리츠화재가 `제8회 자금세탁방지의 날` 행사에서 자금세탁방지 우수기관으로 선정되어 국무총리 표창을 수상했습니다. 이번 표창은 각 영업점별 준법지원담당자를 지정하여 자금세탁방지관련 업무를 운영하는 등 영업현장에서부터 자금세탁방지제도를 철저히 수행할 수 있도록 제도화 했다는 점을 인정받아 수상하게...
신제윤 "자금세탁 감독·검사 제2금융권으로 확대" 2014-11-28 15:16:13
열린 '제8회 자금세탁 방지의 날' 행사에 참석해 이같이 말하고 "자금세탁방지국제기구(FATF) 의장국으로서 역할강화 방안을 강구해 달라"고 당부했다. 그는 또 "앞으로 금융권뿐 아니라 자금세탁의 우려가 있는 여타 분야에 대한 자금세탁의 위험을 평가·분석하는 국가 위험평가 시스템을 구축하고 새로운...
금융위원장, 중앙아시아 자금세탁방지기구 총회 참석 2014-11-10 16:29:57
금융위원회는 신제윤 위원장이 자금세탁방지 국제기구(FATF) 부의장 자격으로 10~14일(현지시간) 타지키스탄 두샨베에서 열리는 중앙아시아 지역기구(EAG) 총회에 참석한다고 10일 밝혔다. 유라시아 지역 국가들의 FATF 국제기준 이행을 위해 2004년 10월 설립된 EAG는러시아·중국·인도·카자흐스탄·타지키스탄 등...
강기정 "금융위, 민간협회에 개인 금융정보 열람 허용" 2014-10-22 09:18:19
한국카지노업관광협회와 자금세탁방지(aml) 제도 자율점검체계를 구축하고, 검사 업무를 협회가 자율적으로 수행하면서 fiu의 직접 검사나 지도·점검은 탄력적으로 운영하도록 협의했다. 이에 따라 협회는 약 3개월간 14개 카지노의 업무검사를 실시했다.이에 앞서 금융위는 fiu의 인력문제 등으로 카지노사업자의...
금감원, 자금세탁 방지 모니터링 강화 지시 2014-10-21 11:34:43
자금세탁방지 모니터링을 강화하라고 지시했습니다. 금감원은 39개 외국은행 국내 지점 가운데 미쓰이스미토모은행과 소시에테제네랄은행, 중국은행, 교통은행 등 4곳에 대해 자금세탁방지 업무 관련 내규를 정비하고 모니터링을 강화하라고 주문했다고 밝혔습니다. 미쓰이스미토모은행 서울지점은 최근 금감원 검사에서...
금감원 "외국銀 지점, 자금세탁방지 모니터링 강화하라"(종합) 2014-10-21 08:52:57
금감원은 이들 은행에 대해 자금세탁방지 관련 업무를 강화하라고 지도했다. 특히 교통은행 서울지점에 대해서는 중국 인민은행으로부터 위안화 청산결제은행으로 지정돼 앞으로 거래 고객이나 거래량이 증가하고, 이에 따른 자금세탁 위험에 노출될 가능성이 있는 만큼 자금세탁방지 업무가 전산시스템을 통해...
금감원 "외국銀 지점, 자금세탁방지 모니터링 강화하라" 2014-10-21 06:01:07
거래 추출 기준이 마련돼 있지 않고, 고객의 자금 세탁위험도 평가나 의심스러운 거래 검토 업무를 별도의 전산시스템 없이 매뉴얼에 따라수기로 병행하는 문제점이 지적됐다. 금감원은 이들 은행에 대해 자금세탁방지 관련 업무를 강화하라고 지도했다. 특히 교통은행 서울지점에 대해서는 중국 인민은행으로...
금융위원장, 자금세탁방지기구 부의장직 수행 2014-10-17 10:12:33
신제윤 위원장이 19∼24일(현지시간) 프랑스 파리에서 열리는 자금세탁방지 국제기구(FATF) 회의에 부의장 자격으로참석한다고 17일 밝혔다. FATF는 금융시스템을 이용한 자금세탁 및 테러·대량살상무기 확산 관련 자금조달 방지를 위한 국제기구다. 신 위원장은 지난 2월 우리나라의 FATF 의장국 선임과 함께...
금융硏 "올 상품권 발행 10조 넘을 것…규제 강화해야" 2014-10-05 16:11:02
"상품권을 선호하는 소비자들이 늘어날수록 자금세탁 가능성도 높아진다"며 "규제를 가할 필요가 있다"고 지적했다.1만 원권 이상의 상품권을 발행할 때 인지세를 내는 것을 제외하면 관련 규제는 사실상 없는 상태다.박 연구위원은 고액상품권 발행 전 등록을 의무화할 필요가 있다고 주장했다....
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