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금감원, 美국무부 주관 '미국 금융제재 심포지엄' 개최 지원 2023-04-05 06:00:12
세탁의 유형이 고도화·다변화되고 있다"며 "잠재 리스크가 가시화되기 전에 법·제도의 정교성을 높이고 국제공조를 강화해 대비해야 한다"고 강조했다. 김 부원장보는 국내 금융회사들이 국제적 자금세탁방지 수준에 맞춰 내부통제시스템을 보완해야 한다고 당부했다. 아울러 그는 금융회사와 금융감독당국이 정기적으로...
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尹 "진실에 반한 선동은 부패…민주주의 위협하고 자유 억압" 2023-03-30 09:47:25
한국이 반부패 법제를 개선하고, 형사사법 디지털 시스템을 구축하는 등 부패 대응 역량을 강화했다면서 "법에 기초한 성역 없는 수사와 엄정한 처벌이 부패 대응의 기초"라고 말했다. 또 "사회 각 분야의 투명성을 강화하는 것은 부패를 제거하는 최선의 방책"이라고 강조했다. 이날 행사에는 박진 외교부 장관을 비롯해...
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"90대가 코인 거래를?"…FIU, 코인거래소 검사서 위법사례 적발 2023-03-30 06:00:05
따른 자금세탁방지 의무 이행 관련 현장검사를 실시한 결과 이와 같은 위법·부당 사례를 적발했다고 30일 밝혔다. 가상자산 사업자는 고객이 실제 소유자인지 여부가 의심되는 등 자금세탁의 우려가 있을 경우 고객의 신원 정보나 금융 거래 목적, 거래 자금 원천 등을 확인하는 강화된 고객 확인 절차를 밟아야 할 의무가...
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95세 노인 새벽에 코인 사고판 이유는…"차명거래 올해도 살핀다" 2023-03-30 06:00:00
세탁 의심거래 등 위법, 부당 행위 사례를 확인했다고 30일 밝혔다. FIU는 지난해 두나무, 빗썸코리아, 스트리미, 코빗, 코인원 등 5개 원화마켓 사업자를 대상으로 특정금융정보법(특금법)에 따른 자금세탁방지 의무 이행에 관한 현장 검사를 진행했다. FIU는 제재심의위원회 심의를 거쳐 위반 사업자에 대한 기관주의와...
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3월 28일 글로벌 이슈 [글로벌 시황&이슈] 2023-03-28 08:11:55
세탁 방지 의무 준수 여부를 조사하고 있으며, 증권거래위원회도 바이낸스가 미등록 증권 거래를 지원했는지 여부를 조사하고 있다고 전했습니다. CFTC의 바이낸스 제소 소식에, 암호화폐 대장주인 비트코인이 즉각 2% 넘게 빠지며, 장중 한때 26,500달러 선까지 빠졌다가 현재는 27,000달러 선을 겨우 회복한 상태입니다....
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바이낸스·CEO 제소에 비트코인 한때 급락 2023-03-28 07:32:49
세탁 방지 의무 준수 여부를 조사하고 있으며, 증권거래위원회도 바이낸스가 미등록 증권 거래를 지원했는지 여부를 조사하고 있는 것으로 알려졌다. CFTC의 바이낸스 제소 소식에 가상화폐 대장주 비트코인은 한때 2만6천500달러(3천450만원)선까지 하락했다가 2만7천달러(3천515만원)선을 회복했다. (사진=연합뉴스)
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美, 가상화폐거래소 바이낸스·CEO 제소…비트코인 한때 급락(종합) 2023-03-28 03:18:52
바이낸스의 자금 세탁 방지 의무 준수 여부를 조사하고 있으며, 증권거래위원회도 바이낸스가 미등록 증권 거래를 지원했는지 여부를 조사하고 있는 것으로 알려졌다. CFTC의 바이낸스 제소 소식에 가상화폐 대장주 비트코인은 한때 2만6천500달러(3천450만원)선까지 하락했다가 2만7천달러(3천515만원)선을 회복했다....
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'한국판 엘리자베스 홈즈'로 끝난 권도형…그는 누구였나 2023-03-24 10:42:24
ICO를 금지한 한국 정부의 규제와 과세, 자금세탁 문제를 모두 피해갔다. 국세청 조사에 따르면 권 대표는 2018년부터 이미 테라버진을 통해 작년 5월 폭락 직전까지도 시가로 수천억원에 달하는 암호화폐를 지속적으로 빼냈다. 국세청은 2019년 테라폼랩스에 대한 특별세무조사를 통해 이같은 사실을 파악하고 500억원의...
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전두환 손자 폭로, 고발로 이어져...추가 추징 가능할까? 2023-03-20 16:42:48
70여명이 포함됐다. 전씨 일가가 막대한 불법 자금을 세탁해 은닉한 뒤 이를 원천으로 각종 사업을 벌이고 호화로운 생활을 영위했다는 손자의 폭로를 수사해 달라는 것이 이 단체의 주장이다. 전 전 대통령은 1997년 내란·뇌물수수 등의 혐의로 대법원에서 무기징역형과 함께 추징금 2천205억원의 확정판결을 받았다....
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또 사라진 글로벌의 꿈...K·금융의 각주구검(刻舟求劍) 2023-03-15 19:04:57
급한 불을 껐던 크레딧 스위스는 지난해에는 마약자금 세탁혐의, 초거액부유층 고객의 정보유출에 이어 우크라이나 전쟁과 함께 러시아 재벌(올리가르히)들과의 거래내역을 파기했다는 의혹까지 받으며 그야말로 '진퇴양난'에 빠졌다. 급기야 현지시간 14(화)에는 미국 증권거래위원회(SEC)에 보고한 지난 2021년,...
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