금융당국, 가상화폐 거래소 컨설팅 종료…거래소 신고는 '아직' 2021-07-25 06:13:02

업무에 대한 영향을 고려해 외부에 공개하는 것은 바람직하지 않다"고 밝혔다. 당국은 9월 24일 이후 신고 수리가 된 업체들을 대상으로 자금세탁방지 관련 체계와 거래소 임직원의 거래 금지 준수 여부 등을 살펴볼 계획이다. 21일 기준 신고서를 제출한 거래소는 없다. 금융위는 신고 기한을 넘긴 거래소에 유예 기간을...

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"새 수익원 발굴"…우리은행도 가상자산 수탁업 2021-07-11 17:15:50

업무를 겸영할 수는 없다. 은행들이 지분 참여를 통한 우회 진출로를 택한 이유다. 우리은행 관계자는 “디지털자산 커스터디는 해외에서는 이미 은행이 서비스를 직접 제공하고 있을 만큼 미래 은행의 디지털 신사업으로 자리 잡았다”고 말했다. 은행이 직접 자금세탁 방지·고객 확인이는 은행들이 업비트 빗썸 코인원...

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[단독] 우리은행도 디지털자산 커스터디 진출…합작사 설립 2021-07-11 08:00:01

해당 자금의 출처를 확인하고 고객에 대한 철저한 확인을 거칠 수 있다. 매매가 아닌 ‘금고지기’의 역할인 만큼 리스크도 상대적으로 적다. 조진석 KODA 최고운영책임자는 “수탁 계약을 체결할 때에는 참여사인 은행의 고객확인, 자금세탁방지 체계를 그대로 준수해 수탁 법인의 대표이사나 지배력을 갖고 있는 주주들에...

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코인 많이 상장한 거래소, 은행서 '감점' 받는다 2021-07-08 17:13:12

고객별 위험도 평가하도록 했다. 우선 자금세탁위험국가의 투자자가 많으면 위험도가 높게 평가된다. 이날 빗썸이 국제자금세탁방지기구(FATF)로부터 자금세탁위험국가로 추가된 4개국 국적자에 대해 거래를 제한한 것도 이같은 가이드라인을 반영한 것으로 풀이된다. 직업이나 업종별로도 고객 위험도를 구분하기로 했다....

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은행연합회, 암호화폐 거래소 가이드라인 공개 2021-07-08 14:42:19

은행의 ‘업무기준’과 상이할 수 있다”고 덧붙였다. 평가방안은 은행의 가상자산사업자에 대한 자금세탁위험 평가업무를 ①필수요건 점검, ②고유위험 평가, ③통제위험 평가, ④위험등급 산정, ⑤거래여부 결정 등의 단계로 구분한 후 각 단계에서 참고할 수 있는 다양한 평가지표·평가방법 등을 예시로 제공하고 있다....

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은행 가상화폐거래소 평가때 '다크코인, 임직원 범죄이력' 본다 2021-07-08 14:36:19

은행연합회는 은행이 가상자산사업자 관련 자금세탁위험을 식별·분석·평가하는 기준(업무기준) 마련 시 참고자료로 활용할 수 있도록 지난 4월 마련해 은행에 배포한 '가상자산사업자 자금세탁위험 평가방안'의 주요 내용을 8일 공개했다. 연합회의 평가방안은 은행의 가상자산사업자에 대한 자금세탁 위험 평가...

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플랫타익스체인지-법무법인 광장, 법률자문 계약 체결 2021-07-05 16:21:13

3월 가상자산 사업자에게 신고 의무 및 자금세탁 방지 의무 등을 부과하는 내용으로 개정 특금법이 시행되었고, 주어진 6개월의 유예기간동안 국내 가상자산 거래소는 높은 수준의 투자자 보호 조치를 취할 것을 요구받고 있다. 이에 지난 2일, 리버스재단 전문 가상자산 거래소 플랫타익스체인지 에서는 국내 대형 로펌...

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은행들 "코인 거래소 추가 심사 불가"…결국 '빅4'만 살아남을 듯 2021-07-04 17:45:53

잘랐다. 자금세탁 방지는 국제적 업무여서 미국 금융당국이 벌금을 물리면 우리나라 당국의 면책이 의미가 없다는 것이다. 은행들을 향해 “글로벌한 생각이 없고 자금세탁에 무지한 것”이라고 힐난하기도 했다. 은 위원장의 반응과 관련해 시중은행 관계자는 “결국 모든 암호화폐거래소 관련 금융사고 책임을 은행에...

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