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플랫타익스체인지-법무법인 광장, 법률자문 계약 체결 2021-07-05 16:21:13
3월 가상자산 사업자에게 신고 의무 및 자금세탁 방지 의무 등을 부과하는 내용으로 개정 특금법이 시행되었고, 주어진 6개월의 유예기간동안 국내 가상자산 거래소는 높은 수준의 투자자 보호 조치를 취할 것을 요구받고 있다. 이에 지난 2일, 리버스재단 전문 가상자산 거래소 플랫타익스체인지 에서는 국내 대형 로펌...
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은행들 "코인 거래소 추가 심사 불가"…결국 '빅4'만 살아남을 듯 2021-07-04 17:45:53
잘랐다. 자금세탁 방지는 국제적 업무여서 미국 금융당국이 벌금을 물리면 우리나라 당국의 면책이 의미가 없다는 것이다. 은행들을 향해 “글로벌한 생각이 없고 자금세탁에 무지한 것”이라고 힐난하기도 했다. 은 위원장의 반응과 관련해 시중은행 관계자는 “결국 모든 암호화폐거래소 관련 금융사고 책임을 은행에...
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은성수 "암호화폐 자금세탁 1차 책임은 은행에 있다" 2021-07-01 16:25:22
보면 결국은 2018년부터 전 세계적으로 가상자산이 자금세탁이나 불법 테러 자금으로 쓰일 수 있다는 우려가 있어 국제자금세탁방지기구(FATF)에서 회원국들에 가상자산 거래가 테러자금이나 불법 자금세탁에 쓰이지 않도록 주의를 다해야 한다라는 의무를 부여했다"고 설명했다. 이어 "그 의무를 맞추기 위해 2018년, 2019...
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빗썸·업비트·코인원·코빗 등 4사 '트래블 룰' 대응 위한 합작법인 설립 2021-06-30 19:01:14
트래블 룰은 국제자금세탁방지기구(FATF)가 자금세탁 방지를 위해 가상자산 전송 시 송수신자 정보를 모두 수집해야 하는 의무를 가상자산사업자(VASP)에 부과한 규제다. 기존 금융권의 경우 국제은행간통신협회(SWIFT)의 표준화된 코드 기반으로 트래블 룰을 적용하고 있지만 가상자산 업계는 지금까지 개별적으로 트래블...
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일부 코인거래소, '메뚜기식' 위장계좌 영업중 2021-06-30 12:00:01
개설하고 있는 것으로 나타났다. 가상자산 거래소 의무 신고 기한(9월 24일)을 앞두고 거래소 집금계좌에 대한 모니터링이 강화되자 감시망을 피하고자 '메뚜기식' 영업을 하는 것이다. 금융사들은 위장·타인 명의 계좌를 적발하는 대로 거래를 중단하고 있지만, 여전히 위장 계열사·법무법인·임직원 등 명의 계...
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국내 4대 가상자산 거래소 맞손…"트래블 룰 공동대응" 2021-06-30 11:02:19
합작 법인 설립에 합의했다. 트래블 룰은 국제자금세탁방지기구(FATF)가 자금세탁 방지를 위해 가상자산을 전송할 경우 송신자와 수신자의 정보를 수집해야 하는 의무를 가상자산 사업자에 부과하는 규제다. 다만 100만원 이하의 가상자산을 전송하는 경우에는 해당 규정이 적용되지 않는다. 가상자산 업계 관계자는 "향...
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가상화폐 거래소 4개, 합작법인 설립...``트래블 룰` 도입 2021-06-30 09:37:02
하는 규정이다. 국제자금세탁방지기구(FATF)는 가상자산 사업자에게 이 의무를 부과하고 있다. 한국은 올해 3월 25일 시행된 개정 특정금융정보법에 트래블 룰 규정을 마련했다. 다만 업계 정보 공유시스템 구축에 시간이 걸리는 점을 고려해 내년 3월 25일까지 1년간 규제 적용을 유예한 상황이다. (사진=연합뉴스)
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업비트·빗썸·코인원·코빗, 트래블 룰 도입 합작법인 만들기로 2021-06-30 09:30:41
국제자금세탁방지기구(FATF)는 가상자산 사업자에게 이 의무를 부과하고 있다. 한국은 올해 3월 25일 시행된 개정 특정금융정보법에 트래블 룰 규정을 마련했다. 다만 업계 정보 공유시스템 구축에 시간이 걸리는 점을 고려해 내년 3월 25일까지 1년간 규제 적용을 유예한 상황이다. hye1@yna.co.kr (끝) <저작권자(c)...
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은행들, 가상화폐거래소 '자금세탁방지·코인상장심사'에 현미경 2021-06-30 07:14:05
따져보도록 했다. 구체적으로 자금세탁방지 관련 법령과 규정에 따라 거래소 내에 자금세탁방지 규정, 지침이 만들어져 관리되고 있는지, 규정 내 이사회, 경영진, 보고책임자, 자금세탁방지 담당자의 역할, 책임, 의무가 규정돼 있는지 살펴보도록 했다. 또, 자금세탁방지 업무를 충실히 수행하기 위해 전담 조직이 구성돼...
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자금세탁방지기구 "가상자산 지침서 개정 10월 마무리" 2021-06-29 11:22:05
"하지만 대다수 회원국은 아직 트래블 룰을 포함한 의무사항을 이행하지 않고 있다"고 평가했다. 그러면서 이는 자금세탁과 테러자금 조달 방지를 위한 세계적인 안전망 구축을 저해하는 요소라고 지적했다. 이번 총회에서 FATF는 조치를 위하는 아이티, 몰타, 필리핀, 남수단 등 4개국을 '강화된 관찰 대상 국가'...
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