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"북한 관련 조세피난처 페이퍼컴퍼니 4곳 발견"(종합2보) 2013-06-06 16:33:02
전재국 페이퍼컴퍼니 관리, 김석기 국내 게임산업 진출" 독립인터넷 언론 뉴스타파는 6일 조세피난처에북한인이 설립했거나 북한과 관련된 페이퍼컴퍼니(서류로만 존재하는 유령회사) 4곳을 발견했다고 발표했다. 뉴스타파는 또 아랍은행 싱가포르 지점이 전두환씨의 장남 재국씨 소유 페이퍼컴퍼니의 회계...
"북한 관련 페이퍼컴퍼니 4곳 발견"(종합) 2013-06-06 14:56:22
전재국 페이퍼컴퍼니 관리, 김석기 국내 게임산업 진출" 독립인터넷 언론 뉴스타파는 6일 북한 평양시모란봉 구역을 등기이사 주소로 기재한 문광남 씨가 영국령 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니를 설립한 것으로 확인했다고 밝혔다. 뉴스타파는 또 임종주, 'WONG Yuk Kwan' 등의 명의로 개설된 천리마,...
"북한 문광남 페이퍼컴퍼니 발견"(2보) 2013-06-06 14:17:05
재국 씨가 페이퍼컴퍼니 명의로계좌를 개설한 아랍은행 싱가포르 지점이 전씨의 페이퍼컴퍼니 회계 관리와 행정 업무 등도 위탁 관리했고, 김석기 전 중앙종금 사장이 버진아일랜드에 세운 페이퍼컴퍼니를 통해 국내의 게임 관련 업체에 진출한 것으로 확인됐다고 밝혔다. 뉴스타파는 이날 인터넷 홈페이지를 통해...
국세청ㆍ금감원ㆍ한은, 역외탈세 '합동 조사'(종합2보) 2013-06-05 17:00:15
재국씨 등 조세피난처를 이용한 역외 탈세혐의자 20여명이 외환거래법을 어긴 것으로 보고 전면 조사에 나섰다. 이와 관련해 전씨가 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니를 만들면서 이용한 아랍은행서울 지점 등 관련 금융사에 자료를 요청한 상태다. 금감원 관계자는 "외환거래법 위반 혐의가 있는 인물들과 관련된...
국세청ㆍ금감원ㆍ한은, 역외탈세 '합동 조사'(종합) 2013-06-05 16:46:37
대통령의 장남 재국씨 등 조세피난처를 이용한 역외 탈세혐의자 20여명이 외환거래법을 어긴 것으로 보고 전면 조사에 나섰다. 이와 관련해 전씨가 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니를 만들면서 이용한 아랍은행서울 지점에 관련 자료를 요청해 위법 여부를 분석하고 있는 것으로 알려졌다. president21@yna.co.kr...
국세청ㆍ금감원ㆍ한은, 역외탈세 '합동 조사' 착수 2013-06-05 06:01:25
있는 수출입기업에 대해 일제 조사에 나섰다. 금감원도 전두환 전 대통령의 장남 재국씨 등 조세피난처를 이용한 역외 탈세혐의자 20여명이 외환거래법을 어긴 것으로 보고 전면 조사에 나섰다. president21@yna.co.kr cindy@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>
국세청, 전재국씨 탈세 여부 검증 주력(종합) 2013-06-04 15:46:03
있는 상황이지만 재국씨가 세웠다는 페이퍼컴퍼니와 계좌 등의 실체에 대해 자세히 검토해야 한다"며 "상대국의 법률 등을 종합적으로 검토해 대응하겠다"고 말했다. 다만 국세청의 조사 과정에서 재국씨의 해외 계좌로 전 전 대통령의 비자금이흘러들어 간 정황이 포착될 경우 서울중앙지검에 '미납추징금 전담...
국세청, 전재국씨 탈세 여부 검증 주력 2013-06-04 10:37:29
있는 상황이지만 재국씨가 세웠다는 페이퍼컴퍼니와 계좌 등의 실체에 대해 자세히 검토해야 한다"며 "상대국의 법률 등을 종합적으로 검토해 대응하겠다"고 말했다. 다만 국세청의 조사 과정에서 재국씨의 해외 계좌로 전 전 대통령의 비자금이흘러들어 간 정황이 포착될 경우 서울중앙지검에 '미납추징금 전담...
전두환 장남 페이퍼컴퍼니… 전재국의 한국 ‘시공사’는? 2013-06-04 01:25:06
프로젝트’ 4차 명단을 공개한 가운데 재국 씨는 2004년 7월 조세피난처인 영국령 버진아일랜드에 ‘블루아도니스 코퍼레이션’이라는 페이퍼컴퍼니를 설립한 것으로 드러나 향후 검찰수사와 재산환수 절차에 관심이 쏠리고 있다. 전두환 장남 페이퍼컴퍼니는 2004년 설립됐다. 당시 재국 씨의 동생 재용 씨는 검찰의...
검찰, 전두환 장남의 페이퍼컴퍼니 설립여부 조사착수 2013-06-03 18:23:27
발표한 뉴스타파는 재국 씨가 페이퍼컴퍼니를 설립한 2004년은 그의 동생 재용 씨에 대한 검찰의 조세포탈 수사로 전두환 비자금 은닉 문제가 불거진 와중이어서 비자금이 페이퍼컴퍼니로 흘러들어 갔을 가능성을 제기했다.뉴스타파는 재국 씨의 페이퍼컴퍼니 추적 과정에서 그가 최소한 6년 이상 이 회사를 보유했고 이와...
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